Ухвала суду № 85098782, 11.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.10.2019
Номер справи
757/54524/19-к
Номер документу
85098782
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54524/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пархоменка А.В., про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 32018100110000013, -

В С Т А Н О В И В :

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пархоменка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 32018100110000013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 32018100110000013 від 02.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) та підконтрольних їм суб`єктів господарювання: ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», ТОВ «Олексіївський елеватор», ПрАТ «Новомиргородський елеватор», ТОВ «Аліягський елеватор», ТОВ «Ізмаїльский елеватор», ТОВ «Заплазький елеватор», ТОВ "Ера Грейн", ТОВ «Раухівський елеватор», ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ "Новоборівське хлібоприймальне підприємство", заволоділи чужим майном, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄРДПОУ 35767894) є засновником вищезазначених суб`єктів господарювання, які є підконтрольними безпосередньому керівнику їх діяльності - ОСОБА_1 та кінцевому беніфіціарному власнику - ОСОБА_2

До органу досудового розслідування, звернулись про визнання в якості потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, ряд державних та комерційних суб`єктів господарювання, які уклали договори про зберігання зернових, олійних та круп`яних культур з підприємствами, що входили до сфери впливу ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та використовувалися останніми у злочинній схемі. Потерпілі у кримінальному провадженні зазначали об`єми зернових, олійних та круп`яних культур, які підтверджуються наданими ними документами, а також у показах вказували відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, приблизно з початку лютого 2019 року, представники потерпілих перестали мати доступ до свого майна, яке зберігалося у приміщеннях підприємств, що входили до сфери впливу ОСОБА_3 , ОСОБА_1 При цьому, більшість директорів та осіб, які займали керівні посади в указаних підприємствах на зазначений момент одночасно звільнені, а вказані суб`єкти господарювання реєструються на підставну особу - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місце перебування на теперішній час невідоме).

Крім цього, у ході досудового розслідування допитані колишні та діючі працівники групи «Агроінвестгруп»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , повідомили, що фактично безпосереднє керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємств групи «Агроінвестгруп» здійснювали ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , при чому останній навмисно через довірених осіб, завищував показники та фактичні об`єми зберігання зернових на елеваторах, які входять до сфери їхнього впливу, надавав заявки по наявності зернових на елеваторах, яких фактично ніколи не зберігались на елеваторах, а також у своїх показах підтвердили наявність номінальних директорів на вищевказаних складських потужностей.

При цьому, підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на теперішній час переховуються від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення.

До органу досудового розслідування звернулись ряд суб`єктів господарювання з приводу визнання останніх потерпілими у кримінальному провадженні та повідомили, що згідно договорів укладених з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», ТОВ «Олексіївський елеватор», ПрАТ «Новомиргородський елеватор», ТОВ «Аліягський елеватор», ТОВ «Ізмаїльский елеватор», ТОВ «Заплазький елеватор», ТОВ "Ера Грейн", ТОВ «Раухівський елеватор», ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ "Новоборівське хлібоприймальне підприємство", останні мають майнові права на зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають за адресами знаходження вказаних елеваторів.

Разом з цим, відповідно до інспекційних звітів на вказаних елеваторах наявних зернових, круп`яних та олійних культур значно менше кількості, на яку претендують потерпілі у кримінальному провадженні, згідно наданих ними документами.

Водночас, стороною обвинувачення у ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 100 КПК України речові докази у кримінальному провадженні, в тому числі об`єкти нерухомого майна для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі Договорів управління майном (активами) від 15.03.2019, 17.04.2019У Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передано для управління ТОВ «Акрополь Агро Групп» об`єкти нерухомого майна в т.ч. на територіях ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, ТОВ «Олексіївський елеватор» за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вул. Вокзальна, 12-А, де виявлено зерно та зроблено їх забір. Відповідні зразки упаковано до мішків №1, №2, №3, №4, які опломбовано та на них містяться підписи учасників.

У подальшому Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майнових активів на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 №757/5806/19-к та №757/5804/19-к через проведення електронних торгів ДП «СЕТАМ», здійснено продаж зернових культур, а також круп`яних та олійних.

За результатами електронних торгів, ТОВ «Карел-Груп» 30.05.2019 визнано переможцем щодо майна - «зернові культури, круп`яні та олійні культури», яке знаходилось за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., с. Олексіївська, вул. Вокзальна, 12-А, за ціною 701 084,22 грн. Про вказане складено протокол №409122 проведення електронних торгів.

У подальшому 03.06.2019 між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «Карел-Груп» укладено договір купівлі-продажу Активу №12, згідно якого АРМА зобов`язується передати, а ТОВ «Карел-Груп» прийняти та сплатити кошти в сумі визначеній у протоколі електронних торгів №409122 від 30.05.2019 за Активи - зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають та території ТОВ «Олексіївський елеватор», в приміщенні, які належить ТОВ «ЕКЗІЛ» за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вул. Вокзальна, 12-А, вагою 324,807 мт.

На підставі Акту приймання-передавання об`єкту рухомого майна відповідно до Договору купівлі-продажу Активу №12 від 03.06.2019 Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передано 04.06.2019 ТОВ «Карел-Груп» вищевказані зернові культури (насіння соняшника - 47,002 мт, насіння соняшника - 99,977 мт, насіння соняшника - 124,348 мт, насіння соняшника - 53,48 мт).

Аналогічним чином, 03.06.2019 між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «Карел-Груп» укладено договір купівлі-продажу Активу №13, згідно якого АРМА зобов`язується передати, а ТОВ «Карел-Груп» прийняти та сплатити кошти в сумі визначеній у протоколі електронних торгів №409118 від 30.05.2019 за Активи - зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають та території ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, вагою 3727,124 мт. Ціна договору відповідно до протоколу №409118 проведення електронних торгів склала 3 777 460,32 грн.

На підставі Акту приймання-передавання об`єкту рухомого майна відповідно до Договору купівлі-продажу Активу №13 від 03.06.2019 Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передано 04.06.2019 ТОВ «Карел-Груп» вищевказані зернові культури (пшениця - 1741,256 мт, пшениця (зерносуміш) - 84,965 мт, горох - 29807 мт, ячмінь - 4,596 мт, пшениця - 270,000мт, насіння соняшника - 29,961, насіння соняшника - 566,470 мт.).

На цей час ТОВ «Карел-Груп» реалізувало в повному обсязі вищевказане майно.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно проведення судової товарознавчої експертизи щодо визначення вартості реалізованого майна, належності до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері, а також змін показників якості, оскільки зазначені обставини мають значення для кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий Пархоменко О.В. вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання технічного характеру, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пархоменка А.В., про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 32018100110000013 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 32018100110000013 судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) яка вартість на території України метричної тонни наступного зерна за вказаними показниками станом на 23.05.2019 та 30.05.2019:

- пшениця

ПоказникиСклад №4Силос №111Силос №113Силос №132Силос №134Вологість %13.414.314.013.612.5Сміттєва домішка %2.11.81.42.61.7Натура, г/л750745770730770Зернова домішка,%4.74.34.59.23.6Пошкоджені клопом-черепашкою, %1.89.49.02.61.7Протеїна (на суху р-ну), %11.713.111.810.811.9Число падіння, сек. 315300321255

зараженість 47 шт/кг;

-пшениця

ПоказникиСилос №135Силос №141Силос №145Силос №151Силос №161Вологість %10.014.012.512.913.6Сміттєва домішка %1.81.51.41.31.7Натура, г/л690755763755760Зернова домішка,%8.56.64.35.414.2Пошкоджені клопом-черепашкою, %2.02.51.81.42.6Сажкові зерна, %02,8000Протеїна (на суху р-ну), %12.510.012.110.213.4Число падіння, сек.269124331327320

-пшениця

ПоказникиСилос №162Силос №163Силос №312Силос №313Силос №314Вологість %12.712.414.414.013.3Сміттєва домішка %1.61.81.91.51.7Натура, г/л710725755770760Зернова домішка,%36.931.74.31.73.2Пошкоджені клопом-черепашкою, %6.22.82.52.12.4Протеїна (на суху р-ну), %15.913.911.510.910.8Число падіння, сек.283300271337332

-пшениця

ПоказникиСилос №315Силос №316Силос №317Силос №321Силос №322Вологість %13.114.013.214.513.6Сміттєва домішка %1.51.31.61.81.6Натура, г/л770758751763765Зернова домішка,%2.64.13.76.54.0Пошкоджені клопом-черепашкою, %2.32.22.12.42.2Протеїна (на суху р-ну), %11.613.012.812.09.2Число падіння, сек.341238320434336

-пшениця

ПоказникиСилос №331Силос №333Силос №343Силос №344Силос №363Вологість %13.814.013.813.014.0Сміттєва домішка %1.51.51.71.61.8Натура, г/л740762760770745Зернова домішка,%9.415.62.12.92.3Пошкоджені клопом-черепашкою, %2.52.32.02.52.6Протеїна (на суху р-ну), %12.612.112.811.912.9Число падіння, сек.270304341386347

-пшениця

ПоказникиСилос №366Силос №367Силос №368Вологість %12.712.513.1Сміттєва домішка %1.81.61.9Натура, г/л750760765Зернова домішка,%6.88.49.8Пошкоджені клопом-черепашкою, %2.32.82.4Протеїна (на суху р-ну), %13.013.413.6Число падіння, сек.350316330

-пшениця

ПоказникиСилос №114Силос №323Вологість %14.513.6Сміттєва домішка %1.81.9Натура, г/л760770Зернова домішка,%2.73.2Пошкоджені клопом-черепашкою, %2.02.2Протеїна (на суху р-ну), %11.912.3Число падіння, сек.389374

наявний запах плісняви;

-ячмінь

ПоказникиСилос №364Вологість %14.0Сміттєва домішка %1.6Натура, г/л640Зернова домішка,%6.2

-горох

ПоказникиСилос №133Вологість %13.5Сміттєва домішка %1.9Биті, %3.5Колоті, %10.9Пошкоджені, %0.5Другого кольору,%1.5

-соняшник

ПоказникиСклад №2Склад №16Вологість %7.87.6Сміттєва домішка %4.92.4Натура, г/л290370Олійна домішка, %12.03.8

-соняшник

ПоказникиСклад №1Склад №5Склад №6Склад №8Вологість %8.07.27.56.8Сміттєва домішка %4.82.85.34.5Натура, г/л330335340340Олійна домішка, %3.63.83.93.0

2) Чи відповідає зерно за вищевказаними показниками та наявне у мішках №1, №2, №3, №4, вимогам стандартів?

3) Які дефекти має зерно наявне у мішках №1, №2, №3, №4? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація зерна за наявності виявлених дефектів?

4) Яка ринкова вартість метричної тонни зерна, яке наявне у мішках №1, №2, №3, №4 станом на 23.05.2019 та 30.05.2019 з урахуванням його якісних показників?

5) Яка ринкова вартість зерна, з врахуванням вищевказаних показників, що розміщувалось на території ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», по вул. Маршала Бірюзова, 16, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, а саме:

пшениці - 1741,256 мт;

пшениці (зерносуміш) - 84,965 мт;

гороха - 29,807 мт;

ячміня - 4,596 мт;

у складах напільного збереження:

склад №4 - пшениця - 270,000 мт;

склад №2 - насіння соняшника - 29,961 мт;

склад №16 - насіння соняшника - 566,470 мт.

6) Яка ринкова вартість зерна, з врахуванням вищевказаних показників, що розміщувалось за адресою: с. Олексіївка, Білгород-Дністровський район, Одеська область у:

складі №1 - насіння соняшника - 47,002 мт;

складі №5 - насіння соняшника - 99,977 мт;

складі №6 - насіння соняшника - 124,348 мт;

складі №8 - насіння соняшника - 53,48 мт.

Для дослідження експертам надати: матеріали кримінального провадження № 32018100110000013 від 02.02.2018, що прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для пакетів №4 Головне слідче управління Національної поліції України» та зразки зерна упакованих у мішки №1, №2, №3, №4, які опломбовано та на них містяться підписи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 85098782 ?

Документ № 85098782 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85098782 ?

Дата ухвалення - 11.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85098782 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85098782 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85098770
Наступний документ : 85098788