Ухвала суду № 85098549, 02.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52173/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І. І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_1 про вчинення службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Так, в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» та протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

Встановлено, що ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) перерахувало КВП ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01374240) грошові кошти на суму 15 000 000 грн.

На теперішній час у слідства виникала необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам КВП ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01374240).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Алі Валеріївні, Гасанову Джангіру Відаді огли, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кунді Сергію Сергійовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018100100005143 Жицькому Євгену Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні, Машиці Валерію Петровичу, Трускавецькому Степану Миколайовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме документів юридичної справи КВП ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01374240) та руху коштів по всіх рахунках підприємства, відкритих у вказаній банківській установі, в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 :

- копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по таких рахунках у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), банківських операцій по таким рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 30.01.2018 по 02.10.2019.

В разі відсутності документів надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52173/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Смолі І. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько