Ухвала суду № 85096930, 17.10.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8189/19

У Х В А Л А

17 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., винесеного у кримінальному провадженні №42019251230000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Запорожець Д.І,. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Смліа Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). На теперішній час в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до руху коштів по вказаних банківських рахунках на підставі ухвали слідчого судді № 711/6532/19 від 15.08.2019, однак працівниками Філії не виконана у повному обсязі ухвала слідчого судді та не надано інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.12.2017 по 31.08.2019. Дані дії працівники Філії мотивували тим, що не мають доступу до вказаної інформації, а володільцем інформації являється Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00023129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування так як дозволяє ідентифікувати обладнання та встановити особу, яка безпосередньо надсилала до банку платіжні документи за допомогою системи «Клієнт-банк» з метою перерахування коштів по вказаних рахунках.

08.08.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42019251230000123 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І.– задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00023129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та зобов`язати службових осіб АТ "Державний ощадний банк України" чи підпорядкованих йому філій виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому та/або електронному: інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», документації, в тому числі в електронному вигляді, що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.12.2017 по 31.08.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик