Ухвала суду № 85093668, 22.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11409/19

Провадження № 1-кс/428/6870/2019

УХВАЛА

іменем України

22 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Березіної І.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Задираки І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ речей та документів та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Задираки І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ речей та документів та здійснення їх виїмки, винесене в кримінальному провадженні № 12019130000000124 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000124 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2017 року КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» (код за ЄДРПОУ 01983654) відповідно до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти № 249 придбала у TOB «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) систему рентгенографічну Perform-X, вартістю - 1 700 000 грн.

Постачання зазначеного обладнання в адресу замовника відбулося відповідно до податкової накладної від 05.12.2017 № 73, загальна вартість - 1 700 000 грн., код товару згідно УКТ ЗЕД 9018130000.

Відповідно до матеріалів Київської митниці ДФС України, наданої на запит слідчого листом від 15.02.2019 № 419/7/26-70-63-03, TOB «Євромедпроект» є імпортером медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічні Perform-X») у підприємств-нерезидентів, розмитнення зазначених товарно-матеріальних цінностей проводилося через Київську регіональну митницю відповідно до митних декларацій № 288940 від 13.11.2017, № 187969, від 22.03.2017, № 189268 від 07.06.2017, за кодом УКТЗЕД 9022 та 9022140000.

Реалізоване в адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» медичне обладнання завезено TOB «Свромедпроект» на митну територію України згідно ВМД від 07.06.2017 № 189268, код УКТ ЗЕД 9022140000, фактурна вартість - 1 004 645 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що TOB «Євромедпроект» відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбання товару «системи рентгенографічні Perform-X» у інших продавців на внутрішньому ринку України не здійснювало.

Одночасно відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» торгівельна надбавка на медичне обладнання не повинна перевищувати 10% від вартості товару за одиницю.

Враховуючи вищевикладене службові особи TOB «Євромедпроект» в порушення положень постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 №955 здійснили реалізацію обладнання на адресу комунального підприємства по завищеній вартості.

Слідчий вказує, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку TOB «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) № НОМЕР_1 зареєстрованого за ним у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 10.04.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000124 від 10.04.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

Вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Задираки І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Болотові Вадиму Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ " БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, по клієнту ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко