Ухвала суду № 85093654, 22.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11499/19

Провадження № 1-кс/428/6914/2019

УХВАЛА

іменем України

22 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Чуднова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Чудновим М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Чудновим М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську групою озброєних осіб створено стійке ієрархічне об`єднання, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»).

02.11.2014 в м. Луганськ та частині Луганської області, підконтрольній представникам «ЛНР», всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів «Народної Ради ЛНР», за результатами яких обрані Голова «ЛНР» - та депутати до складу «Народної Ради ЛНР», які приступили до виконання повноважень 4 та 17 листопада 2014 року відповідно.

Відповідно до указу Голови так званої «ЛНР» №51/1/01/11/14 від 25.11.2014, створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР. До складу вищевказаних органів також входять спеціальні служби із забезпечення інформаційної, військової та територіальної безпеки «ЛНР», а також із здійснення розвідувальної діяльності в умовах збройного протистояння з силами АТО.

З метою виконання вищезазначених функцій силового блоку терористичної організації «Луганська Народна Республіка», 07.10.2014 її самопроголошеним головою виданий указ за №15, згідно якому створено незаконне військове формування «Народна міліція ЛНР», на яке покладено функції здійснення збройного опору силам АТО на території Луганської та Донецької областей та забезпечення захисту життєдіяльності зазначеної терористичної організації від зовнішніх загроз.

Вказане формування має організовану структуру військового типу, а саме єдиноначальність, підпорядкованість, чітку ієрархічність та дисципліну, його учасники озброєні вогнепальною зброєю, вибухівкою, а також мають тяжке військове озброєння та військову техніку. В зазначеному формуванні визначено механізм вступу до нього, порядок проходження служби, в кожному структурному підрозділі ставляться завдання щоденної діяльності, що полягає в здійсненні методами військових операцій силової підтримки незаконно створених структур «ЛНР», придушення організованого опору населення на окупованій території, депортації населення Луганської області, встановлення режиму військового стану, протистояння підрозділам Збройних Сил України та правоохоронних органів України, знищення їх живої сили і матеріальних засобів, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Вказані формування дислокуються в різних населених пунктах і місцевостях на тимчасово окупованій частині Луганської області та мають загальну координацію керівництва.

Зокрема, наприкінці 2014 року - початку 2015 року у складі т.зв. «Народної міліції ЛНР» створений структурний підрозділ - «2 окрема механізована бригада 2 Армійського Корпусу Народної міліції ЛНР» (далі за текстом - «2 ОМБр АК НМ ЛНР»).

За рішенням керівництва терористичної організації «ЛНР» зазначеному незаконному збройному формуванню доручено здійснення збройного опору силам АТО/ООС, проведення артилерійських обстрілів та залякування цивільного населення на території Луганської області. З метою виконання цих завдань до складу «2 ОМБр 2 АК НМ ЛНР» на постійній основі залучені громадяни України та інших держав, радикально налаштовані до діючої державної влади України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо участь у протиправній діяльності «2 ОМБр 2 АК НМ ЛНР» приймають: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Зокрема встановлено, що вказані особи перебувають на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганська Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_5) - проходить службу на посаді заступника командира взводу у розвідувальному підрозділі «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР» та для прикриття своєї злочинної діяльності використовує позивний «ОСОБА_3»;

- громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Краснодона Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 (код РНОКПП: НОМЕР_3 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_6) - проходить службу в розвідувальних підрозділах «2 ОМБр АК НМ ЛНР», для прикриття своєї злочинної діяльності використовує позивні «ОСОБА_2», « ОСОБА_2 », «ОСОБА_2»;

- громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець, м. Перевальська Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код РНОКПП: НОМЕР_4 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_7) - проходить службу в розвідувальних підрозділах на посаді снайпера 1 відділу 1 мотострілкового взводу 8 механізованої роти «2 ОМБр АК НМ ЛНР».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаних осіб, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо їх мобільних телефонів, їх фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаних осіб, тощо).

Слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, з метою подальшого вивчення документації, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.04.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22017130000000061 від 07.04.2017 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Чудновим М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменку Олександру Володимировичу, Ларченкові Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д, Україна, а саме до розрахункових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»:

- громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганська Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_5) - проходить службу на посаді заступника командира взводу у розвідувальному підрозділі «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР» та для прикриття своєї злочинної діяльності використовує позивний «ОСОБА_3»;

- громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Краснодона Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 (код РНОКПП: НОМЕР_3 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_6) - проходить службу в розвідувальних підрозділах «2 ОМБр АК НМ ЛНР», для прикриття своєї злочинної діяльності використовує позивні «ОСОБА_2», « ОСОБА_2 », « ОСОБА_2 »;

- громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець, м. Перевальська Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код РНОКПП: НОМЕР_4 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (ID клієнта НОМЕР_7) - проходить службу в розвідувальних підрозділах на посаді снайпера 1 відділу 1 мотострілкового взводу 8 механізованої роти «2 ОМБр АК НМ ЛНР»;

- до речей та документів, в яких зафіксоване прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко