Ухвала суду № 85090522, 17.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10165/19

1-кс/296/5464/19

УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Четвертухи О.О., слідчого Бринової О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції Коршака Ю.А. про проведення обшуку, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019060000000024, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019060000000024 від 11.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів, фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3.), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4.), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6) налагодили протиправний механізм пов'язаний із систематичним ухиленням від сплати податків та інших обов'язкових платежів при проведенні обмінно-валютних операцій в пункті обміну валюти, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні,4.

За наявними даними, ФОП ОСОБА_2, будучи організатором вчинення протиправного діяння, діючи за попередньою домовленістю із касирами пункту обміну валюти, що розташований за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 4, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 які відповідно до попередньої домовленості забезпечують охорону та прикриттям його незаконної діяльності, виконують функції водіїв по перевезенню готівкових коштів, та у випадку відсутності ОСОБА_2 за його вказівкою особисто здійснюють незаконні обмінно-валютні операції, з метою власного збагачення, налагодили протиправну діяльність, пов'язану з проведенням обмінно-валютних операцій без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі фіскальних чеків в обмінному пункті, який діє під ліцензією НБУ, яка видана для ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс» (код ЄДПОУ 41919171, м. Київ).

Переслідуючи свій злочинний умисел, ФОП ОСОБА_2 за сприянням касирів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовує в обмінному пункті окреме приміщення та проводить обмінно-валютні операції без використання дозвільних документів.

Однак, ФОП ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що діяльність пов'язана з обміном валюти є ліцензійною з обов'язковим використанням реєстратора розрахункових операцій, діючи в супереч вимог діючого податкового та валютного законодавства України, впродовж 2018-2019 років займається незаконною обмінно-валютною діяльність без оформлення такої ліцензії та отримує при цьому доходи, які не відображає в податковій звітності, яка подається ним до податкового органу.

Згідно з відповіддю на доручення слідчого №6/2504 від 03.10.19, знаряддя та засоби вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме бухгалтерська документація, щодо проведених обмінно-валютних операцій, чорнові та рукописні записи, щодо цих операцій, електронні носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, які можуть бути доказами у вказаному провадженні, зберігаються в належному ОСОБА_3 транспортному засобі BMW Х6, держаний номерний знак НОМЕР_2.

Таким чином, слідство має достатньо підстав вважати, що у вказаному транспортному засобі можуть знаходитися знаряддя та засоби вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме бухгалтерська документація, щодо проведених обмінно-валютних операцій, чорнові та рукописні записи, щодо цих операцій, електронні носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з тих же підстав.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого та приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищевказаних знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області: Коршаку Ю.А., Рожицькому В.М., Пустовіту Д.О., Петруку М.В., Турлію О.В., Федоренку С.В., Волинцю В.В., Весельському О.Л., Заріцькому М.М., Черемісову Д.В., Щербаку А.О., Сороці М.М., Бриновій О.В., Борецькій Н.С., або за їх дорученням іншим співробітникам СБУ, на проведення обшуку транспортного засобу BMW Х6, держаний номерний знак НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення обєктів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерська документація, щодо проведених обмінно-валютних операцій, чорнові та рукописні записи, щодо цих операцій, електронні носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, які можуть мати доказове значення для даного кримінального провадження, а також речей та предметів вилучених з цивільного обігу.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський