Ухвала суду № 85073117, 18.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20736/18

Провадження № 1-кс/686/14762/19

УХВАЛА

18 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцова Я.П., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000149,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцов Я.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Яремчук О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у службових осіб відділення ПАТ «Укрсиббанк» у м.Хмельницький, що по вул.Подільська, 21.

Як зазначено в клопотанні, згідно витягу з кримінального провадження, 04.06.2018 (за вх 1901) на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобовязав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_1 ліквідатором боржника ПП "Серго Транс" злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ "Укрлітнафта" у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

Дане кримінальне правопорушення 06.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240250000149, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Хмельницької області від 11.06.2015 року порушено провадження у справі №924/1708/14 про банкрутство приватного підприємства "Серго-Транс" (далі - ПП "Серго-Транс", Боржник, Банкрут).

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року ПП "Серго-Транс" визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого Шутку Ярослава Степановича. Аукціони по реалізації майна боржника ПП "Серго - Транс" проводилися відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та умов договору, укладеного між ліквідатором ПП "Серго-Транс" та організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею.

Також встановлено, що 29.12.2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, переможцем якого стало ТОВ «Укрліт нафта» (код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 57А), яке лише 15.11.2017 року із статутним фондом у 3 000 грн, зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, другий учасник аукціону - ТОВ “Юридична компанія “Епсілон груп” (код ЄДРПОУ 40784602, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул.Чорновола, 88) – вид діяльності у сфері права із статутним капіталом у 1000 грн.

В оголошенні про проведення аукціону другого повторного аукціону було передбачено внесення особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту, що становить 1 579 172,97 грн. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску за наступними реквізитами: Південно-Західна універсальна біржа, код ЄДРПОУ 33108752, поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ “УкрСиббанк”, МФО 351005 – до 18:00 год. 08.12.2017 року.

Зазначені кошти, в сумі більше 3 млн. грн., були внесені із своїх рахунків двома учасниками аукціону: ТОВ «Укрліт нафта» та ТОВ “Юридична компанія “Епсілон груп”, та, в подальшому, все майно ПП "Серго-Транс", у тому числі й майно, що перебуває в заставі/іпотеці АТ "Укрексімбанк", реалізовано за ціною 789 586,50 грн.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Південно-Західною універсальною біржою в ПАТ «Укрсиббанк».

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів на

рахунок Південно-Західної універсальної біржі та перевірки дотримання законності процедури проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПП “Серго-Транс” від 29.12.2017 року, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», з можливістю вилучення, в тому числі в електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення ПАТ «Укрсиббанк» у м.Хмельницький, по вул.Подільська, 21, банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.12.2017 року по 29.12.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, саме за період з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Разом з тим, необхідності вилучення вказаних речей та документів саме за період з 09.12.2017 року по 29.12.2019 року, слідчим в клопотанні не доведено, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської виписки за вказаний період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018240000000149, а також іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, в тому числі працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення, в тому числі в електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення ПАТ «Укрсиббанк» у м.Хмельницький, по вул.Подільська, 21, банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року включно.

Уповноваженим особам АТ «УкрСиббанк» (м.Київ, вул.Андріївська, 2/12) та відділення ПАТ «Укрсиббанк» у м.Хмельницький, що по вул.Подільська, 21, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 17 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя