Ухвала суду № 85071758, 21.10.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2019 Справа №607/24704/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня А.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000591, від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Корінь А.В., за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41900380) з 01.01.2017 по теперішній період, яка зберігається в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, юридична адреса розташування якого: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1. Тимчасовий доступ до інформації зазанченої в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу або за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Ліснічуку В.М. або начальнику міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Куницькому А.В.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що посадові особи ПП «Будтранспроект» шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами Кременецької міської ради, виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між Кременецькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_1 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством «БУДТРАНСПРОЕКТ» в особі керівника ОСОБА_2 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт № 399-05/81.

Згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на вулиці Вишнівецька, в м. Кременець Тернопільської області, визначені проектно-кошторисною документацією.

Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018 з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору.

Однак, посадові особи ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Для того, аби підтвердити або ж спростувати факт перерахування коштів з рахунку ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за наданні послуги необхідно встановити вичерпний перелік банківських рахунків відкритих на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ». Інформація про відкриті банківські рахунки ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» знаходиться в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, юридична адреса розташування якого: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

Інформація про відкритті на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» банківські рахунки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту шахарайського заволодіння бюджетниим коштами зі сторони Підрядника.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня А.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41900380) з 01.01.2017 року по 21.10.2019 року, яка зберігається в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, юридична адреса розташування якого: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Тимчасовий доступ до інформації зазанченої в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу або за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Ліснічуку В.М. або начальнику міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Куницькому А.В.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда