Ухвала суду № 85069741, 21.10.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7711/19

Провадження № 1-кс/461/8870/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., при секретарі Волошин Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовської О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 120191400050000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що у період 2015-2017 років у невстановлений слідством час у приміщенні відділення № 45 Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк» (далі АТ «Артем-Банк» чи Банк), що за адресою м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, начальник відділення ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 10 000 доларів США, ОСОБА_3 на загальну суму 500 000 гривень та ОСОБА_4 на загальну суму 124 000 доларів США.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовська О.М. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Бруцяка Н звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄРДПОУ 00032106), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

- завірені копії внутрішніх нормативних документів, що регламентують порядок організації та здійснення касових операцій АТ "Артем Банк", що були чинні в період з 01.01.2013 по 01.01.2017;

- завірена копія положення про відділення № 45 АТ "Артем - банк" у м. Львові;

- завірені копії табелів обліку використання робочого часу працівника Відділення № 45 АТ « ОСОБА_5 -банк» у м. Львові за період часу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2017 року;

- договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівників відділення № 45 АТ «Артем-Банк» у м. Львові (в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ) та інші документи, що не увійшли до особових справ працівників даного відділення;

- записи камер відеоспостереження відділення № 45 АТ «Артем - Банк» у м. Львові за період з 01.01.2014 по 01.01.2017;

- документи, на підставі яких проводилися касові операції працівниками відділення № 45 Банку у м. Львові за період з 01.01.2014 по 01.01.2017;

Оригінал книги обліку готівки та цінностей відділення № 45 АТ «Артем Банк» у м. Львові за період 01.01.2014 по 01.01 2017 рік;

- завірені копії документів, згідно з якими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 надано доступ до банківських систем, ключі для входу у банківські системи, користування системою, закріплення персональних номерів.

- документи, що підтверджують трудові взаємовідносини між АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_8 за період грудень 2013 - грудень 2016 років

- оригінали звітів про перевірку відділення № 45 АТ «Артем - банк» у м. Львові щодо фактів заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2

- довідки касира по операціям в національній, іноземній валюті та звіт по ПОС-терміналу за день, разом з документами, на підставі яких проводилися касові операції працівником відділення № 45 АТ «Артем - Банк» по клієнтах банку ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за 2014-15.12.2016 рр, включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи – в оригіналах;

- виписки щодо руху коштів по депозитних рахунках відкритих у період з 01.01.2014 по 15.12.2016 ПАТ «Артем-Банк» (ЄРДПОУ 26253023);

- виписки по кореспондентських міжбанківських рахунках відкритих у період з 01.01.2014 по 15.12.2016 ПАТ «Артем-Банк» (ЄРДПОУ 26253023);

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що в ході розслідування виникла необхідність у встановлені усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які є причетними до його вчинення, а також документів, які містять інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, для чого необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄРДПОУ 00032106), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Вилучення такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, через перебування даного Банку у стані ліквідації, чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник Національного банку України в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовській Олені Миколаївні або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливостю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄРДПОУ 00032106), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

- завірені копії внутрішніх нормативних документів, що регламентують порядок організації та здійснення касових операцій АТ "Артем Банк", що були чинні в період з 01.01.2013 по 01.01.2017;

- завірена копія положення про відділення № 45 АТ "Артем - банк" у м. Львові;

- завірені копії табелів обліку використання робочого часу працівника Відділення № 45 АТ « ОСОБА_5 -банк» у м. Львові за період часу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2017 року;

- договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівників відділення № 45 АТ «Артем-Банк» у м. Львові (в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ) та інші документи, що не увійшли до особових справ працівників даного відділення;

- записи камер відеоспостереження відділення № 45 АТ «Артем - Банк» у м. Львові за період з 01.01.2014 по 01.01.2017;

- документи, на підставі яких проводилися касові операції працівниками відділення № 45 Банку у м. Львові за період з 01.01.2014 по 01.01.2017;

Оригінал книги обліку готівки та цінностей відділення № 45 АТ «Артем Банк» у м. Львові за період 01.01.2014 по 01.01 2017 рік;

- завірені копії документів, згідно з якими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 надано доступ до банківських систем, ключі для входу у банківські системи, користування системою, закріплення персональних номерів.

- документи, що підтверджують трудові взаємовідносини між АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_8 за період грудень 2013 - грудень 2016 років

- оригінали звітів про перевірку відділення № 45 АТ «Артем - банк» у м. Львові щодо фактів заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2

- довідки касира по операціям в національній, іноземній валюті та звіт по ПОС-терміналу за день, разом з документами, на підставі яких проводилися касові операції працівником відділення № 45 АТ «Артем - Банк» по клієнтах банку ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за 2014-15.12.2016 рр, включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи – в оригіналах;

- виписки щодо руху коштів по депозитних рахунках відкритих у період з 01.01.2014 по 15.12.2016 ПАТ «Артем-Банк» (ЄРДПОУ 26253023);

- виписки по кореспондентських міжбанківських рахунках відкритих у період з 01.01.2014 по 15.12.2016 ПАТ «Артем-Банк» (ЄРДПОУ 26253023);

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько