Ухвала суду № 85067029, 10.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48204/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003313 від 18.10.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003313 від 18.10.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова Олександра Олександровича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Долбенщиковим Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України"(МФО 305482).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003313, відомості щодо якого 18.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виявлено схему з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, під час здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору економіки у підприємств-транзитів, які формують свій податковий кредит від підприємств авто-імпортерів та дистриб`юторів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування кримінального провадження, проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «АГРОЗЕРНОХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39706683) та ТОВ «АКЦЕНТ - ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «ПРОДМАГТОРГ» (код ЄДПОУ 40256995), ТОВ «ЕСТЕР-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) (на даний час юридична особа змінила назву на ТОВ «РОНАН») в своїй незаконній діяльності використовує наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк"(МФО 305482), яка розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, оскільки, документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову О.О., слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у провадженні - прокурорам відділу Долбещенкову Д.О., Лугіну А.Ю., Тесленку А.Ю., прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України"(МФО 305482), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12г, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) (на даний час юридична особа змінила назву на ТОВ «РОНАН»); реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), з 01.01.2016 по 10.09.2019 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та документів з використання грошових коштів ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129) за період з 01.01.2016 по 10.09.2019; юридичної справи ТОВ «ВІТАРУС-К» (код ЄРДПОУ 40810129).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48204/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Маркову О.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов