Ухвала суду № 85065549, 19.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/7077/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2019 року

м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №32017050390000048 від 06.11.2017 р., -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР№32017050390000048 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.12.2015 службові особи ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975), шляхом не правомірного включення до складу податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (ЄДРПОУ 39916323), ТОВ «Велпрайс Груп» (ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Ладком Інвест» (ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Алком груп» (ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Аксет Груп» (ЄДРПОУ 38195860), ТОВ «Баутерм» (39927005), ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Бейра Трейд» (ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Халкбуд» (ЄДРПОУ 40018301), ТОВ «Адвентум-Корп» (ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Бонус Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39879313), щодо придбання послуг, що мають безтоварний характер ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн. що є особливо великим розміром. Оскільки надані ТОВ «Мединський і К» при розгляді адміністративного позову первинні документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в інкримінованому періоді часу у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів вищевказаної судової справи з наданням можливості її вилучення.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація, яка міститься у первинних документах, які були долучені до матеріалів адміністративної справи при розгляді позову ТОВ «Мединський і К», а також остаточні рішення судів по даній справі мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання частині дослідження матеріалів судової справи, з наданням можливості вилучення копій необхідних документів, підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що господарські документи, долучені до матеріалів судової справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їх діям належну правову оцінку.

Поміж тим, клопотання в частині вилучення матеріалів судової справи задоволенню не підлягає, оскільки в судовому засіданні не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, та що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №32017050390000048 від 06.11.2017 р. – задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Булгакову Олександру В`ячеславовичу, Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу, або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області або службовим особам оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області, уповноваженій прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №805/4368/16-а, яке перебуває у володінні службових осіб Донецького окружного адміністративного суду, розташованого за адресою: 84122 Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Добровольського, буд.1, а саме надати можливість ознайомитися з даною судовою справою та вилучити копії документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) та остаточних рішень суду по даній справі.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков