Ухвала суду № 85059938, 09.10.2019, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/6047/19-к

1-кс/408/1178/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 09 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюка І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області Рабочим Д.А., що надійшло до суду 20 вересня 2019 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження за № 42019131570000029 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюка І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області Рабочим Д.А. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - відомості для зарахування заробітної плати працівниками КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, які містять дані щодо нарахування суми заробітної плати та відпускних кожному працівнику підприємства.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Свою позицію за клопотанням підтримав та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В обґрунтування слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019131570000029 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Станічнік», яке розташоване за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Калініна, б.2-а, тривалий час систематично грубо порушують законодавство про працю.

Крім того, службовими особами КП «Станічнік», яке фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів підприємства.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 службовими особами КП «Станічнік» постійно вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів підприємства, внаслідок чого розтрачуються бюджетні кошти. Вказані відомості відображені в наступних документах:

1)матеріальні звіти КП «Станічнік» по рахунку 203 за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, до якого додаються:

-подорожні листи на автомобілі, які використовувались підприємством протягом зазначеного періоду;

-товарно-транспортні накладні;

-акти на списання паливно-мастильних матеріалів;

-відомості з видачі талонів на паливо;

-зведені відомості обліку витрат паливно-мастильних матеріалів за автомобілями на місяць, за період з січня 2018 року по серпень 2019 року;

-видаткові накладні на придбання паливно-мастильних матеріалів;

-акти приймання-передачі паливно-мастильних матеріалів.

2)договори оренди транспортних засобів комунальним підприємством «Станічнік» та додані до них акти приймання-передачі транспортних засобів (автомобілів);

3)договір купівлі-продажу вантажного автомобілю марки «ЗІЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та акт приймання-передачі до цього договору;

4)табеля обліку використання робочого часу КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року;

5)розрахунково-платіжні відомості (зведені);

6)заяви робітників КП «Станічнік» щодо надання відпусток за власний рахунок та накази КП «Станічнік» щодо надання відпусток за власний рахунок за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, а також заяви працівників підприємства про надання основних та додаткових відпусток;

7)книга (журнал) реєстрацій наказів про наданні відпусток працівникам підприємства, а також реєстрації заяви про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників підприємства за період з січня 2018 року по серпень 2019 року;

8)договори на вивіз твердих побутових відходів, укладені між КП «Станічнік» з одного боку, та фізичними і юридичними особами, з другого боку, і відповідні акти виконаних робіт за вказаними договорами, за період з січня 2018 року по серпень 2019 року;

9)договори цивільно-правового характеру з додатками до них у вигляді актів виконаних робіт, які укладають з особами, що не є робітниками підприємства;

10)строкові трудові договори із заявами про прийняття на роботу.

Також під час допиту ОСОБА_1 пояснила, що службовим особам КП «Станічнік» відомо, що з даного приводу вона зверталась із заявами про вчинення правопорушення з боку керівника КП «Станічнік» до правоохоронних органів, у зв`язку з чим ними можуть бути вжиті заходи щодо знищення та підроблення документації підприємства з метою приховування слідів вчинення ними злочинів та уникнення відповідальності.

22 серпня 2019 року СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130570000449 за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами КП «Станічнік» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів підприємства.

22 серпня 2019 року кримінальні провадження № 42019131570000029 та № 12019130570000449 були об`єднані в одне провадження під спільним номером № 42019131570000029.

29 серпня 2019 року слідчим суддею Біловодського районного суду Луганської області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження комунального підприємства «Станічнік» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713788), за адресою: 93600, Луганська область, Станично-луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Кринична, б.2А, право власності на яке зареєстровано за Станично-Луганською селищною радою, з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності КП «Станічнік».

19 вересня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Біловодського районного суду Луганської області було проведено обшук за місцем знаходження комунального підприємства «Станічнік» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Кринична, б.2А, в ході якого вилучено наступні документи:

1.матеріальні звіти КП «Станічнік» по рахунку 203 за період з січня 2018 року по серпень 2019 року з додатками до них, окрім додатків до матеріального звіту за березень 2018 року, у зв`язку із відсутністю останніх;

2.договір оренди майна комунальним підприємством «Станічнік» та доданий до нього акт приймання-передачі майна, в тому числі транспортних засобів (автомобілів);

3.договір купівлі-продажу вантажного автомобілю марки «ЗІЛ ММЗ» та видаткова накладна до цього договору;

4.табеля обліку використання робочого часу КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, окрім табеля обліку використання робочого часу за березень 2018 року, у зв`язку з відсутністю останнього;

5.заяви робітників КП «Станічнік» щодо надання відпусток за власний рахунок та накази КП «Станічнік» щодо надання відпусток за власний рахунок за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, а також заяви працівників підприємства про надання основних та додаткових відпусток (на працівників КП «Станічнік» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 );

6.книги реєстрацій наказів по підприємству КП «Станічнік» за 2018 та 2019 рік (дві книги);

7.книги реєстрації наказів по кадрам КП «Станічнік» за 2018 та 2019 роки (дві книги);

8.заяви про прийняття на роботу та накази про призначення на посади працівників КП «Станічнік» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

9.договори на вивіз твердих побутових відходів, укладені між КП «Станічнік» з одного боту, та фізичними і юридичними особами з другого боку, і відповідні акти виконаних робіт за вказаними договорами, за період з січня 2018 року по серпень 2019 року;

10.договори цивільно-правового характеру з додатками до них у вигляді актів виконаних робіт, які укладають з особами, що не є робітниками підприємства.

Під час обшуку були вилучені відомості для зарахування заробітної плати працівниками КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, які містять дані щодо нарахування суми заробітної плати та відпускних кожному працівнику підприємства за відповідний місяць.

Зазначені документи не були вказані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. На це було звернуто увагу посадовими особами КП «Станічнік» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від яких надійшло заперечення про те, що відомості щодо нарахування заробітної плати не вказані в ухвалі слідчого судді. Зазначений факт зафіксований на відеозаписі, що є невід`ємною частиною протоколу обшуку.

Згідно постанови старшого слідчого СВ Станично-луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюка І.М. про визнання та доручення до матеріалів речових доказів від 19 вересня 2019 року вилучені в ході обшуку від 19 вересня 2019 року відомості для зарахування заробітної плати працівникам КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, які містять дані щодо нарахування суми заробітної плати та підпускних кожному працівнику підприємства за відповідний місяць, котрі поміщені в спец пакет № 7271204 з пояснювальним текстом, підписами понятих, учасників та слідчого, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ЄРДР за № 42019131570000029 від 19 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України і долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Частинами 1, 2, 3, 10, 11 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що відомості для зарахування заробітної плати працівниками КП «Станічнік» за період з січня 2018 року по серпень 2019 року, які містять дані щодо нарахування суми заробітної плати та відпускних кожному працівнику підприємства було вилучено під час обшуку без належного дозволу слідчого судді, слід дійти висновку що ці документи вилучено незаконно.

На підставі зазначених обставин не вбачається законних підстав для накладення арешту на майно, що вилучено з порушенням визначеного законом порядку, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюка І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області Рабочим Д.А. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.С. Рукас