Ухвала суду № 85059584, 21.10.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6782/19

Номер провадження 1-кс/404/4813/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Абдуллаєвої О.М. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреус А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню про проведення тимчасового доступу до документів та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, пов`язаних з реалізацією, постачанням, перевезенням, зберіганням, продажу та переробки насіння соняшника здійснених в період часу з18.09.2018 року по 24.09.2018 року між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ", ТОВ "ІНКОПВЕЙ" та ТОВ «Кернел-Трейд», код №31454383 юридична адреса; м. Київ, провулок Шевченка Тараса, будинок № 3, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів укладених між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ" код ЄДРПОУ 38991258 та ТОВ «Кернел-Т рейд», бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ"; документів укладених між ТОВ "ІНКОПВЕЙ" код ЄДРПОУ 42319082 та ТОВ «Кернел-Трейд», бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ "ІНКОПВЕЙ"; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 31 тонною насіння соняшника, що належить ОСОБА_3 , завдавши йому матеріального збитку на суму 230 000 грн.

За даним фактом 27 квітня 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09 вересня 2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , 20.05.2019 року, який повідомив, що у його власності знаходиться земельний пай, який він засіяв насінням соняшника. Земельний пай знаходиться на території Германівської сільської ради в с. Трудолюбівка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вересні 2018 року він зібрав урожай насіння соняшника 31тонна, який він хотів здати за гроші. Він зателефонував своєму брату ОСОБА_4 , аби він допоміг організувати автотранспорт. Нащо він відправив два камази, а саме водії ОСОБА_1 на автомобілі КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_5 ОН, причіп НОМЕР_2 (м.т. НОМЕР_6 ) та водій ОСОБА_5 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_7 ОН (м.т. НОМЕР_8 ).Після чого, він разом з ними по його проханню поїхали на вагову, що в с. Германівка, Компаніївського району аби зважити насіння. Після зважування вказані вище автомобілі з насінням поїхали до м. Кропивницький. В подальшому біля клубу «Ліана» в м. Кропивницький їх зустрів менеджер не зрозумілої якої фірми, який видав товаротранспортні накладні. Після чого два камази поїхали розвантажуватися на фірму «КЕРНЕЛ», що по вул.. Мурманській м. Кропивницький. Товаротранспортні накладні водії повинні були повернути йому. Він повинен був взнати залікову вагу та отримати розрахунок згідно товаротранспортної накладної. Однак зі слів водіїв менеджер, яки й їх зустрічав біля «Ліани» нічого не пояснюючи забрав накладні. Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальних збитків на суму 264000гривень.

Згідно пояснювальних записок водій автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 (м.т. НОМЕР_6 ) ОСОБА_1 та водій автомобіля КАМАЗ ВА0056АК, причіп НОМЕР_7 ОН (м.т. НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 , даний факт підтвердили.

21.08.2019 року до ТОВ «Кернел Трейд», що знаходиться в м. Кропивницький з письмовим запитом звернулися працівники поліції, щодо надання письмової інформації, щодо осіб (особи) з якими проводився розрахунок за насіння соняшнику (з вказанням анкетних даних, часу розрахунку, суми та способу розрахунку із зазначенням розрахункового рахунку), яке було завезено до ТОВ «Кернел Трейд»: 19.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 та 19.09.2018 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Кмаза» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; 23.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 та 19.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 Однак, запит працівники ТОВ «Кернел Трейд» відмовилися приймати посилаючись на те, що їхній головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. провулок Тараса Шевченка,3.

23.08.2019 року вказаний запит було направлено в головний офіс ТОВ «КЕРНЕЛ –ТРЕЙД», та отримано працівником ОСОБА_6 , про що свідчить його підпис отримання.

Згідно наданої відповіді ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» встановлено наступне, що за даними обліку ТОВ «Кернел-Трейд» протягом вересня 2018 року транспортні засоби з номерними знаками які зазначені в запиті приймали участь в наступних господарських операціях: 20.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_3 з причіпом д.н.з. НОМЕР_1 -транспортування насіння соняшнику. Постачальник-ТОВ «Інкопвей». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки постачальника: № НОМЕР_9 в ТОВ «Комерційний індустріальний банк», МФО 322540 та № НОМЕР_10 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 та 23.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_3 з причіпом д.н.з. НОМЕР_11 -транспортування насіння соняшнику. Постачальни к-ТОВ «Зерно Трест». Оплата за придбаний т овар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника « НОМЕР_12 в ТОВ «Комерційний індустріальний банк», МФО 322540.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські відносно потерпілого ОСОБА_3 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів а саме: договору купівлі-продажу насіння соняшника, яке було завезено на територію ТОВ «Кернел Трейд» в м. Кропивницький , 20.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 та о 08:25 год.20.09.2018 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Камаза» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; 23.09.2018 року . на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 та о 12:40 год.23.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , товаротранспортних накладних на вищевказане насіння соняшника, здійснених в період часу з18.09.2018 по 24.09.2018 між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ", ТОВ "ІНКОПВЕЙ" та ТОВ «Кернел-Трейд», код № 31454383 за адресою: м. Київ, пров. Тараса Шевченка, 3.

Для призначення та проведення по оригіналам вказаних документів судово почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Абдуллаєвій Олені Миколаївні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та звітності з відображенням господарських операцій, пов`язаних з реалізацією, постачанням, перевезенням, зберіганням, продажу та переробки насіння соняшника здійснених в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ", ТОВ "ІНКОПВЕЙ" та ТОВ «Кернел-Трейд», код № 31454383, які знаходяться у володінні ТОВ «Кернел-Трейд» (юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка Тараса, будинок № 3), з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів укладених між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ" код ЄДРПОУ 38991258 та ТОВ «Кернел-Трейд», бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ"; документів укладених між ТОВ "ІНКОПВЕЙ" код ЄДРПОУ 42319082 та ТОВ «Кернел-Трейд», бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з вказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ "ІНКОПВЕЙ"; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12019120020003214.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган