Ухвала суду № 85050761, 18.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/226/19 18.10.2019

н\п 1-кс/490/6443/2019

Справа № 490/226/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініча Д.А. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018150410000198 від 19.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

20.09.2019 cлідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініч Д.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Брагарем Д.В. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кулінічу Дмитру Анатолійовичутимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

- інформацію про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з дати відкриття по 14.07.2017;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з дати відкриття рахунків по 14.07.2017;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ «УКРСОЦБАНК» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з дати відкриття рахунків по 14.07.2017;

- інформацію про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ "УКРСОЦБАНК" щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації за період часу з дати відкриття рахунків по 14.07.2017;

- інформацію щодо руху грошових коштів банківських рахунків зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів у період часу з дати відкриття по 14.07.2017;

- дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Відповідальним особам АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 листопада 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА