Ухвала суду № 85043289, 03.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35420/19

Провадження № 1-кс/761/24366/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100100004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олеговичзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевчук І.Ф. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар», код ЄДРПОУ: 38135183 (адреса місця знаходження (21022, м. Вінниця, вул.С.Зулінського, 321 А)

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100004478 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від голови наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" (далі по тексту - ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ») ОСОБА_1 надійшли матеріали щодо протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», що виразились у привласненні коштів Товариства.

17 травня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) визнано потерпілим, а голова Наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" ОСОБА_1 - представник потерпілого.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 08 липня 2016 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» у встановленому законом порядку прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року, оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_7 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім цього, зазначеним рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року ОСОБА_10 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», відомості про що внесено до ЄДРПОУ 11 липня 2016 року.

Не зважаючи на законні рішення власників та органів управління ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», члени новообраної Наглядової ради та Генеральний директор ОСОБА_10 не можуть виконувати покладені на них посадові обов`язки, у зв`язку із тим, що група осіб у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, залучивши до своєї протиправної діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, а також інших не встановлених осіб, вчинили та продовжують вчиняти ряд незаконних дій щодо перешкоджання Генеральному директору ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ОСОБА_10 . розпочати виконувати свої службові обов`язки.

Зазначені незаконні дії виразились у тому, що станом на сьогоднішній день Генеральному директору ОСОБА_10 не передано статутних документів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», печаток Товариства, більш того за прямої вказівки ОСОБА_11 (займав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 28 квітня 2016 року) та ОСОБА_7 (займав посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 8 липня 2016 року), ОСОБА_10 фізично заблоковано доступ до офісного приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке перебуває під цілодобовою охороною, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_7 відмовилися передавати законному керівнику ( ОСОБА_10 ) документи щодо господарської діяльності Товариства, у тому числі не надали доступу до первинних бухгалтерських та інших документів Товариства.

Такі дії ОСОБА_11 та ОСОБА_7 вчиняються свідомо, з метою приховати, знищити, змінити, сфальсифікувати первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» задля уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення щодо незаконного привласнення майна та розтрати майна Товариства, у зв`язку із чим фізично блокують доступ генеральному директору ОСОБА_10 до робочого місця та вказаних документів, оскільки останній на підставі положень діючого національного законодавства має намір невідкладно провести ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період часу, коли відповідальними службовими особами були саме ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності не допускають Генерального директора ОСОБА_10 до приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», не передають останньому статутні документи, умисно блокують доступ до первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , 15 листопада 2018 року між ПАТ «Інститут транспорту нафти» та ТОВ «Євросолар» незаконно уклали договір позики № 7.

Відповідно до п. 1.1. Договору позики позикодавець надає позичальнику позику, а позичальник зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах передбачених Договором.

Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.

Згідно умов договору Позика - безпроцентна.

п. 5.1 Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.

Із сторони ПАТ «Інститут транспорту нафти» Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_7 , проте ОСОБА_7 не є генеральним директором ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» і немає жодних повноважень діяти від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке оформлено протоколом №9 від 18.01.2018 скасовано всі довіреності та розірвано всі договори про надання правової допомоги на представництво інтересів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», видані/укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» особами, іншими, аніж генеральний директор ОСОБА_10 , а також заборонено ОСОБА_7 , призначеним ним особам, особам, довіреність яким видана за підписом ОСОБА_7 (уповноваженими ним особами) представляти інтереси ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», в тому числі, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.

Встановлено, що станом на момент укладення Договору позик від 15 листопада 2018 року, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ «Інститут транспорту нафти» був ОСОБА_10 , який виключно мав право підписувати такі Договори, а не ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 виконуючи відведену йому злочинну роль відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив необхідні та достатні на даному етапі кримінального правопорушення дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», а саме за відсутності правових підстав підписав Договір позики від 15.11.2018 від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» за відсутності у нього повноважень генерального директора Товариства, при цьому вніс до такого документу завідомо неправдиві дані та відомості.

Крім цього, відповідно до ч. 1 та 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Відповідно до п. 8.7.3 статуту ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» передбачено, що угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним директором від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують суму 200 000,00 (двісті тисяч) грн. повинні бути узгодженні з наглядовою радою.

Встановлено, що рішення повноважної наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» про узгодження укладання вказаного Договору позики відсутнє, його не існує.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, учасники злочинної групи перейшли до виконання наступного етапу злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння майном та коштами ПАТ «Інститут транспорту нафти»:

У вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_8 , за відсутності повноважень, на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено з ТОВ «Екосолар Інвест» вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 (Чотири мільйони) грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що ОСОБА_8 безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», згідно злочинного плану, узгодженого між усіма учасниками злочинної групи, за відсутності у нього будь-яких повноважень та правових підстав, підписав:

1.договір позики №1 від 21.09.2018 року,

2.договір позики №2, від 24.09.2018 року,

3.договір позики №3, від 04.10.2018 року,

4.договір позики №4, від 04.10.2018 року,

5.договір позики №5, від 04.10.2018 року,

6.договір позики №6, від 05.10.2018 року,

7.договір позики №7, від 05.10.2018 року,

8.договір позики №8, від 05.10.2018 року,

які укладені нібито від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211).

Підписання Договорів позики від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» зроблено з метою створення штучної заборгованості передТОВ «Екосолар Інвест" та ТОВ «Євросолар», які також були залучені ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги на стягнення грошових коштів із ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та стягнення нерухомого майна на свою користь.

Д ля реалізації злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , умисно передбачили обов`язкову передачу в забезпечення за вказаними Договорами позики нерухомого майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» для досягнення кінцевої злочинної мети - незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Прямий умисел на вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» свідчить той факт, що в забезпечення виконання зобов`язань за незаконно укладеними договорами позики, від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» членами злочинної групи, умисно, на виконання злочинного плану, було передано ТОВ «Екосолар Інвест» в іпотеку, належні Товариству:

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 2759.1 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3.

Умисним та протиправним підписанням зазначених Договорів Позики та Іпотеки, зазначені учасники злочинної групи, створили штучні підстави та умови для безперешкодного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Відповідно до умов розділу п`ять договорів іпотеки ТОВ "Екосолар Інвест» надано право в позасудовому порядку, самостійно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати за собою право власності на майно ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», передане протиправно - не уповноваженими на це особами.

При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17, яка в порушення норм діючого законодавства України, взяла на себе злочинні зобов`язання здійснити нотаріальні та реєстраційні дії в інтересах членів злочинної групи, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Встановлено, що 24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17, зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.

04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_17, зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.

05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.

Слідчим шляхом встановлено, що Наглядова рада ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) не приймала будь-яких рішень про отримання позик та передачу майна Товариства в іпотеку.

До реалізації попередньо узгодженого злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , були також залучені службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) задля заволодіння нерухомим майном Товариства, шляхом стягнення нерухомого майна, яке виступає предметом Договорів іпотеки.

Про узгодженість та спільність дій вищевказаних осіб, свідчить той факт, що за Договорами позики не сплачувалися грошові кошти у порядок та строк, що передбачені умовами Договорів позики, через що, станом на 07.02.2019 виникла фіктивна заборгованість по сплаті грошових коштів за вказаними Договорами позики, що надає право членам злочинної групи реалізувати (стягнути) заставне нерухоме майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке незаконно та не уповноваженими на це особами було передано в забезпечення Договорів позики.

Реалізуючи свій злочинний план, особи, що входять до зазначеної злочинної групи, використовуючи як підставу для звернення із позовами до суду, фіктивні Договори позики, які укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» протиправно, неналежними особами, почали звертатися до Господарського суду м. Києва, із позовами про звернення стягнення на майно, яке належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429).

На підтвердження зазначених тверджень свідчить той факт, що 25 січня 2019 року службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», діючи на виконання злочинного плану зі всіма членами злочинної групи, звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Змисловської Тетяни Василівни для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «ІТН» на ТОВ «Екосолар Інвест», а саме на :

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому зазначені особи використали завідомо підроблені документи - Договори позики та Договори іпотеки, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.

29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ «Екосолар Інвест».

Звертаємо Вашу увагу, що на підставу виникнення права власності у ТОВ «Екосолар Інвест» вказаний нотаріус зазначив укладені за обставин вказаних вище Договори іпотеки від 24.09.2018, 04.10.2018, 05.10.2018 року.

Таким чином ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар» реалізували етап злочинного плану та незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ «ІТН».

Після цього учасники злочинної групи перейшли до наступного етапу злочинного плану, який був спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ІТН».

Для цього зазначені особи ініціювали подання позову до Господарського суду міста Києва про стягнення грошових коштів за Договорами позики, які вони незаконно уклали з ТОВ «Євросолар».

В підтвердження цих обставин свідчить той факт, що відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 року у справі № 910/1231/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Євросолар» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договором позики № 7 від 15.11.2018 року та не повернув її.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 18.02.2019 року у справі № 910/1667/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Екосолар Інвест» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договорами позики № 3, №4, №5 від 04.10.2018 року та не повернув її.

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності достовірно підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ "ІТН" вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння та відчуження, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій з боку вищевказаних осіб.

Допитані в якості свідків члени наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 надали аналогічні показання, відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_1

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429), а саме:

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 2759.1 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 н. вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій.

Зазначене вище майно постановою прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019100100004478 від 14 травня 2019 року, відомості про які внесено до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, що відповідає критеріям статті 98 КПК України.

10 червня 2019 року на вказане майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження.

На сьогоднішній день у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, а саме договорів позики, іпотеки, платіжних доручень, фінансово-господарських документів щодо отримання та використання грошових коштів за договорами позики, які зберігаються за адресою знаходження та провадження господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код: ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60, оскільки службові особи вказаного товариства напряму причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, за їх участю складалися та підписувалися завідомо підроблені документи, які в подальшому були використання задля заволодіння майном ПАТ "ІТН".

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ «КІБ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100100004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей ы документів, які знаходяться у володінніПублічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100100004478 від 14.05.2019, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код: ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60, з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме :

- Договір позики №1 від 21.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211); -

- Договір позики №2 від 24.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договір позики №3 від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договір позики №4 від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211)

- Договір позики №5, від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договір позики №6 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договір позики №7 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договір позики №8 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211);

- Договіріпотеки б/н від 24.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211), посвідчени1 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 10709 ;

- Договіріпотеки б/н від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11013 ;

- Договіріпотеки б/н від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11015;

- Договіріпотеки б/н від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11020;

- Договірпозики №7 від 15.11.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Євросолар»;

- Протокол засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» № 2/09/2018 від 19.09.2018 року;

- Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ІТН" № 22 від 29.04.2016 року;

- Статут Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»;

- Наказ Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 18.04.2018 року № 69-к про тимчасове покладання обов`язків Генерального директора на ОСОБА_8

- Записка ОСОБА_7 №234/1 від 06.09.2019 року про надання відпуски у період з 10.09.2018 року по 28.09.2018 року

- Заява ОСОБА_7 про відрядження до м. Черкаси від 03.10.2018 року;

- Посвідчення про відрядження ОСОБА_7 до м. Черкаси № 185 від 03.10.2018року;

- Наказ Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» про відрядження ОСОБА_7 до м. Черкаси № 185 від 03.10.2018 року;

- Свідоцтво про право власності від 13.12. 2007 року серія НОМЕР_6, видане Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської ради, що підтверджує право власності Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

- Свідоцтво про право власності від 13.12. 2007 року серія НОМЕР_2 , видане Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської ради, що підтверджує право власності Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_2 ;

-Витяг про державну реєстрацію прав № 32524629 від 16.12.2011 року, виданий. Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське Бюро технічної. Інвентаризації" щодо нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_3 ; -

Договір купівлі-продажу приміщення б/н від 28.06.1996 року укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Представництвом Фонду державного майна України у шевченківському районі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстрований у реєстрі за № 5856;

- Технічний паспорт від 28.09.2007 року на на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_2 ;

- Технічний паспорт від 28.09.2007 року на на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

- Технічний паспорт від 22.11.2011 року на на нерухоме майно- нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_3 ;

- Виписка з особового рахунку Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Альфа-банк» за період з 15.11.2018 року по 15.12.2018 року на підтвердження зарахування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» (код ЄДРПОУ: 38135183, рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Кредобанк»), оплати згідно Договору позики №7 від 15.11.2018 року на загальну суму 1 000 000,00 грн.

- Виписка з особового рахунку Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Альфа-банк» за період з 01.09.2018 року по 01.11.2018 року на підтвердження зарахування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (код ЄДРПОУ: 38135211, рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «УкрСиббанк»), оплати згідно Договорів позики №3 від 04.10.2018р, №4 від 04.10.2018р., №5 від 04.10.2018р, №6 від 05.10.2018 р., №7 від 05.10.2018 р., №8 від 05.10.2018 р. на загальну суму 4 000 000,00 грн.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя