Ухвала суду № 85043049, 15.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6724/19

ун. № 759/19003/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 8-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Бибченко Каріни Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000583 від 09.10.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 року старший слідчий 8-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Бибченко Каріна Юріївна, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва та просить дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівни та іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у місті Києві Державної адміністрації. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 в середині травня 2018 року, не маючи на меті займатися фінансово-господарською діяльністю, з метою отримання грошової винагороди, вчинив пособництво невстановленій особі у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подачі зазначених документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 42060376). Допитаний як свідок ОСОБА_1 пояснив, що через скручне фінансове становище за грошову винагороду в 1000 гривень, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 42060376) виступивши як директор та засновник вищевказаного підприємства. Після підписання реєстраційних документів ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 42060376) та реєстрації даного підприємства на своє ім`я, не мав ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності. Під час досудового розслідування встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання тощо, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_1 до здійснення фінансово-господарської діяльності, фактичний та адміністративно майновий стан зазначеного підприємства, умови ведення фінансово-господарської діяльності, свідчать про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків. У результаті аналізу баз даних ДФС виявлено достатньо підстав вважати, що діяльність ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) направлена на надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків. ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) зареєстровано за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 (фактично за адресою не знаходиться), матеріали реєстраційної справи підприємства ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у місті Києві Державної адміністрації. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у місті Києві Державної адміністрації. Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у місті Києві Державної адміністрації знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376), враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню частково за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 8-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Бибченко Каріни Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000583 від 09.10.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівни на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «ФЕЙСТЕР» (код 42060376), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у місті Києві Державної адміністрації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда