Ухвала суду № 85042791, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47905/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854), розташованого за адресою: м.Київ, проспект Свободи, будинок 24-Б, квартира 153 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Київської митниці ДФС, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори - за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).

У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474).

Переможцем тендеру визнано ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), яке зареєстровано за юридичною адресою: м.Київ, проспект Свободи, 24-Б, квартира 153, (директор ОСОБА_1 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн.

За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу Запорізького державного медичного університету.

Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_2 підприємства, а саме - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) - переможець торгів та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474).

Твердження, що ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) є взаємопов`язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ «Авансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2 .

Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Слух» (код 35017568), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_2

Також встановлено, що поставлене ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.

Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_2 використав свої афілійовані ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854).

Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.

Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ «Медінова» (код ЄДРПОУ 38669714, юридична адреса: м.Київ, проспект Свободи, б. 24-Б, кв. 153, відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2 ) є офіційним дилером компанії «Anatomage Inc», США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) www.medinova.com.ua/ru/o-kompanii/.

В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було реалізовано ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) на адресу ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854, за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198), а вже за результатами процедури торгів ТОВ «Реалтон» поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн.

Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.

При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854), ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) є афілійовані до однієї особи - ОСОБА_2

Факт взаємопов`язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_2 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_2 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854).

Так, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ЗДМУ, а також представників комерційних структур - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474); придання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854), виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854), розташованого за адресою: м.Київ, проспект Свободи, будинок 24-Б, квартира 153, а саме:

- статути ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;

- накази про призначення директора;

- накази про відпустку директора;

- листування, яке відбувалось між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- листування, яке відбувалось між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов укладених договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання («Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical») за 2019 році;

- договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США) у компанії виробника, або в інших суб`єктів господарювання, які на виконання умов договорів в подальшому постачались до ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198);

- товарно-транспортних накладних, щодо поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» до ТОВ «Реалтон».

- товарно-транспортних накладних, щодо отримання поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» від ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714);

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» укладені між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), укладених за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» укладені між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198);

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714);

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «Медіцентр Україна», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити. Надати в рамках кримінального провадження №62019100000000856 від 05.07.2019 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Машиці Сергію Петровичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854), розташованого за адресою: м.Київ, проспект Свободи, будинок 24-Б, квартира 153, а саме:

- статути ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;

- накази про призначення директора;

- накази про відпустку директора;

- листування, яке відбувалось між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- листування, яке відбувалось між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов укладених договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання («Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical») за 2019 році;

- договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США) у компанії виробника, або в інших суб`єктів господарювання, які на виконання умов договорів в подальшому постачались до ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198);

- товарно-транспортних накладних, щодо поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» до ТОВ «Реалтон».

- товарно-транспортних накладних, щодо отримання поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» від ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714);

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» укладені між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), укладених за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» укладені між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198);

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) за період 2018-2019;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714);

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «Медіцентр Україна» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47905/19-к

Прим.2 - Слідчому: Смола І.І Копія: ТОВ «Медіцентр Україна» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.09.2019 р.