Ухвала суду № 85042763, 25.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50039/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковези І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

18.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковези І.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Коваленком К. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019000000001311 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.08.2019 до Державного бюро розслідувань, реалізуючи свої депутатські повноваження, звернувся з заявою народний депутат України VIII скликання Верховної ради ОСОБА_1 , який повідомив про протиправні діяння службових осіб Національного банку України, Міністерства фінансів України, TOB Телекомпанія АРС, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та інших юридичних осіб.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Ковезі Ігорю Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000001311 від 22.08.2019 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме належно завірених копій наступних документів:

1). договорів, укладених між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та Хоган Ловеллс Інтернешнал ЛЛП (Hogan Lovells International LLP), його дочірніми підприємствами та/або філіями та/або представництвами;

2). документів, виготовлених, протягом 2018-2019 років, на виконання та оплату договорів, укладених між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та Хоган Ловеллс Інтернешнал ЛЛП (Hogan Lovells International LLP), його дочірніми підприємствами та/або філіями та/або представництвами;

3). договорів, укладених АТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом 2016-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: КРОЛЛ АССОШІЕТС ЮК ЛІМІТЕД (KROLL ASSOCIATES U.K. LIMITED), 02020412, Nexus Place, 25 Farringdon Street, London, EC4A4AB; АЛІКСПАРТНЕРС СЕРВІСЕЗ ЮК ЛЛП ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, OC397453, Нью Стріт Сквер 6 Лондон EC4A3BF Сполучене Королівство; ТОВ «АСТЕРС», ідентифікаційний код юридичної особи 38779216; ТОВ «АСТЕРС КОНСАЛТ», ідентифікаційний код юридичної особи 38546868, їх дочірніми підприємствами та/або представництвами та/або філіями;

4). документів, виготовлених протягом 2016-2019 років на виконання та оплату договорів, укладених АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними суб`єктами господарювання: КРОЛЛ АССОШІЕТС ЮК ЛІМІТЕД (KROLL ASSOCIATES U.K. LIMITED), 02020412, Nexus Place, 25 Farringdon Street, London, EC4A4AB; АЛІКСПАРТНЕРС СЕРВІСЕЗ ЮК ЛЛП ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, OC397453, Нью Стріт Сквер 6 Лондон EC4A3BF Сполучене Королівство; ТОВ «АСТЕРС», ідентифікаційний код юридичної особи 38779216; ТОВ «АСТЕРС КОНСАЛТ», ідентифікаційний код юридичної особи 38546868, їх дочірніми підприємствами та/або представництвами та/або філіями;

5). документів, які підтверджують час отримання посадовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ухвали Київського районного суду м. Одеси від 04.01.2018 у цивільний справі №520/97/18;

6). документів, виготовлених АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 04.01.2018 у цивільний справі №520/97/18.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50039/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Ковезі І.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець