Ухвала суду № 85040351, 16.10.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/8313/19

Провадження № 1-кс/644/2585/19

16.10.2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Саркісян О.А.,

за участю секретаря - Зоріної Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Калиновської О.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Латишевим С.Ю., в рамках кримінального провадження за № 12019220530001743 від 03.07.2019 року за ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській О.О. або за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому працівнику поліції, до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код за ЄДРПОУ 09804119), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевський, 30 проведення банківських операцій «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» за вказаним рахунком з 26.04.2019 року по теперішній час, а саме: банківську виписку на якій підставі та з яких причин з 26.04.2019 року з боку АТ «Мегабанк» було зупинено переказ коштів з боку клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД», відкритий у ХМРУ Приватбанк № НОМЕР_1 ,- надати про загальну суму коштів (платежів), які надійшли від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору №05/16 від 29.02.2016 року, укладеному між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк, надати договір розірвання №05/16 від 29.02.2016 року, укладений між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк, повідомити, чи укладено які-небудь договори між АТ «Мегабанк та ТОВ «Камсам»? якщо так, надати копії відповідних договорів, надати копію бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам», які вони надавали на адресу АТ «Мегабанк» з моменту укладання договору між АТ «Мегабанк» з ТОВ «Камсам» та до теперішнього часу, надати копію бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» з моменту укладення першого договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та до розірвання договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у статиці помісячно, щоб можна було побачити ріст бази поетапно, повідомити за чиїм ЄЦП надавались бази даних клієнтів з ТОВ «Камсам» до АТ «Мегабанк», з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.07.2019 від директора ТОВ КФ "Ігна ЛТД" ОСОБА_1 надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ "Камсам" щодо сплати за надання послуг з обслуговування домофонів, розміщених по вул. Миру, 24 (2-4 під`їзди), не маючи при цьому укладених відповідних договорів з мешканцями будинку.

Даний факт 03 липня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220530001743 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_2 стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх.

Так з березня 2016 року по 31.07.2019 ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» компанія переводила платіжки до Мегабанку, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30. Після розірвання договору з Мегабанком, в них залишилась ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» база даних абонентів ТОВ КФ «Ігнат ЛТД».

При цьому Мегабанк, який отримував платіжки за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту систем обмеження доступ, перестав ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» перераховувати гроші на наш рахунок, їх абонентів, а почав перераховувати до ТОВ «Камсам», але наші абоненти не укладали договри ТОВ «Камсам» про послуги по технічного обслуговування та ремонту систем обмеження доступ до під`їздів.

Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» не отримують платівки від їх абонентів, з ким в них укладений договір, а також вони їх обслуговують. В зв`язку з чим ТОВ КФ «Ігнат ЛТД» звернувся до органів поліції з метою, розібратись на підставі чого АТ Мегабанк, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, перераховують гроші за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту систем обмеження доступ, наших абонентів то ТОВ «Камсам».

Слідчий зазначив, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, тому та для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019220530001743 від 03.07.2019 року за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що для сприяння розкриттю кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Мегабанк».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, органом досудового розслідування не надано до клопотання достатніх і належних доказів тих обставин, на які вони посилаються у клопотанні, а саме: наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - АТ «Мегабанк», значення документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах під час судового розгляду, неможливість отримати їх іншим шляхом, зокрема, в частині документів, що стосується ТОВ КФ «Ігна ЛТД» , який є заявником по справі.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Калиновської О.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Латишевим С.Ю., в рамках кримінального провадження за № 12019220530001743 від 03.07.2019 року за ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 17.10.2019 року.

Слідчий суддя О.А. Саркісян