Ухвала суду № 85039024, 11.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8999/18

1-кс/569/8587/19

УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Рівненського гарнізону Феськова І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий військової прокуратури Рівненського гарнізону Феськов І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону Непийводою В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що військові службові особи Корецького районного військового комісаріату перевищуючи владу та службові повноваження привласнюють грошові кошти, які виділенні Корецькою районною державною адміністрацією Рівненської області у вигляді одноразової грошової допомоги у зв`язку із призовом на військову службу за контрактом, в результаті чого неправомірно привласнено бюджетні кошти.

На теперішній час, в ході досудового розслідування, для прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні, не встановлено кінцевих карткових рахунків (номерів банківських рахунків та ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних) АТ КБ «Приватбанк», на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі 2000 грн., за укладення першого контракту зі Збройними Силами України, згідно заяв громадян.

Слідчим військової прокуратури Рівненського гарнізону на адресу Управління соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації та АТ КБ «Приватбанк» 19.08.2019 за вих. № 34-3074вих-19 був скерований запит щодо надання відомостей щодо кінцевих карткових рахунків (номерів банківських рахунків та ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних) АТ КБ «Приватбанк», на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі 2000 грн., за укладення першого контракту зі Збройними Силами України, згідно заяв вищевказаних осіб.

З відповіді начальника Управління соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації № 07-10/2055/19 від 25.09.2019 та повідомлення АТ КБ «Приватбанк» 13.09.2019 № 20.1.0.0.0/7-190909/3181, вбачається, що надати витребувану інформацію не вбачається за можливе, оскільки ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому не вбачається правових підстав для розкриття банківської таємниці.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни являються мешканцями інших областей України, через Корецький РВК вони не призивались, відповідні заяви про виплату грошової допомоги до Корецької РДА вони не писали, банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» зазначені у даних заявах належать також не їм.

У даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів нарахування грошових коштів на кінцеві карткові та розрахункові рахунки отримувачів, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчиненні злочину, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Рівненського гарнізону Феськову Івану Володимировичу права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса:

вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, щодо:

відомостей щодо кінцевих розрахункових рахунків (номерів банківських та карткових рахунків, ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних, дати та номерів транзакцій) АТ КБ «Приватбанк», на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі соціальної виплати 2000 грн., здійсненої Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації за укладення першого контракту зі Збройними Силами, згідно заяв нижченаведених громадян на підставі відповідних платіжних доручень:

1) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2 , номер карти вказаний у заяві - НОМЕР_3 – виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 686 від 26.06.2017 на суму 9000,00 грн.

2) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5 , номер карти вказаний у заяві - НОМЕР_6 , - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 686 від 26.06.2017 на суму 9000,00 грн.

3) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_7 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_8 , номер карти вказаний у заяві 47312191048914115, - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

4) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у АДРЕСА_4 - АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_9 , ідентифікаційний податковий номер -3320404676, номер карти вказаний у заяві НОМЕР_10 , - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

5) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою у Івано-Франківській області, Рогатинський р-н, с. Стратин, паспорт серії НОМЕР_11 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_12 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_13 , - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

6) ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_14 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_15 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

7) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_16 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_18 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

8) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований в Івано-Франківській області АДРЕСА_7 Калуському р-ні, с АДРЕСА_5 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_20 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_22 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

10) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_24 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

11) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований у АДРЕСА_9 області АДРЕСА_10 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_26 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.

12) ОСОБА_12 , Львівська область, номер карти вказаний у заяві НОМЕР_27 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 726 від 17.08.2017 року на суму 4000,00 грн.

13) ОСОБА_13 , Дніпропетровська область, номер карти вказаний у заяві НОМЕР_28 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 726 від 17.08.2017 року на суму 4000,00 грн.

14) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований у Черкаській області, с. Маньківка , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_29 , паспорт серії НОМЕР_30 , доручав згідно заяви отримати виплату ОСОБА_15 номер карти вказаний у заяві НОМЕР_24 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 739 від 28.09.2017 року – на суму 6000,00 грн.

15) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована у АДРЕСА_4 - АДРЕСА_11 , паспорт серії НОМЕР_31 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_32 , номер карти вказаний у заяві НОМЕР_33 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 739 від 28.09.2017 року – на суму 6000,00 грн.

16) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_34 , зареєстрований у АДРЕСА_12 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_35 , доручав згідно заяви отримати виплату ОСОБА_12 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_36 , номер карти НОМЕР_27 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 844 від 26.10.2017 на суму 4000,00 грн.

17) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований у АДРЕСА_13 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_37 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 978 від 29.10.2017 на суму 12000,00 грн.

18) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстрований у АДРЕСА_14 , ідентифікаційний податковий номер – НОМЕР_38 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована Управлінням соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації на підставі платіжного доручення № 978 від 29.10.2017 на суму 12000,00 грн.

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов