Ухвала суду № 85034646, 18.10.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8139/19

Провадження № 1-кс/947/14108/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000026 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО «Силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією» ОСОБА_1 надійшла заява про те, що посадові особи державних органів, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201916000000026, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2018 року, група невстановлених осіб, діючи із корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, організували канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та здійснюють на території міста Одеси та Одеської області діяльність з організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та їх подальшої легалізації, шляхом виготовлення та використання підроблених документів щодо їх працевлаштування. Зокрема, група зазначених невстановлених осіб, шляхом обману, використання недостовірних відомостей, створили з цією метою фіктивні юридичні особи (мають всі ознаки фіктивності, не здійснюють будь-якої господарської діяльності, у тому числі зазначеної у засновницьких документах щодо мети створення, засновники зазначених юридичних осіб не знають про їх існування, не мають фактичної відповідної організаційної структури та працівників). В подальшому невстановлені особи використовують зазначені, спеціально створені фіктивні юридичні особи, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом видачі для подальшого використання завідомо підроблених документів, які містять недостовірні відомості та надають право безперешкодного перетину державного кордону та подальшого перебування на території України.

Зокрема, шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що до таких юридичних осіб відносяться: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, офіс 3 (не відповідає дійсності); ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Грецька, 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Грецька, 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Успенська, 6, кв. 5 (не відповідає дійсності); ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 76, офіс 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Левітана, 73, кв. 30 (не відповідає дійсності); ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 (не відповідає дійсності); ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Дюковська, 14, кв. 210 (не відповідає дійсності); ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14, кв. 53 (не відповідає дійсності).

Під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Відповідно до документів, вилучених в Одеському обласному центрі зайнятості на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що у квітні – травні 2018 року громадянка ОСОБА_2 зверталася до зазначеної установи в якості директора підприємств ТОВ «КОШЕН», ТОВ «РЕБДИНГ» із заявою про отримання дозволів на працевлаштування іноземців у зазначених начебто підприємствах, з метою надання зазначеним особам запрошення на в`їзд в Україну, візи категорії «D» та посвідки на тимчасове проживання в Україні. На підставі зазначених заяв були надані дозволи на працевлаштування іноземців: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянин Туреччини), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин Туреччини), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин Туреччини), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин Туреччини), Уйгун ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин Туреччини).

Відповідно до документів, вилучених в Одеському обласному центрі зайнятості на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 05.05.2018 громадянка ОСОБА_9 зверталася до зазначеної установи в якості директора ТОВ «АРІСОЙ» із заявою про працевлаштування іноземців в Україні. На підставі зазначеної заяви був наданий дозвіл на працевлаштування громадянина Туреччини Саглам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що вони містять явні ознаки підроблення, Зокрема у деяких заявах про видачу дозволу на застосування праці іноземців в Україні від імені ОСОБА_2 прізвище зазначено не вірно, підписи та почерк явно не співпадають по формі, розмірам, залишеним нею під час допиту.

Разом з тим, допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_9 показали, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають, засновниками та керівниками підприємств ніколи не були, а відповідно до центру зайнятості із заявою про надання дозволів на працевлаштування не могли та про працевлаштування іноземців нічого не знають.

Разом з тим, ОСОБА_2 показала, що влітку 2018 року вона працювала прибиральницею в ресторані «ТУРКУАЗ», де троє громадян туреччини запропонували їй зареєструвати на себе підприємство та отримувати в подальшому зарплату. Вона передала їм копію паспорта та ідентифікаційного коду. Після цього вона зазначених осіб більше не бачила та не чула про них.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що приблизно 5 років по тому вона познайомилася з громадянином Туреччини на ім`я ОСОБА_11 . У 2016 році вона передавала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для якоїсь фірми, але навіщо саме, вона не знає. Після цього вона з ОСОБА_12 ніколи не бачилася.

Згідно відповіді ГУ ДМС в Одеській області зазначені у клопотанні іноземці, які отримували дозволи у Одеському обласному центрі зайнятості, за клопотанням юридичних осіб, були документовані посвідками на тимчасове проживання в Україні.

Згідно відомостей ГУ Пенсійного фонду в Одеській області вказані нижче підприємства не надавали відомості за найманих працівників до Реєстру застрахованих осіб: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області вказані вище підприємства згідно бази даних системи ІС «Податковий блок», Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ), за весь період діяльності не надавались.

Згідно ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії необхідні наступні документи:

1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов`язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Згідно частини 6 п. 4 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 № 118:

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в`їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Згідно п. 8 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 року № 118.

Для оформлення довгострокової візи подається один з таких документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб`єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в`їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків;11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в`їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

14) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім`ї в Україні.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, винила необхідність в отриманні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме – до оригіналів заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, оригіналів проектів трудових договорів, контрактів між працівником та роботодавцем (підприємством), листів вхідної та вихідної кореспонденції з приводу отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, та інших документів, що стосуються видачі (отримання) зазначених дозволів, виданих за клопотанням наступних юридичних осіб: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907.

Зазначені документи зберігаються в Одеському обласному центрі зайнятості (код ЄДРПОУ – 03491435) Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 10.

Відповідно до п.п. 2, 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Разом з тим, статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, зазначена інформація містить фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000026 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопову Олександру Петровичу, та за його дорученням - оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Тімченко Олександру Миколайовичу, - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Одеському обласному центрі зайнятості (код ЄДРПОУ – 03491435) Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, розташованому за в м. Одесі по вул. Адмірала Лазарєва, 10, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів: оригіналів заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, оригіналів проектів трудових договорів, контрактів між працівником та роботодавцем (підприємством), листів вхідної та вихідної кореспонденції з приводу отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, та інших документів, що стосуються видачі Одеським обласним центром зайнятості зазначених дозволів, наступним підприємствам: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.