Ухвала суду № 85030969, 18.10.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/1719/19

1-кс/195/598/19

У Х В А Л А

іменем України

18.10.2019 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Кондус Л.А., за участю секретаря судового засідання Музичук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному проваджені — заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Тернавського М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі по кримінальному провадженню, внесеного 17.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040590000351, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Тернавський М.А. вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Регіон Постач» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова буд. 9-А, (та за іншими адресами знаходження засновників, керівників та підприємств: м. Київ, Деснянський район, вул. Матеюка буд. 13 кв. 68; м. Київ Дніпровський район, вул. Березняківська буд. 22 кв. 276; м. Київ, вул. Червоноткацька, 42Б; м. Київ, Голосіївський район, пр. Голосіївський буд. 40 офіс 8) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ «Регіон Постач» в особі керівника ОСОБА_1 15.08.2019 уклали договір поставки мінеральних добрив № КТ-1370 з ТОВ «Гарант Агро» в особі керівника ОСОБА_2 на суму 167199,91 грн., в подальшому після перерахунку коштів посадові особи ТОВ «Регіон Постач» товар не поставили таким чином шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Гарант Агро».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Регіон Постач» зареєстроване за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова буд. 9-А, засновано громадянином ОСОБА_3 (який зареєстрований АДРЕСА_1 ), а керівником значиться ОСОБА_1 (зареєстрована АДРЕСА_2 ).

Крім того відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_1 значуться інші підприємства, а саме:

- ТОВ «ХІМФОСФОР» (код ЄДРПОУ 40121887), яке зареєстроване м. Київ, вул. Червоноткацька, 42Б засновником якого являється ОСОБА_3 , а керівником ОСОБА_1 ;

- ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 40219010), яке зареєстроване м. Київ, Голосіївський район, пр. Голосіївський буд. 40 офіс 8. засновником і керівником якого являється одна та сама особа - ОСОБА_1 .

З метою встановлення обов`язкових елементів складу злочину, осіб вчинивших кримінальне правопорушення слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо оформлення договору поставки мінеральних добрив № НОМЕР_1 -1370 від 15.08.2019; переліку співробітників ТОВ «Регіон Постач»; до електронної інформації про здійснення листування між ТОВ «Регіон Постач» та ТОВ «Гарант Агро» яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; до статутних документів підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ «Регіон Постач» та його керівника; до бухгалтерських документів про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ «Гарант-Агро» на рахунки ТОВ «Регіон Постач».

У своєму клопотанні слідчий просить вирішити питання за його відсутності.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного, для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному проваджені — заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Тернавського М.А. від 17.10.2019 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Регіон Постач» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова буд. 9-А, (та за іншими адресами знаходження засновників, керівників та підприємств: м. Київ, Деснянський район, вул. Матеюка буд. 13 кв. 68; м. АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_4 кв. 276; м. Київ, вул. Червоноткацька, 42Б; м. Київ, Голосіївський район, пр. Голосіївський буд. 40 офіс 8) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів, а саме:

до оригіналів документів щодо укладення та виконання договору з додатками щодо поставки мінеральних добрив № НОМЕР_1 -1370 від 15.08.2019; переліку співробітників ТОВ «Регіон Постач»; до електронної інформації про здійснення листування між ТОВ «Регіон Постач» та ТОВ «Гарант Агро» яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; до статутних документів підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ «Регіон Постач» та його керівника; до бухгалтерських документів про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ «Гарант-Агро» на рахунки ТОВ «Регіон Постач» чи інших юридичних осіб.

Зобов`язати керівника ТОВ «Регіон Постач», ТОВ «ХІМФОСФОР», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ» надати слідчому оригінали документів щодо укладення та виконання договору з додатками щодо поставки мінеральних добрив № НОМЕР_1 -1370 від 15.08.2019; перелік співробітників ТОВ «Регіон Постач»; електронну інформацію про здійснення листування між ТОВ «Регіон Постач» та ТОВ «Гарант Агро» яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; статутні документ підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ «Регіон Постач» та його керівника; бухгалтерські документи про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ «Гарант-Агро» на рахунки ТОВ «Регіон Постач» чи інших юридичних осіб.

У зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Виконання ухвали покласти на:

- заступника начальника слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Тернавського Максима Анатолійовича;

- оперуповноваженого СКР Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кравченко Романа Юрійовича.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.А.Кондус

18.10.2019