Ухвала суду № 85021722, 16.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.10.2019

Справа № 937/7591/19

Провадження 1-кс/937/5689/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Урупи І.В.

за участю секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019080140002549 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1,2 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. у кримінальному провадженні № 12019080140002549 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1,2 ст.199 КК України про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua), з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів. Клопотання розглядати без участі та повідомлення представників АТ «Універсал Банк», слідчого. Зобов`язати АТ «Універсал Банк» надати доступ до вищевказаних документів за місцем розташування точки видачі monobank/Universal Bank в м. Мелітополь (вiддiлення «КредитМаркет» адреса: пр. Б.Хмельницького, 29).Тимчасовий доступ до вказаних документів АТ «Універсал Банк» надати строком на один місяць.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019080140002549 від 11.09.2019 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України (зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , підозрюється в тому, що у вересні 2019 року, перебуваючи в Запорізькій області, займався придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом підробленої національної валюти України у виді банкнот номіналом 500 грн. серій СС4159137, ВБ1353347, ХБ1937953.

11.09.2019, о 17 год. 10 хв., в м. Мелітополі, ОСОБА_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину у сфері господарської діяльності. 11.09.2019 о 22 годині 45 хвилин при затриманні ОСОБА_3 на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223, та ст. 236 КПК України, було здійснено його обшук, в ході якого, у останнього було виявлено та вилучено підроблені банкноти номіналом 500 грн., банківська картка Monobank № НОМЕР_1 , а також паперові банківські чеки «Приватбанк»:

1-2) поповнення картки по номеру НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_1 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б, м. Запоріжжя; аналогічне поповнення на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48;

3-4) поповнення картки по номеру НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_2 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б, м. Запоріжжя; аналогічне поповнення на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39.

Від сприяння у розкритті злочинів, які відносяться до категорії тяжких, підозрюваний ОСОБА_3 відмовився, надав суперечливі пояснення та показання з метою уникнути кримінальної відповідальності. В ході слідства отримана інформація про вчинення вказаних злочинів ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, що підлягає перевірці. Крім того санкції інкримінованих ОСОБА_3 кримінальних правопорушень передбачають конфіскацію майна.

Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що це діяння ускладнює регулювання грошового обігу, посилює інфляцію, зашкоджує монополії держави на емісію грошових коштів, знижує довіру суспільства до грошових знаків, перешкоджає розвитку фондового ринку, погіршує макроекономічну ситуацію, заподіює майнову шкоду державі, фізичним та юридичним особам.

На підставі зазначеного, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності інших осіб до вчинення злочину, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, наявності посередників у незаконній операціях з підробленими грошима і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом від незаконних оборудок з підробленими грошима, встановлення аналогічних фактів збуту підроблених грошей, а також усунення можливих протиріч між співучасниками, вирішення питання про арешт та конфіскацію майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua), з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області Абаджян А.Б. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080140002549 від 11 вересня 2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua), з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019080140002549 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1,2 ст.199 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Лисовій Ганні Олександрівні, Арутюновій Світлані Володимирівні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Лєбєдь Дар`ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, П`ятецькому Максиму Андрійовичу, Сергєєву Костянтину Євгеновичу, Кольцову Артему Олеговичу, Киреєву Михайлу Михайловичу, Савушкіну Максиму Ігоровичу, Тишкевич Аліні Олександрівні, Борщ Сергію Юрійовичу, Груздєву Сергію Олександровичу, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколі Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua), за місцем розташування точки видачі monobank/Universal Bank в м. Мелітополь у вiддiленні «КредитМаркет» за адресою: м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 29, з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: