Ухвала суду № 85008618, 11.10.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7485/19

Провадження № 1-кс/461/8618/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Деркача А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України з числа мешканців Львівської області, а також іноземці, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, організували схему незаконного переміщення через державний кордон України іноземців з метою їх подальшої легалізації в Україні на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Деркач А.І. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Рибчича Н звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю виготовлення копій документів та даних щодо перебування на обліку в ГУ ДФС у Львівській області наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Нігерії; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Нігерії; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Йорданії; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Нігерії; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Нігерії; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка Нігерії; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Нігерії; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Нігерії; ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Нігерії; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Нігерії; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Марокко; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Єгипту; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; а також даних щодо засновників, керівників та працівників Благодійного Фонду «Святої Матері Терези» (код 39739090) за період 2018-2019 роки, що знаходяться в розпорядженні Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Львівській області, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Клопотання вмотивоване тим, що громадяни України з числа мешканців Львівської області, а також іноземці, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, організували схему незаконного переміщення через державний кордон України іноземців з метою їх подальшої легалізації в Україні на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

Так, окремі мешканці Львівської області, з метою забезпечення незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, фіктивно працевлаштовують останніх на підконтрольних їм підприємствах, та надають їм документи у вигляді запрошень та ін. з метою отримання іноземцями віз чи дозволів на проживання в Україні з метою перетину ними державного кордону.

Окрім цього встановлено, що громадянин України ОСОБА_18 за грошову винагороду сприяв незаконному переміщенню через державний кордон України наступним іноземцям: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Нігерії; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Нігерії; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Йорданії; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Нігерії; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Нігерії; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка Нігерії; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Нігерії; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Нігерії; ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Нігерії; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Нігерії; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Марокко; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Єгипту; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У відповідності до листа ГВ КР УСБУ у Львівській області № 62/2/3-5390нт від 22.07.2019. вищевказані іноземці були оформлені як волонтери у Благодійному фонді «Святої Матері Терези» (код 39739090), який згідно інформації на офіційному Інтернет-ресурсі «http://holyteresa.org» розташований за адресою: м. Львів, вул. вул. АДРЕСА_1 , буд. 39 АДРЕСА_2 /13.

Станом на даний час, з метою підтвердження чи спростування фактів протиправної діяльності щодо організації незаконного перетину державного кордону України іноземцями, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до даних та документів щодо перебування на обліку вищевказаних іноземців, а також даних щодо засновників, керівників та працівників Благодійного Фонду «Святої Матері Терези» (код 39739090) за період 2018-2019 роки, що знаходиться в розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області Деркачу Андрію Івановичу, із можливістю виготовлення копій документів та даних щодо перебування на обліку в ГУ ДФС у Львівській області наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Нігерії; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Нігерії; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Йорданії; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Нігерії; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Нігерії; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка Нігерії; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Нігерії; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Нігерії; ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Нігерії; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Нігерії; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Марокко; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Єгипту; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; а також даних щодо засновників, керівників та працівників Благодійного Фонду «Святої Матері Терези» (код 39739090) за період 2018-2019 роки, що знаходяться в розпорядженні Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Львівській області, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько