Ухвала суду № 85006056, 12.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22451/19

Провадження № 1-кс/686/11704/19

УХВАЛА

12 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010002434 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В.звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.05.2019 року близько 11:45 год., невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, за допомогою Інтернет-сайту з безкоштовних оголошень, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 2070 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування, що розташований на території автовокзалу №1, в місті Хмельницькому.

Дане кримінальне правопорушення 20.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010002434, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 знайшовши оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2107» на Інтернет-сайті з безкоштовних оголошень, вирішив його придбати. Зв`язавшись із автором оголошення, дізнався що автомобіль потребує транспортування з м. Славути Хмельницької області, однак через наявні несправності в автомобілі це неможливо. Далі невідомий запропонував перерахувати на його рахунок передоплату в сумі спочатку 2070 грн., а пізніше 1570. При цьому, потерпілий одразу перерахував вказані суми кошту різними платежами на рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення НОМЕР_2 про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, усієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з даного рахунку, за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків;

- фото-, відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк», в час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя