Ухвала суду № 85005898, 17.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25121/19

Провадження № 1-кс/686/13163/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Погодицького Ю.В., погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 4201920220000062 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Погодицький Юрій Володимирович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону Покорою К.В., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 14.09.2019 року під час затримання ОСОБА_1 , а саме на мобільний телефон марки Самсунг у чохлі чорного кольору, який упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів; та на транспортний засіб «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 ; грошові кошти у сумі 900 євро номіналом 100 євро (3 купюри) з наступними серійними номерами: ХО7475373974, Х12620309537, V02117027092. Та грошові кошти номіналом 50 євро (12) купюр з наступними серійними номерами: ZV3389728605, SA6424298861, SD6219976304, PC0522419487, SE7219979011, SE2422775747, SD6328692947, PC2310864592, UB1191998864, SC2165336247, WA9066309616, SC7106482866, які упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів; ключі від транспортного засобу «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_2 , які було вилучено при проведенні огляду місця події 14.09.2019 року за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 141, біля готелю «Буковина», з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебувають матеріали досудового розслідування № 4201920220000062 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період проходження служби на посаді начальника ВПС «Красноїльськ» у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на систематичне отримання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим – заступником начальника ВПС «Красноїльськ» з персоналу майором ОСОБА_4 запропонувавши йому сприяти громадянам у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» за умови надання за таке сприяння громадянами для них ( ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ) неправомірної вигоди, на що останній ( ОСОБА_4 ) погодилися.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 досягли попередньої змови у тому, що ОСОБА_3 буде підшуковувати громадян, які виявлять бажання здійснювати переміщення тютюнових виробів до Румунії поза межами пунктів пропуску, координувати їх дії під час безпосереднього переміщення тютюнових виробів через державний кордон, вказуючи конкретні місця, дату, час та обсяги переміщуваних тютюнових виробів особисто або через своїх підлеглих, що здійснюють безпосередню охорону кордону на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ», а також розподіляти між співучасниками неправомірну вигоду за сприяння у такому переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, яку, у свою чергу, буде отримувати від таких осіб ОСОБА_4 .

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, в один із днів червня 2019 року ОСОБА_3 досягнув з мешканцем прикордонного району ОСОБА_5 домовленість про те, щовін ( ОСОБА_6 ), використовуючи свої владні повноваження та пов`язані із цим можливості, буде сприяти останньому у переміщенні через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень, щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, а ОСОБА_5 , у свою чергу, буде надавати ОСОБА_3 за таке сприяння неправомірну вигоду з розрахунку 50 Євро за кожний, переміщений у такий спосіб через кордон, ящик з цигарками. Одночасно, ОСОБА_3 досягнув з ОСОБА_5 домовленість про те, що вищевказану неправомірну вигоду останній буде надавати ОСОБА_3 або ОСОБА_4 , оскільки вони діють спільно.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , упродовж червня – липня 2019 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , узгоджував з ОСОБА_5 конкретні дати, місця та час для сприяння ОСОБА_5 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону поза межами пункту пропуску, а у подальшому, не ставлячи до відома ТВО начальника ВіПС «Фальків» лейтенанта ОСОБА_7 дійсність своїх намірів, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, надавав останньому вказівки про здійснення зміни часу та місця несення служби прикордонними нарядами таким чином, щоб підходящі ОСОБА_5 ділянки кордону для протиправного переміщення тютюнових виробів, залишались у зручний для ОСОБА_5 час без охорони прикордонними нарядами.

Вище вказану інформацію, з метою реалізації спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, ОСОБА_3 упродовж зазначеного вище періоду часу передавав ОСОБА_5 , а останній, відповідно, безперешкодно переміщував у визначених місцях та час тютюнові вироби з України до Румунії, за що надавав у невстановлених органом досудового розслідування час та місцях неправомірну вигоду, з розрахунку 50 Євро за кожен переміщений у такий спосіб ящик тютюнових виробів.

Також встановлено, що в один із днів наприкінці липня 2019 року ОСОБА_7 , маючи певні підозри з приводу законності розпоряджень ОСОБА_3 щодо зміни часу та місця несення служби прикордонними нарядами, звернувся до останнього з даного приводу, на що ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 про дійсні підстави таких розпоряджень. Тоді ж, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 про те, що за виконання останнім розпоряджень про зміну нарядів, здійснених упродовж липня 2019 року, ОСОБА_7 отримає від нього ( ОСОБА_3 ) неправомірну вигоду, яку йому передасть ОСОБА_4 Тоді ж, ОСОБА_3 висунув ОСОБА_7 пропозицію продовжити спільно з ним ( ОСОБА_3 ) та ОСОБА_4 сприяти ОСОБА_5 у переміщенні тютюнових виробів через кордон, а також отримувати від останнього за це неправомірну вигоду, яку у подальшому передавати йому ( ОСОБА_3 ) для розподілу між співучасниками.

Зазначене послужило підставою для звернення ОСОБА_7 до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину.

У подальшому, 14.09.2019 року близько 18 год. 23 хв., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Мітцубісі Галант» д.р.н.з. НОМЕР_3 , рухаючись по вул. Федьковича, що у м. Чернівці у районі перехрестя з вул. Садовою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , тобто військовій службовій особі правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, ОСОБА_4 наддав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 900 Євро за сприяння ОСОБА_5 у протиправному переміщенні ним через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень, щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після цього, ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронного органу, а сума попередньо наданої ним неправомірної вигоди у розмірі 900 Євро добровільно видана ОСОБА_7 .

При затриманні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав на вимогу слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Погодицького Ю.В. мобільний телефон марки Самсунг у чохлі чорного кольору, який упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів.

При проведенні огляду місця події 14.09.2019 року за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 141, біля готелю «Буковина» виявлено та вилучено: транспортний засіб «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 , який передано на відповідальне зберігання до парку Чернівецького прикордонного загону; грошові кошти у сумі 900 євро номіналом 100 євро (3 купюри) з наступними серійними номерами: ХО7475373974, Х12620309537, V02117027092. Та грошові кошти номіналом 50 євро (12) купюр з наступними серійними номерами: ZV3389728605, SA6424298861, SD6219976304, PC0522419487, SE7219979011, SE2422775747, SD6328692947, PC2310864592, UB1191998864, SC2165336247, WA9066309616, SC7106482866, які упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів; ключі від транспортного засобу «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_2 .

15 вересня 2019 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Погодицького Ю.В. вилучені грошові кошти та речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 4201920220000062, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 власником автомобіля «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_2 .

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 14.09.2019 року під час затримання ОСОБА_1 та при проведенні огляду місця події 14.09.2019 року за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 141, біля готелю «Буковина», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Погодицького Ю.В. - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 14.09.2019 року під час затримання ОСОБА_1 , а саме на мобільний телефон марки Самсунг у чохлі чорного кольору, який упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів; та на транспортний засіб «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 ; грошові кошти у сумі 900 євро номіналом 100 євро (3 купюри) з наступними серійними номерами: ХО7475373974, Х12620309537, V02117027092. Та грошові кошти номіналом 50 євро (12) купюр з наступними серійними номерами: ZV3389728605, SA6424298861, SD6219976304, PC0522419487, SE7219979011, SE2422775747, SD6328692947, PC2310864592, UB1191998864, SC2165336247, WA9066309616, SC7106482866, які упаковано до паперового конверту № 1 та опечатано відповідно до правил пакування речових доказів; ключі від транспортного засобу «Мітсубісі Галант» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_2 , які було вилучено при проведенні огляду місця події 14.09.2019 року за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 141, біля готелю «Буковина», шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя