Ухвала суду № 85005782, 17.10.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/1009/2019

УХВАЛА

17 жовтня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорого С.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановив:

15 жовтня 2019 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюком Є.О., про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», по кримінальному провадженню №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

Слідчий вказує, що 22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: м.Старокостянтинів, вул. Князя Острозького, 48.

В період з 14.01.2019 року по 23.01.2019 року ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та ОСОБА_3 , без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину можливо витратив на власні потреби.

Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ «Приватбанк» сума завданих збитків банку становить 1,3 млн. грн.

26 вересня 2019 року на адресу СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення УСБУ у Хмельницькій області, в яких присутній ініціативний рапорт про те, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_4 , яка користується абонентським мобільним номером телефону ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , який користується абонентським мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , який користується абонентським мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , яка користується абонентським мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у опрацюванні інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали.

В судове засідання слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через операторів стільникового зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1. Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу, старшому о/у 1 сектора ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області майору Ковалю Валентину Анатолійовичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через операторів стільникового зв`язку:

- ПрАТ «ВФ Україна»: найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», поштова адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, телефон (044) 2300257, факс (044) 2300256 у період часу 01.09.2018 року по дату виконання ухвали, з абонентськими номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- ПрАТ «Київстар»: найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», поштова адреса: 03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53, юридична адреса: 03110, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, телефон (044) 2090070, факс (044) 2322184, у період часу 01.09.2018 року по дату виконання ухвали, з абонентським номером № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

2. Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала чинна до 16 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: