Ухвала суду № 85001271, 16.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.10.2019

Справа № 937/7947/19

1-кс/937/5691/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі – Бєгушевій Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсалбанк», а саме: відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсалбанк» (юридична адреса: вул. Автозаводбська, 54/19, м. Київ, 04114), з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП надійшло повідомлення представника аптеки «Бажаємо здоров`я» № 38 ТОВ «Дніпродзержинська фармацевтична компанія» (ЄДРПОУ 35281642) ОСОБА_2 про те, що 11.09.2019, невідома особа, знаходячись приміщенні вказаної аптеки по пр АДРЕСА_1 . Мелітополі, під час розрахунку за придбаний товар з корисливих спонукань збула підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії СС4159137.

За даним фактом 15.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140002602 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про причетність до скоєння даного злочину особи з анкетними даними ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в м. Кременчук, Полтавської області.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Універсал банк».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 91 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник АТ «Універсал банк», в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом направлення повідомлення на електронну пошту.

Згідно з нормою ч. 4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080140002602 від 15.09.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал банк» (юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ), з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Лисовій Ганні Олександрівні, Арутюновій Світлані Володимирівні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Лєбєдь Дар`ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, П`ятецькому Максиму Андрійовичу, Сергєєву Костянтину Євгеновичу, Кольцову Артему Олеговичу, Киреєву Михайлу Михайловичу, Савушкіну Максиму Ігоровичу, Тишкевич Аліні Олександрівні, Борщ Сергію Юрійовичу, Груздєву Сергію Олександровичу, а також за дорученням слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколі Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал банк», а саме: відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал банк», з зазначенням всіх відомостей про власників рахунків (в тому числі надати фотокартку власників рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: