Ухвала суду № 85001183, 15.10.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.10.2019

Справа № 334/3962/16-ц

Провадження № 6/334/221/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Лиходід А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб,

ВСТАНОВИВ:

Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Олефір О.О. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» що перебувають на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» № НОМЕР_1 в АТ «АЛЬФА- БАНК» м. Києві, МФО 300346, в рахунок та у межах суми боргу за виконавчим листом № 334/3962/16-ц виданого 12.02.2019 Ленінським районним судом міста Запоріжжя про стягнення з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 31025837) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, код ЄДРПОУ 37881514) 7 625 693,63 грн.

В обґрунтування подання, зазначив, що у травні 2019 року він звертався до Ленінського районного суду м. Запоріжжя з поданням про звернення стягнення на грошові кошти боржника ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55-г, код ЄДРПОУ 31025837), які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» № НОМЕР_1 а АТ «Альфа-Банк» в рахунок та у межах суми боргу за виконавчим листом №334/3962/16-ц, виданим 12.02.2019 Ленінським районним судом м. Запоріжжя про стягнення з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» на користь ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) страхової виплати у сумі 5918280,04 грн. - сума основного боргу, 1376080,95 грн. - неустойка, 111574,13 грн. - 3 % річних, 212868,51 грн. - інфляційні втрати за час прострочення, а всього 7618803,63 грн.

В обґрунтування клопотання вказує, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2017 року (справа №334/3962/16-ц, провадження №2/334/459/17) позовні вимоги ОСОБА_1 були задоволені у повному обсязі та з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» на його користь було стягнуто грошові кошти у розмірі 7618803,63 грн.

12.02.2019 року по вказаній справі Ленінським районним судом м. Запоріжжя було видано відповідний виконавчий лист, в процесі примусового виконання якого приватним виконавцем встановлено, що у ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» відкрито рахунок у цінних паперах № 401729-ТГА НОМЕР_3 в депозитарній установі ТОВ «Фінансова компанія «Сократ».

Згідно повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» №62 від 24.04.2019 року станом на 23.04.2019 року на рахунку даного товариства знаходяться грошові кошти, що належать ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» у розмірі 42625,71 доларів США, що були перераховані як купонний (процентний) дохід за облігаціями державними зовнішніми іменними процентами емітента Міністерство фінансів України, код за ЄДРПОУ 00013480, код цінних паперів ХБ1303918269.

Вказані грошові кошти не є власністю та доходом ТОВ «Фінансова компанія «Сократ», а належать ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф».

Ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 10.07.2019 року у вказаному виконавчому провадженні було замінено стягувача з ОСОБА_1 на ТОВ «ФК «Фактор Плюс» (ЄДРПОУ 37881514), у зв`язку з чим приватний виконавець звернувся до суду з відповідним поданням, яке обґрунтовує тим, що в даному випадку він п має намір звернути стягнення не на кошти, які належать інший особі і яка має заборгованість перед боржником, та не на кошти, які третя особа заборгувала боржнику за судовим рішенням, оскільки кошти, на які виконавець звертає стягнення вже є власністю боржника.

На рахунку TOB «Фінансова компанія «Сократ» в AT «АЛЬФА-БАНК» дані кошти перебувають, оскільки потрапили туди в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему, а саме в порядку п. 33,34 розділу 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 «Про затвердження положення про провадження депозитарної діяльності», що зазначено у вищевказаному Повідомленні № 62 від 24.04.2019 (виплата купонного (процентного)доходу по цінним паперам).

Додатково у поданні приватний виконавець зазначає, що затримка з вирішенням порушеного питання про звернення стягнення на кошти боржника може призвести до списання боржником коштів виявлених на рахунку депозитарної установи TOB «Фінансова компанія «Сократ» в AT «АЛЬФА-БАНК», оскільки на даний час за відсутністю відповідної ухвали суду дані кошти не обтяжені.

За таких обставин, приватний виконавець просить подання задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні приватний виконавець підтримав подання та просив його задовольнити з наведених вище підстав. Сторони виконавчого провадження не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Суд, заслухавши пояснення приватного виконавця, ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження, дослідивши докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ч.1 ст. 446 ЦПК України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у цивільних справах, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до положень ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є, в тому числі, звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб.

Відповідно до ч.2 ст.48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Порядок звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, визначається ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до положень якої виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

Разом з цим, згідно ч.4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», на належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2017 року (справа №334/3962/16-ц, провадження №2/334/459/17) позовні вимоги ОСОБА_1 були задоволені у повному обсязі та з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» на його користь було стягнуто грошові кошти у розмірі 7618803,63 грн.

12.02.2019 року по вказаній справі Ленінським районним судом м. Запоріжжя було видано відповідний виконавчий лист.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича від 05.03.2019 року було відкрито виконавче провадження (ВП № 58553993).

Матеріалами виконавчого провадження підтверджується, що боржник у встановленому законом порядку повідомлений про початок примусового виконання рішення.

Відповідно до п. 8 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» виконавцем проведено перевірку майнового стану боржника. Постановою приватного виконавця від 15.04.2019 згідно ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на майно боржника.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 10.07.2019 замінено стягувача у виконавчому провадженні, а саме, стягувача ОСОБА_1 замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (ЄДРПОУ 37881514).

В процесі примусового виконання зазначеного вище виконавчого листа приватним виконавцем встановлено, що у ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» відкрито рахунок у цінних паперах № 401729-ТГА НОМЕР_3 в депозитарній установі ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» (код ЄДРПОУ: 32109383).

Вказане підтверджується повідомленням ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» № 62 від 24.04.2019, згідно якого станом на 23.04.2019 на рахунку даного товариства знаходяться грошові кошти, що належать ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (код ЄДРПОУ 31025837) у розмірі 42 625,71 доларів США, що були перераховані як купонний (процентний) дохід за облігаціями державними зовнішніми, іменними процентами емітента Міністерство фінансів України, код за ЄДРПОУ 00013480, код цінних паперів Х81303918269.

Згідно пунктів 33, 34 розділу 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №735 від 23.04.2013 «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» кошти, зараховані на рахунки депозитарних установ як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами депозитарних установ. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів.

Виплати купонного (процентного) доходу за облігаціями державними зовнішніми, іменними процентними емітента Міністерство фінансів України, код за ЄДРПОУ 00013480, код цінних паперів XS1303918269, що обліковуються на рахунку у цінних паперах Публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія Гарант-Лайф» (код ЄДРПОУ 31025837), здійснювались на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» № НОМЕР_1 відкритий в AT «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві.

За таких обставин, звернення стягнення на кошти боржника повинно відбутись на підставі ухвали суду щодо звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф», що перебувають на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сократ», оскільки грошові кошти, які знаходяться на зазначеному рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» у розмірі 42625,71 доларів США, не є власністю та доходом ТОВ «Фінансова компанія «Сократ», а належать боржнику ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (код ЄДРПОУ 31025837).

Таким чином, враховуючи, що належні боржнику грошові кошти перебувають на рахунку третьої особи (ТОВ «ФК «Сократ») та фактично не отримувалися їх власником, в силу положень ч. 4 ст. 53 Закону, звернення стягнення на зазначені кошти може бути здійснене виключно на підставі ухвали суду.

Таким чином, суд приходить до висновку, що подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра О.О. про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб, є доведеним, обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 53 ЗУ «Про виконавче провадження», ст. 446 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб – задовольнити.

Надати приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Олефіру Олександру Олександровичу дозвіл на звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» що перебувають на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» № НОМЕР_1 в АТ «АЛЬФА- БАНК» м. Києві, МФО 300346, в рахунок та у межах суми боргу за виконавчим листом № 334/3962/16-ц виданим 12.02.2019 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя про стягнення з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 31025837) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, код ЄДРПОУ 37881514) 7 625 693,63 грн.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Турбіна Т. Ф.