Ухвала суду № 84997438, 04.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52826/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Машики Сергія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Машики С.П., за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Харченком І.В. у кримінальному провадженні № 62019100000001258 від 05.09.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, спільно з керівниками ДП «Український центр «Безпека», службовими особами державних підприємств ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», ДП «Павлоградський механічний завод», ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар», КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Львівський державний завод «Лорта», ДАХК «АРТЕМ», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2018-2019 років приймали незаконні рішення у сфері реалізації державної програми «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення», чим завдали державі збитків на загальну суму більше 100 млн. грн.

В подальшому, службові особи ТОВ «Варітек» (код ЄДРПОУ 35740102), ТОВ «Віаком» (код ЄДРПОУ 24937160), ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 13428292), ТОВ «СП Стан-Комплект» (код ЄДРПОУ 22916099), ПП «ВКФ АКМА» (код ЄДРПОУ 20278565), ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41195771), ТОВ «Імперія металів» (код ЄДРПОУ 30754807), Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292 та інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та вищевказаних державних підприємств, отримані грошові кошти від державних підприємств за обладнання і послуги за значно завищеними цінами, використовуючи протиправні схеми, перераховували кошти на рахунки низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою подальшого їх обготівкування та розподілу між учасниками злочинної діяльності.

Слідчий вказує, що з огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням наступних документів, які містять банківську таємницю щодо Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292, ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565, ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807, ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102, ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771, а саме: копій юридичних справ підприємства та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», МФО 305749, АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», МФО 300614, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023; грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Машики Сергія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Машиці Сергію Петровичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кримському Тарасу Святославовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Аллі Валеріївні тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292, ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565, ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807, ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102, ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні уповноважених осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78, АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127, АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009, м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 54-Б, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; забезпечити тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292, ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565, ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807, ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102, ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- копій юридичних справ Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292, ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565, ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807, ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102, ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», МФО 305749, АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», МФО 300614, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2018 по 03.10.2019;

- руху грошових коштів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292, ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565, ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807, ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102, ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771, по наступним рахункам:

1) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 13428292:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», МФО 305749;

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299;

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365;

- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009;

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкритих в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313;

- № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкритих в АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Київ, МФО 380281;

2) ПП «ВКФ АКМА», код ЄДРПОУ 20278565:

- № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313;

- № НОМЕР_58 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299;

- № НОМЕР_59 , відкритих в Дніпропетровській філії АКБ «УКРСОЦБАНК», м. Дніпро, МФО 305017;

- № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299;

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805;

- № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , відкритих в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528;

3) ТОВ «Імперія металів», код ЄДРПОУ 30754807:

- № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_235 , НОМЕР_154 , НОМЕР_236 , відкритих в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365;

- № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № НОМЕР_239 , № НОМЕР_277, № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805;

- № НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , відкритих в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009;

4) ТОВ «Варітек», код ЄДРПОУ 35740102:

- № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_257 , НОМЕР_257 , НОМЕР_257 , відкритих в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313;

- № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_262 , НОМЕР_262 , НОМЕР_262 , відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299;

- № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», МФО 300614;

5) ТОВ «АК «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ 41195771:

- № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , відкритих в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365;

- № НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2018 по 03.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52826/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Машиці С.П.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик