Ухвала суду № 84993947, 17.10.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/1930/19

Провадж ення №1-кс/628/1957/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Голубничої Анни Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Голубнича А.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 25.04.2019 до чергової частини Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що в період часу з 24.04.2019 до 25.04.2019 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 26 700 грн.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 26.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 24.04.2019 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що вона виграла 200 000 грн. та для отримання інформації щодо отримання виграшу їй необхідно звернутися за абонентським номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який представився представником фінансової компанії та повідомив, що для отримання виграшу їй необхідно сплатити 1% від виграшу. Потерпіла ОСОБА_1 погодилася з умовами та за допомогою терміналу самообслуговування у м. Куп`янськ Харківської області перерахувала грошові кошти в розмірі 2200 грн. на власний мобільний рахунок, однак вказані грошові кошти повинні були бути зараховані на протязі однієї доби. Зателефонувавши знову на абонентський номер НОМЕР_3 та повідомивши фінансовому робітнику про вказану обставину, останній пояснив, що обов`язковою умовою отримання виграшу є сплата грошових коштів саме в цей день, тобто 24.04.2019, у зв`язку з чим, необхідно скористатися терміналом та зробити переказ грошових коштів на певний банківський рахунок. Співрозмовник їй в телефонній розмові називав банківські рахунки, на які необхідно здійснити переказ коштів, та таким чином вона перерахувала 21 000 грн. Після чого, на її абонентський номер надійшло повідомлення з кодом про отримання перерахувань - грошових коштів у розмірі 200 000 грн., та через деякий час зателефонували з кампанії та повідомили, що у зв`язку з нічним часом доби, виграш потерпілій надійде в період часу з 08:00 до 08:30 25.04.2019. Того ж дня, тобто 25.04.2019 о 08:25 вона знову зателефонувала на номер кампанії, де їй знову зазначили, що потрібно сплатити певну суму, щоб отримати виграш. Після чого, потерпіла знову направилася до терміналу АТ «ПриватБанк», та перерахувала за дві транзакції грошові кошти в розмірі 5 880 грн. Маючи знову розмову з представником кампанії, ОСОБА_1 повідомили, що необхідно сплатити ще грошових коштів, після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

З копій квитанцій, наданих ОСОБА_1 встановлено, що вона здійснила шість транзакцій на розрахункову рахунки, відкриті в АТ «Таскомбанк», а саме:

- № 3073616392954637 : 24.04.2019 о 21:06:20 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3 500 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 : 24.04.2019 о 21:09:08 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 : 24.04.2019 о 22:23:08 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3 395 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_12 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 : 24.04.2019 о 22:25:02 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_15 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 : 25.04.2019 о 17:03:58 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_18 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 : 25.04.2019 о 17:07:00 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_18 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_21 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами та встановлення причетних осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про операції, по вищезазначеним банківським картам, яка перебуває у володінні АТ «Таскомбанк» за період часу з 00 год 00 хв 25.04.2019 по 23 год 59 хв 30.04.2019.

За положеннями ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Водолазький Б.М. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк» до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Встановлено, що відомості за заявою ОСОБА_1 за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 26 700грн. шляхом обману під приводом отримання виграшу у сумі 200 000грн. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (а.с.5).

Досудовим розслідуванням з пояснень потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 24.04.2019 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що вона виграла 200 000 грн. та для отримання інформації щодо отримання виграшу їй необхідно звернутися за абонентським номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який представився представником фінансової компанії та повідомив, що для отримання виграшу їй необхідно сплатити 1% від виграшу. Таким чином, для отримання виграшу ОСОБА_1 здійснила шість платежів на загальну суму 267000грн., після чого зрозуміла, що її ошукали (а.с.7-8).

З копій квитанцій # (ID)№ 3073616392954637 встановлено, що 24.04.2019 о 21:06:20 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3 500 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 : 24.04.2019 о 21:09:08 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 : 24.04.2019 о 22:23:08 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3 395 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_12 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 : 24.04.2019 о 22:25:02 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_15 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 : 25.04.2019 о 17:03:58 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_18 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 : 25.04.2019 о 17:07:00 було здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_18 , код транзакції в платіжній системі НОМЕР_21 .

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці віднесено відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ «Ощадбанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Підпунктом 6 п. 9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017 визначено, що працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам. Згідно Витягу з ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220370001059, визначено одноособово Голубничу А.І., тому підстав для надання тимчасового доступу до інформації слідчому Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Колеснику Т.В. немає.

На підставі викладеного, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для досудового розслідування інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Голубничої Анни Ігорівни - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Голубничій Анні Ігорівні або за дорученням цього слідчого оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Кириченку Дмитру Олексійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Чериднику Максиму Юрійовичу право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: 01032, м. Київ, вул.С.Петлюри, 30, в особі відділення у місті Харкові, що знаходиться за адресою: місто Харків, проспект Конституції, 1, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів з зазначенням :

1) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_7 , на яку :

- 24.04.2019 о 21:06:20 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_7 було ініційовано платіж за кодом операції № 199046865 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392954637, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3 500 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_7 , без ПДВ;

- 24.04.2019 о 21:09:08 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_7 було ініційовано платіж за кодом операції № 199047770 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392954796, до ПТКС грошові кошти у сумі: 388 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_7 , без ПДВ;

2) відомостей про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_7 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 3 888 грн. 24.04.2019, рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 по 23:59 30.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

3) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_12 на яку:

- 24.04.2019 о 22:23:08 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_12 було ініційовано платіж за кодом операції № 199065114 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392959250, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3 395 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_12 , без ПДВ;

4) відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_12 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 3 395 грн. 24.04.2019, рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 по 23:59 30.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

5) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_15 на яку:

- 24.04.2019 о 22:25:02 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_15 було ініційовано платіж за кодом операції № 199065385 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392959365, до ПТКС грошові кошти у сумі: 388 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_15 , без ПДВ;

6) відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_15 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 388 грн. 24.04.2019, рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 по 23:59 30.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

7) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_18 на яку:

- 25.04.2019 о 17:03:58 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_18 було ініційовано платіж за кодом операції № 199493786 та внесено, на підставі Квитанції №3073616393026494, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3 395 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_18 , без ПДВ;

- 25.04.2019 о 17:07:00 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_18 було ініційовано платіж за кодом операції № 199495805 та внесено, на підставі Квитанції №3073616393026677, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2 308 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_18 , без ПДВ;

8) відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_18 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 5 703 грн. 25.04.2019, рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 25.04.2019 по 23:59 30.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ «Таскомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко