Ухвала суду № 84993906, 17.10.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/641/4091/2019 Справа № 641/8236/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ященко С.О.,

за участю секретаря судового засідання Сідорова Д.О.,

за участю слідчого Лагодюк В.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., в якому він просить надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Лагодюку Віталію Ярославовичу тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ФК "Контрактовий дім", юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312, а саме даних гаманців 76637405, 43507350, 67237103, інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів, та можливість їх вилучити в паперовому вигляді (завірені належним чином копії) та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.09.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_1 з приводу того, що невстановлені особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова, шляхом здійснення закладок.

11.09.2019 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що у в всесвітній мережі Інтернет він потрапив на посилання групи в месенджері «Telegram» та @style_bandit13 @style_bandit, в яких пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин через безготівкові платежі та отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом - «закладок». При перегляді контенту вказаних груп встановлено, що «закладки» виконуються на території Слобідського району м. Харкова та інших районах міста. Також, ОСОБА_1 вказав, що вказаний контент має номера електронних гаманців «ЕаsуРау» для перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: №№ 76637405, 43507350, 67237103.

Представником «ЕаsуРау» в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Отже, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані електронні гаманці №№ 76637405, 43507350, 67237103 використовується для виведення грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому інформація про прізвище, імя та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості речових доказів.

Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в ТОВ ФК "Контрактовий дім", юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.

У судовому засіданні слідчий Лагодюк В.Я. клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ТОВ ФК"Контрактовий дім" належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ФК "Контрактовий дім", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи щодо номерів мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюк В.Я. підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Лагодюк Віталію Ярославовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: даних електронних гаманців 76637405, 43507350, 67237103, інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, які знаходяться у ТОВ ФК "Контрактовий дім", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82А, корп. Б, офіс 321, код ЄДРПОУ 35442539.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2019 року включно.

Роз`яснити ТОВ ФК "Контрактовий дім", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. О. Ященко