Ухвала суду № 84992418, 11.10.2019, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1895/19

Провадження №1-кс/930/1300/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Царапора О.П.

при секретарі судового засідання Вакар Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Якименка І.М. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019020240000301 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Якименко І.М. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019020240000301 від 08.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про проведення експертизи, мотивуючи його тим, що

перевіркою ГУ ДФС у Вінницькій області фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією «відмиванням» доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні фінансово-господарських операцій із замовниками суб`єктами господарювання державної форми власності за період 4 кварталу 2017 року.

За вказаним фактом 08.06.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019020240000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатом вказаного аналітичного дослідження вбачається факт привласнення ФОП ОСОБА_1 державних коштів на загальну суму 222399 грн., в результаті не проведення нарахування та виплати у 4 кварталі 2017 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступили Ковалівська сільська рада Немирівського району та Комунальне підприємство «Немирівський комбінат комунальних підприємств» Немирівської міської ради.

З метою встановлення ознак правопорушень ФОП ОСОБА_1 , пов`язаних з легалізацією «відмиванням» доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для проведення якої необхідно залучити експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Якименко І.М. у судове засідання не з`явився, про те його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст.242 ч.1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст.242 ч.6 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Суд, дослідивши клопотання про проведення експертизи, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вважає за необхідне клопотання задовільнити, призначити судову

економічну експертизу по кримінальному провадженню №12019020240000301 внесеного до ЄРДР 08.06.2019 року, проведення якої доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст.242, 244, КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Немирівського ВП ГУПН у Вінницькій області Якименка І.М. – задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №12019020240000301 від 08.06.2019, експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. В. Порика, 8.

На вирішення експертизи експерту поставити наступні запитання:

-Чи підтверджується документально зазначене в висновку Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій області від 29.03.2019 № 12/02-32-16-20/3158105951 занижена сума заробітної плати в Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (форми № 1 ДФ) Ковалівська сільська рада Немирівського району та Комунальне підприємство «Немирівський комбінат комунальних підприємств» Немирівської міської ради за період ІV кварталу 2017 року в сумі 222399 гривень?;

Висновок експерта разом із речовими доказами надати слідчому Немирівського ВП І.М. Якименку або за дорученням уповноваженій особі Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.П.Царапора