Ухвала суду № 84990218, 11.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7345/19

1-кс/405/4193/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000056 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні Харківської торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944768, юридична адреса: 61037, Харківська область, м. Харків, просп. Московський, 122Б).

В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що 02 липня 2015 державним реєстратором Харківського міського управління юстиції зареєстровано юридичну особу ТОВ «Укртранссервіс-груп», ЄДРПОУ 39869593, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002, метою діяльності Товариства, згідно статуту, є задоволення суспільних та особистих потреб засновників, шляхом здійснення господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

21 травня 2016 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укртранссервіс-груп» № б/н від 20.05.016 ОСОБА_1 призначена на посаду директора. Відповідно до статуту ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 була наділена наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, відповідно до Статті 5 «Управління товариством» Статуту, зареєстрованого приватним нотаріусом Васіковою Л.Є від 19.012017 за № 129130, виконавчим органом Товариства є директор, виконуючий керівництво діяльністю Товариства (п. 5.1.). Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, а саме відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в банках і фінансових установах, заключати трудові договори в межах штатного розкладу, давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати в межах компетенції накази, видавати доручення, представляти Товариство на всіх підприємствах, установах, організації.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

23 жовтня 2017 року відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю газового палива (природний газ), обсяг закупівлі – 77411 куб.м.

До відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації надійшли тендерні пропозиції від чотирьох учасників: ТОВ «Енергетично-сервісна компанія «Еко-північ», ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз», ТОВ «Енергорезерв» та ТОВ «Укртранссервіс-груп».

Відповідно до п. 17 Звіту про результати проведення процедури закупівлі відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації, ТОВ «Укртранссервіс-груп» визнано переможцем торгів. Ціна пропозиції переможця торгів до початку аукціону 612166,19 грн. з ПДВ, по закінченню аукціону 608656,19 грн., обсяг закупівлі 77411 куб.м., що у свою чергу не відповідало середній ринковій ціні за постачання природного газу в Україні.

20 листопада 2017 між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області, в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_1 укладено договір № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газу. Відповідно до п 1.2. Договору річний плановий об`єм постачання газу становить 77 411 куб.м. за ціною 7 862 грн. 65 коп. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 656 грн. 19 коп.

Директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 . 21 листопада 2017 складено, підписано особисто та одночасно направлено 2 листи в адресу відділу освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області за вих. № 305 та 306 з вимогою укладення додаткових угод до Договору № 128 від 20.11.2017 у зв`язку зі зміненням ціни природного газу.

22 листопада 2017 до Договору № 128 від 20.11.2017, у зв`язку з надісланими ТОВ «Укртранссервіс-груп» вимогами та з метою забезпечення постачання природного газу для безперебійного опалення навчальних закладів Олександрівського району, між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області, в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_3 Борисівни укладено дві додаткові угоди № 1 та № 2. Відповідно до додаткової угоди № 1 річний плановий об`єм постачання газу становить 70 389 куб.м. за ціною 8 647 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 653 грн. 68 коп. Відповідно до додаткової угоди № 2 річний плановий об`єм постачання газу становить 64 001 куб.м., за ціною 9 510 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 649 грн. 52 коп.

12 грудня 2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено додаткову угоду № 3 відповідно до якої річний плановий об`єм постачання газу становить 61 386 куб.м. за ціною 9 915 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 642 грн. 19 коп.

В свою чергу укладання додаткових угод між Споживачем та Постачальником про збільшення ціни газу за 1000 кубічних метрів до 9 915 грн., що становить 26,1% від початкової вартості 1000 кубічних метрів призвело до порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» та умов вказаного Договору.

На виконання умов договору від 20 листопада 2017 № 128, Споживачем на безготівковий рахунок Постачальника ТОВ «Укртранссервіс-груп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Восток»», МФО 307123, перераховані бюджетні кошти на загальну суму 608 642 грн. 20 коп., що підтверджується випискою по руху коштів по розрахунковому рахунку відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації та випискою по руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранссервіс-груп».

Збільшення ціни природного газу та зменшення об`єму поставленого газу по договору № 128 постачання природного газу від 20.11.2017 внаслідок укладання додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до даного договору проведено в недотримання норм ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно висновку експерта Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту від 14.02.2019 № 1136/18/80/81/82/19-22 за результатами проведення судово-економічної експертизи підтверджується неотримання в повному обсязі відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області 16025 кубічних метрів природного газу у зв`язку з укладанням додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до договору № 128 постачання природного газу від 20.11.2017 укладеного між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області, в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_1 . Сума збитків (шкоди) нанесеної відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області внаслідок укладання додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до договору №128 постачання природного газу від 20.11.2017, в недотримання норми ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» підтверджується у розмірі 77720,20 грн.

Таким чином, у період з 20.11.2017 по 12.12.2017, внаслідок умисного зменшення ціни під час проведення конкурсних торгів та подальшого незаконного висунення вимог щодо укладання додаткових угод до діючого договору на постачання природного газу, чим зменшено обсяг поставленого природного газу, була незаконно підвищена ціна за одиницю товару та заволодіння грошовими коштами відділу освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області на загальну суму 77720,20 гривень.

За вих. №139/63.01-05 від 14.06.2018 про розгляд запиту від Харківської торгово-промислової палати отримано відповідь та зазначено про неможливість надання копій документів, згідно з положеннями ст. 159 КПК України.

Тому є необхідним здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківської торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944768, юридична адреса: 61037, Харківська область, м. Харків, просп. Московський, 122Б), щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593, юридична адреса: 61145, Харківська область, м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Харківської торгово-промислової палати в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 30.03.2018, а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті, є долучене до матеріалів справи листування між ТОВ «Укртранссервіс-груп» та відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області та між Харківською торгово-промисловою палатою і ТОВ «Укртранссервіс-груп» щодо підвищення ціни постачання природного газу (а.п.19-20, 23).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу та Войтовичу Євгенію Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Харківської торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944768, юридична адреса: 61037, Харківська область, м. Харків, просп. Московський, 122Б), щодо стосунків з ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593, юридична адреса: 61145, Харківська область, м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, а саме:

-листів (запитів, замовлень та інших звернень) направлених ТОВ «Укртранссервіс-груп» до Харківської торгово-промислової палати про надання інформації, щодо вартості природнього газу;

-листи (довідки, повідомлення та ін. документи) направлені Харківською торгово-промисловою палатою на адресу ТОВ «Укртранссервіс-груп» з інформацією, щодо вартості природнього газу;

-інформаційні довідки (листи, експертні висновки) надані (надіслані) Харківською торгово-промисловою палатою на адресу ТОВ «Укртранссервіс-груп» в яких наявна інформація про вартість природнього газу;

-документи на підставі яких Харківською торгово-промисловою палатою були зроблені довідки (листи, експертні висновки) та визначена вартість природного газу для ТОВ «Укртранссервіс-груп»;

-лист Харківської торгово-промислової палати на адресу ТОВ «Укртранссервіс-груп» від 10 листопада 2017 про ціну природного газу, а також запит від ТОВ «Укртранссервіс-груп» в результаті розгляду якого підготовлено вказаний лист;

-лист Харківської торгово-промислової палати на адресу ТОВ «Укртранссервіс-груп» від 01 грудня 2017 про ціну природного газу, а також запит від ТОВ «Укртранссервіс-груп» в результаті розгляду якого підготовлено вказаний лист.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Світлана Михайлівна Льон