Ухвала суду № 84986748, 16.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15519/19

1-кс/295/8076/19

УХВАЛА

Іменем України

16.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф.

за участі секретаря судового засідання Давиденко Я. В.

розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції Побігача А.О., по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019060000000029 від 27.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення в Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інтро Прайм» (код ЄДР 42154909) за період з 24.05.2018 по дату здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи внесли у документи пов`язаних між собою ТОВ «Синергія» (код ЄДР 33592396) та ТОВ «Інтро Прайм» (код ЄДР 42154909), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подавали такі документи для проведення відповідної державної реєстрації.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію.

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» ТОВ «Інтро Прайм» зареєстроване 24.05.2018 у Виконавчому комітеті Житомирської міської Ради засновниками ТОВ «Артеміда Групп» та ТОВ «Консоль Ленд».

При цьому, 17.08.2018 корпоративні права – частки у статутному капіталі ТОВ «Інтро Прайм» придбані юридичною особою ТОВ «Фуд Тренд» (код ЄДР 42043413, м. Бориспіль, вул. Січнева, буд. 1, 14), яка набула статус власника ТОВ «Інтро Прайм».

Реєстраційні документи ТОВ «Інтро Прайм» щодо відступлення часток статутного капіталу за зазначений період, які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради, відсутні у матеріалах кримінального провадження.

В Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ «Інтро Прайм» щодо придбання юридичною особою ТОВ «Фуд Тренд» часток статутного капіталу: протокольні рішення про продаж та придбання підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в установах та організаціях, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Інтро Прайм».

У зазначених документах містяться відомості про обставини внесення у документи ТОВ «Інтро Прайм», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей придбання конкретними особами суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, обставини їх подання державному реєстратору, що є предметом досудового розслідування. У даних документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці та має значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, в тому числі розкривають (встановлюють) осіб, що вносили відомості до реєстраційних документів ТОВ «Інтро Прайм».

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд –

Постановив:

Надати заступнику начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігачу Анатолію Олександровичу та оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Стасюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Горбатюку Юрію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Савченку Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Баранівському Дмитру Владиславовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Бондару Вадиму Васильовичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інтро Прайм» (код ЄДР 42154909) за період з 24.05.2018 по дату здійснення тимчасового доступу, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- протоколів зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- реєстраційних документів щодо змін до установчих документів юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах та організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Інтро Прайм» та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: