Ухвала суду № 84980769, 17.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/18

Провадження по справі № 1-кс/522/17756/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., прокурора Данилка А.С., захисника - адвоката Осіпенка І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. про продовження строку домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мирнопілля Арцизького району Одеської області, громадянина України,одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді директора дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за наступних обставин.

На підставі укладеного Контракту №16 від 01.06.2010 між Державним комітетом України по водному господарству та ОСОБА_1 , останнього призначеного на посаду директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Згідно Додаткової угоди № 4 від 10 квітня 2015 року термін дії контракту продовжено до 29 травня 2019 року.

Відповідно до вищевказаного контракту директор Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом; діє від імені підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладає господарські та інші угоди;

Згідно наказу директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» № 27-В від 30 жовтня 2015 року ОСОБА_1 призначений відповідальною особою за проведення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому ОСОБА_1 , будучи директором дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у тому, що обіймаючи посаду директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з засновником та фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія–Україна–Республіка Молдова 2007–2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 08.05.2015 за № ВДЗ №248/1/1 опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Також з метою реалізації зазначеного проекту у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_2 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_2 – ОСОБА_7 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_2 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_2 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Так, учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства: ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450,07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195,54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180,56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесено зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

При проведенні повторних торгів участь у процедурі закупівель прийняли:

-ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції – 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_2 за довіреністю від 15.06.2015;

-ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.;

-ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн.,

а також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»;

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету – заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Городинський А.Л ОСОБА_8 , секретар комітету – начальник відділу Департаменту Шатохіна І.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник відділу Департаменту Акімов О.В., члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_9 та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту ОСОБА_10 М.В.

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів№ 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду №03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт.Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_2 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_11 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»,т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОСОБА_12 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , який забезпечив виконання технічного нагляду за будівництвом та залучив до вищезазначеної злочинної змови головного інженера вказаного підприємства ОСОБА_6 та провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

В свою чергу, директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами. В подальшому, з метою забезпечення виконання зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_1 залучив до вказаної злочинної змови провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та головного інженера зазначеного підприємства ОСОБА_6 Будучі обізнаним про фактичні обсяги виконаних робіт, ОСОБА_1 забезпечив підписання своїми підлеглими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які діяли з відома та під його контролем, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 із внесеними у них завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 23.12.2015 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_11 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому місці підписали завідомо неправдиві документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, в яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 – навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_11 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , за попередньою змовою із вище зазначеними особами, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість гривень).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість) гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709,92 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев`ять гривень дев`яносто дві коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 підписали завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_11 у відповідній графі поставлено підпис ОСОБА_2 ) та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_11 у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів – труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвомДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , що діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 підписали завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 18.07.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_15 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписали завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 та головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 ,яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , підписали завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, які взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_11 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 27.12.2017 у невстановленому місці, директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3

від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімнадцять копійок).

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_11 укладено договір підряду№6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які фактично не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року

70 687 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят сім гривень), а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн. (дев`ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів

ОСОБА_2 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн. (двісті дванадцять тисяч шістдесят одна гривня).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_11 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 .М не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_11 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 ,провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів»

ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , підписали завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , підписали завідомо неправдивий документ - №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_17 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдиві документи - дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 – 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517,70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517,70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, що здійснювались за організацією та безпосереднім керівництвом ОСОБА_2 , направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 19.12.2017 у невстановленому місці,зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 та поставила свій підпис замість нього, ОСОБА_2 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_3 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_5 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_3 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від ОСОБА_20 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписализавідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407,44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739,98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто вісім копійок).

У подальшому, 27.12.2017з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директорТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_2 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_1 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_1 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодозагальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382,78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643,37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 6 033 286,99 гривень (шість мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят шість гривень дев`яносто дев`ять копійок), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_21 . ОСОБА_19 ,, директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», ОСОБА_5 , головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_6 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_11 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_22 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_1 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_23 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області директор дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 вступив в попередню змову з ОСОБА_2 ,, директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , провідним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_6 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук ум. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності. Підозрюваний ОСОБА_1 вину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень не визнає.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_1 є особливо тяжким та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, зі сторони підозрюваного ОСОБА_1 можливий вплив на свідків та спеціалістів з метою зміни їхніх знаючи про ступінь тяжкості та міру покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, оскільки відповідно ст. 95 КПК України судом сприймаються лише показання надані безпосередньо суду; а також може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_1 19.08.2019 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Строк застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 відповідно до ст. 196 КПК України, спливає 17.10.2019.

Беручи до уваги викладене, та те, що підозрюваний ОСОБА_1 після повідомлення йому про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на іншого підозрюваного та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином, прокурор просив суд продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави продовження строку домашнього арешту підозрюваного повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії запобіжного заходу.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Постановою заступника прокурора Одеської області строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом, із покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.12.2019.

Покласти на підозрюваного - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22.00 години до 07.00 години наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні з приводу обставин даного кримінального провадження;

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 16 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

17.10.2019