Ухвала суду № 84980529, 17.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/18

Провадження по справі № 1-кс/522/17760/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., прокурора Данилка А.С., захисника – адвоката Казарова І.Д., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. про продовження строку домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки міста Одеси, яка зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженої, яка має вищу освіту, працюючої на посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації (надалі – Одеської ОДА)від 01.06.2017 №704/к-2017 тимчасове виконання обов`язків директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА покладено на начальника відділу державної екологічної експертизи, біоресурсів, земельних ресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 Надалі, розпорядженням голови Одеської ОДА від 29.09.2017 №1186/к-2017 ОСОБА_1 призначено на посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

Відповідно до Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.02.2017 № 110/А-2017 директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань; представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту та здійснює інші повноваження, визначені законом.

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому ОСОБА_1 , будучи директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у тому, що обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, будучи наділеною правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з:

- засновником та фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 ;

- директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 ;

- директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 ;

- головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 ;

- провідним інженером технічного нагляду за будівництвом Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 ;

- та іншими не встановленими на теперішній час особами, діючи умисно, шляхом підроблення документів, заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія–Україна–Республіка Молдова 2007–2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 08.05.2015 за № ВДЗ №248/1/1 опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Також з метою реалізації зазначеного проекту у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_2 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_2 – ОСОБА_7 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_2 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_2 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Так, учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства: ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450, 07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195, 54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180, 56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесено зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

При проведенні повторних торгів участь у процедурі закупівель прийняли:

-ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції – 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_2 за довіреністю від 15.06.2015;

-ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.;

-ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн.,

а також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»;

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету – заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Городинський А.Л ОСОБА_8 , секретар комітету – начальник відділу Департаменту Шатохіна І.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник відділу Департаменту Акімов О.В., члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_9 та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту ОСОБА_10 М.В.

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів № 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство

ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Згідно п. 4.4. вказаного договору замовник в особі Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА здійснює контроль за ходом та якістю виконаних робіт.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_4 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_11 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктом 3 Постанови КМУ від 01.08.2005 за №668 встановлено, що закінчені роботи – це роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації.

Відповідно до п. 2 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.

Також, п.99 Постанови КМУ №668 зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_2 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_12 ,головнимінженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природнихресурсівОдеської ОДА ОСОБА_1 , т.в.о. директора Департаменту екології та природнихресурсівОдеської ОДА ОСОБА_14 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

В свою чергу, директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, вступила у попередню змову з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 та діючи під його особистим контролем, директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими особами підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , начальником ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 та провідниим інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) завідомо неправдиві документи, а саме: акт №3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_12 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень)

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 та діючи під його особистим контролем 29.05.2017 т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_12 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 у невстановленому місці підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписала акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат насуму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн: 1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» Гальчук ОСОБА_15 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 – 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517,7 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

У подальшому, документи, що містять недостовірні відомості, а саме: акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017 та дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що здійснювались за організацією та безпосереднім керівництвом ОСОБА_2 , 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017,тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 та діючи під його особистим контролем, 19.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , яка поставила підпис замість начальника ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_3 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_6 ,, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_3 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407,44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407,44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739,98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто вісім копійок).

У подальшому, 27.12.2017з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 та діючи під його особистим контролем у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382,78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за№ НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи №29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена у сумі 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень). Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_3 , які діяли за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 та під його особистим контролем, кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня – 10 чоловік. У зв`язку з тим, що завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн.(865 094,54 – 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_2 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом

ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділа бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 2 675 014, 33 гривень (два мільйони шістсот сімдесят п`ять тисяч чотирнадцять гривень тридцять три копійки), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2017 року, діючи умисно запопередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами видала офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_12 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_19 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_4 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_11 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області ОСОБА_1 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА вступила в попередню змову з ОСОБА_2 , директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не проводились що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми

№ КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: Акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2017 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за

№ НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_12 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень).

У подальшому, 29.05.2017 т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_20 .М не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_12 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 у невстановленому місціпідписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 – 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017 та дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня)., з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_3 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 19.12.2017 у невстановленому місцідиректор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3

від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407,44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739,98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто вісім копійок).

У подальшому, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи умисно, 27.12.2017у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи №29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена у сумі 6 555 856,0 грн. Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_1 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , які діяли за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_2 , кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня – 10 чоловік. У зв`язку з тим, що акти із внесеними завідомо недостовірними відомостями приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн.(865 094,54 – 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього стосовно підозрюваної, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Підозрювана ОСОБА_1 вину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень не визнає.

Відповідно до ч. 4 ст.12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_1 є особливо тяжким та за який законом передбачено покарання увигляді позбавлення волі строком до 12 років.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, зі сторони підозрюваної ОСОБА_1 можливий вплив на свідків та спеціалістів з метою зміни їхніх знаючи про ступінь тяжкості та міру покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, оскільки відповідно ст. 95 КПК України судом сприймаються лише показання надані безпосередньо суду; а також може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

У відповідності з вимогами п.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; передбачених п.4 ч.1 ст.177 КПК України: перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; передбачених п.5 ч.1 ст.177 КПК України: вчинити інше кримінальне правопорушення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_1 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто вказані обставини виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Навмисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваної ОСОБА_1 20.08.2019 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Строк застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_1 відповідно до ст.196 КПК України, спливає 17.10.2019.

Беручи до уваги викладене, та те, що підозрювана ОСОБА_1 після повідомлення йому про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на іншого підозрюваного та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином,

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави продовження строку домашнього арешту підозрюваної повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії запобіжного заходу.

Представник підозрюваного адвокат Казаров І.В. в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечував.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Постановою заступника прокурора Одеської області строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

Таким чином, на підставі над аних матеріалів, приходжу до висновку, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 , – задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.12.2019.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 а у період часу з 22.00 години до 07.00 години наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні з приводу обставин даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 16 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

17.10.2019