Ухвала суду № 84976317, 07.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27653/19

1-кс-13964/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Усатову Олександру Дмитровичу, Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Федоровій Анастасії Ігорівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Елітстар Компані" (код ЄДРПОУ 39931996), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ "Акротус - Систем" (код ЄДРПОУ 39474962), ТОВ «Підлога-Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «Панорама Скай» (код ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ 39165685), «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 36850050), ), ТОВ «ТК «Спектр» (код ЄДРПОУ 39730370), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ 39472352), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року;

- копій карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 15 жовтня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя: