Ухвала суду № 84972153, 11.10.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

11.10.2019

УХВАЛА

іменем України

11 жовтня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Королькової К.М., прокурора Нєдоводєй Л.А., слідчого Єговорої Н.Ю., захисника Середи А.А.., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Усатим О.П, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого директором ТОВ «ВБК Перспектива», одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомленого про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області області Єгорової Н.Ю., за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Усатим О.П, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у слідчому відділенні Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2008 року зареєстровано юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (далі ТОВ « ВБК Перспектива») ЄДРПОУ 36163450.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів ТОВ «ВБК «Перспектива» від 30.09.2008 року ОСОБА_1 призначено директором вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 1-к від 30.09.2008 року ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВБК «Перспектива» з 30.09.2008 року.

Протоколом загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» від 11.03.2015 року прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Відповідно до розділу 7 Статуту ТОВ «ВБК «Перспектива» в редакції від 11.03.2015 року поточною діяльністю Товариства керує директор Товариства (виконавчий орган), який призначається Зборами учасників. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім віднесених до виключної компетенції Зборів учасників; укладає угоди (контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства; визначає розміри платежів за послуги Товариства; затверджує положення про оплату праці робітників Товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; діє від імені Товариства у межах, встановлених Законодавством України та установчими документами; діє від імені Товариства без доручення. Директор підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

Таким чином, ОСОБА_1 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою ТОВ «ВБК «Перспектива» та відповідно до установчих документів має право діяти від імені вказаної юридичної особи.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки, передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак» (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)» загальною довжиною мереж 1395,0 м.п.

На виконання зазначеної програми між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА (далі Замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_1 (далі Генпідрядник) укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 року на суму 1199889,00 гривень.

Зазначений договір та додатки до нього підписано директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА ОСОБА_2 та директором ТОВ «ВБК Перспектива» ОСОБА_1 , а також засвідчено відтисками печаток Замовника та Генпідрядника.

Пунктами 1.2. та 1.3. договору визначено види робіт та основні параметри об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт водопровідних мереж АДРЕСА_3 . Токмак ( АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . К. АДРЕСА_4 )»; загальна довжина водопровідних мереж 1395,0 м.п. Місцезнаходження об`єкту на якому проводяться роботи за договором: АДРЕСА_4 .

Відповідно до пункту 2.2. договору етапи виконання робіт фіксуються сторонами в Календарному графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору. Згідно календарного графіку кінцевий строк виконання робіт визначено І декада грудня 2015 року.

Положеннями п. 3.1. договору передбачено, що договірна ціна визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору, розрахована відповідно до вимог Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень та є твердою. Договірна ціна складає 1 199 889,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 199 981,00 грн.

Відповідно до п. 4.3. договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт з урахуванням сплаченого Замовником авансу.

Згідно з п. 4.4. договору, Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 7 днів до завершення звітного періоду.

Замовник зобов`язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 7 днів з дня одержання.

Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 днів з дня підписання документів Замовником.

Згідно з п. 4.8. договору фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Відповідно до п.5.9 договору підрядні роботи виконуються з матеріалів, устаткування, силами і засобами Генпідрядника.

Відповідно до пунктів 6.2.6, 6.2.8, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.18 договору Генпідрядник зобов`язаний: забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість; здійснювати контроль матеріалів і устаткування, своєчасно змінювати неякісний матеріал; брати участь у індивідуальному та комплексному випробуванні устаткування та об`єкту в цілому; передати результат роботи та спільно з Замовником, ввести в дію об`єкт у цілому; забезпечити збереження матеріалів та обладнання, усіх необхідних документів, а також результату виконаних робіт до введення об`єкта в експлуатацію.

На виконання умов договору від 27.07.15 року № 16-15 Генпідрядник частково виконав роботи на загальну суму 698 623,20 грн., а Замовник прийняв виконані роботи на зазначену суму, про що свідчать підписані між сторонами та скріплені відтисками печаток Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА і ТОВ «ВБК Перспектива» акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: від 12.10.15 року № 19-10 за жовтень 2015 року на суму361197,60 грн., від 24.12.15 року №19-12 за грудень 2015 року на суму 117542,40 грн., від 23.12.15 року № 19-11 за грудень 2015 року на суму 219883,20 грн.

Крім того, сторонами до договору від 27.07.15 року № 16-15 підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3: від 12.10.2015 року за жовтень 2015 року на суму 361197,60 грн, від 23.12.2015 року за грудень 2015 року на суму 219883,20 грн., від 24.12.2015 року за грудень 2015 року в сумі 117542,40 грн.

Замовник за виконані будівельні роботи розрахувався у повному обсязі на загальну суму 698623,20 грн.

Відповідно до висновку експерта № 20-56 від 13.06.2019 року документально підтверджується надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Таскомбанк» з розрахункових рахунків Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА № НОМЕР_2 та № 35424105911273, відкритих в ГУДКСУ у Запорізькій області, по капітальному ремонту водопровідних мереж у м. Токмак згідно договору № 16-15 від 27.07.2015 року за період з 27.07.2015 року по 31.12.2015 року, в загальній сумі 698623,20 грн.

Трубопровід, прокладений ТОВ «ВБК «Перспектива» у м. Токмак по вул. Пролетарська-вул. Леніна, не використовується через невідповідності та дефекти, у зв`язку з чим за рахунок коштів КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради був прокладений інший трубопровід належної якості, який наразі перебуває в експлуатації.

В порушення умов укладеного договору від 27.07.15 року № 16-15 будівництво об`єкту не закінчено. Об`єкт у встановленому законодавством порядку в експлуатацію не введений.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва: капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак (вул. Пролетарська-вул.Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта), затвердженого наказом управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради № 18-р від 17.06.2015 року, погодженого наказом директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_2 від 24.07.2015 року № 30, передбачено укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм (локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2; позиція 21).

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «ВБК Перспектива» (код за ЄДРПОУ 36163450), посада якого пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих документів та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого збагачення, маючи корисливий мотив та мету, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.2015 року №19-10 за жовтень 2015 року роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 року за жовтень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак, та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 12.10.2015 року за жовтень 2015 форми КБ-3, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, та реалізуючи свій злочинний умисел, 12.10.2015 року в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, надав офіційні документи : акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 року форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для підписання документів та оплати.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 року за жовтень 2015 року форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складене платіжне доручення № 27 від 13.10.2015 року на суму 1231,60 грн, згідно з яким 24.12.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на зазначену суму. Крім того, до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 року форми КБ-3 включена сума авансу 359966,00 грн. на придбання матеріальних ресурсів, яка згідно платіжного доручення № 19 від 11.08.2015 року перерахована службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк».

Після зарахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива», ОСОБА_1 розпорядився ними на власний розсуд, а саме отримав кошти готівкою в якості повернення поворотної фінансової допомоги як фізична особа та шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 , чим здійснив їхнє заволодіння.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, ОСОБА_1 24.12.2015 року у невстановленому слідством місці і час, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого збагачення, маючи корисливий мотив та мету, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року за грудень 2015 року №19-12 форми КБ-2в роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, повторно склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 року за грудень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в відомості щодо виконання робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак, та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 року за грудень 2015 року форми КБ-3, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 117542,40 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, та реалізуючи свій злочинний умисел, 24.12.2015 року в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, повторно надав акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 року за грудень 2015 року форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для підписання та оплати.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 року за грудень 2015 року форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складені платіжні доручення № 1 від 24.12.2015 року на суму 61969,00 грн, № 50 від 24.12.2015 року на суму 55573,40 грн, згідно з якими 24.12.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 117542,40 грн.

Після зарахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива», ОСОБА_1 розпорядився ними на власний розсуд, а саме отримав кошти готівкою в якості повернення поворотної фінансової допомоги як фізична особа та шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 , чим здійснив їхнє заволодіння.

Під час гідравлічних випробувань збудованого напірного трубопроводу на герметичність, які проведені 28.09.2016 року, за участі представника технічного нагляду замовника ТОВ «Катрас», представника експлуатаційної організації КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради були виявлені 4 негерметичних з`єднань трубопроводу, про що складено відповідний акт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №824/11-17 роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібнехта), виконані з дефектами та не відповідностями. Належна та безпечна експлуатація об`єкта «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак ( АДРЕСА_4 та вул. Карла Лібнехта) – не можлива. Вартість об`єму виконаних робіт по вул. Леніна, 28-270 відповідно до актів приймання виконаних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року, від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року, які зазначені в актах як «локальна смета 2-1-2 на водопровідній мережі по вул. Леніна, 28-270», складених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва, ТОВ «ВБК Перспектива», ТОВ «Катрас» по договору підряду в капітальному будівництві № 16-15 від 27.07.2015 про виконання робіт по капітальному ремонту водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)», складає 372 645,54 грн.

Внаслідок злочинних дій, ОСОБА_1 заволодів чужим майном - бюджетними коштами в сумі 372645,54 грн, що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто завдав державі в особі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВБК «Перспектива» 12.10.2015 року у невстановленому слідством місці, та у не встановлений слідством час, діючи умисно, з корисливою метою незаконного особистого збагачення, будучи службовою особою, маючи єдиний умисел на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.2015 року №19-10 за жовтень 2015 року роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул АДРЕСА_4 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 року за жовтень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 року форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на службове підроблення, та реалізуючи свій злочинний умисел, 12.10.2015 року в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, надав офіційні документи - Акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 року форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для оплати, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 року форми КБ-3, складене платіжне доручення № 27 від 13.10.2015 на суму 1231,60 грн, згідно з яким 24.12.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на зазначену суму. Крім того, до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 року № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3 включена сума авансу 359966,00 грн. на придбання матеріальних ресурсів, яка згідно платіжного доручення № 19 від 11.08.2015 року перерахована службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк».

Крім того, ОСОБА_1 24.12.2015 року, у невстановленому слідством місці і час, діючи умисно, з корисливою метою незаконного особистого збагачення, будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «ВБК Перспектива», маючи єдиний умисел на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року за грудень 2015 року №19-12 форми КБ-2в роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. АДРЕСА_4 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, повторно склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно, вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 року форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на службове підроблення, та реалізуючи свій злочинний умисел, 24.12.2015 року в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, повторно надав Акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 року форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для оплати, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 року № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 року форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складені платіжні доручення № 1 від 24.12.2015 на суму 61969,00 грн, № 50 від 24.12.2015 року на суму 55573,40 грн, згідно з якими 24.12.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 117542,40 грн.

06 вересня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що кваліфікується як заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (службове підроблення).

Вина ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами:

- Договором підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 року;

- Актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.15 року № 19-10 за жовтень 2015 року;

- Актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 24.12.15 року №19-12 за грудень 2015 року;

- Актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 23.12.15 року № 19-11 за грудень 2015 року;

- Платіжним дорученням № 19 від 11 серпня 2015 року;

- Платіжним дорученням № 1 від 24 грудня 2015 року;

- Платіжним дорученням № 48 від 23 грудня 2015 року;

- Платіжним дорученням № 50 від 24 грудня 2015 року;

- Платіжним дорученням № 27 від 13 серпня 2015 року;

- Протоколом огляду місця події від 23.04.2018 поблизу будівлі 28 по вул. Володимирській м. Токмак Запорізької області було вилучено фрагмент труби довжиною 154 см діаметром 200 мм;

- Висновком судової будівельно-технічної експертизи №824/11-17 згідно якого роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібнехта), виконані з дефектами та не відповідностями. Належна та безпечна експлуатація об`єкта «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак ( АДРЕСА_4 та вул. Карла Лібнехта) – не можлива. Вартість об`єму виконаних робіт по вул. Леніна, 28-270 відповідно до актів приймання виконаних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року, від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року, які зазначені в актах як «локальна смета 2-1-2 на водопровідній мережі по вул. Леніна, 28-270», складених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва, ТОВ «ВБК Перспектива», ТОВ «Катрас» по договору підряду в капітальному будівництві № 16-15 від 27.07.2015 про виконання робіт по капітальному ремонту водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)», складає 372 645,54 грн

- Висновком експерта № 20-56 від 13.06.2019 року, відповідно до якого документально підтверджується надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Таскомбанк» з розрахункових рахунків Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА № НОМЕР_2 та № 35424105911273, відкритих в ГУДКСУ у Запорізькій області, по капітальному ремонту водопровідних мереж у м. Токмак згідно договору № 16-15 від 27.07.2015 за період з 27.07.2015 по 31.12.2015, в загальній сумі 698623,20 грн.

- Допитом свідка ОСОБА_3 , який пояснив, що між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 на суму 1 199 889,00 гривень. Відповідно наданих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.15 № 19-10 за жовтень 2015 року, від 24.12.15 №19-12 за грудень 2015 року, від 23.12.15 № 19-11 за грудень 2015 року Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА та довідок про вартість виконаних будівельних робіт таформи КБ-3, складені платіжні доручення згідно з якими на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» перераховано бюджетні кошти в повному обсязі. Однак на сьогоднішній день об`єкт: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак» ( АДРЕСА_4 та вул. Карла АДРЕСА_4 )» по договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 в експлуатацію не введений, Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації до Департаменту Державної будівельної інспекції України у Запорізькій області не подано.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Так під час досудового розслідування отримати документи згідно ухвали Токмацького районного суду Запорізької області № 328/516/19 від 23.05.2019 справа 1-кс/328/648/19 про надання тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6, не надалося можливим, оскільки ухвала не була вручена. Для вручення ухвали слідчим 24.05.19 року, 29.05.2019 року, 04.06.2019 року, 07.06.2019 року, 12.06.2019 року були здійсненні виїзди за місцем реєстрації підприємства - м АДРЕСА_6 , приміщення було закрите; за місцем прописки і мешкання директора ТОВ «ВБК Перспектива» ОСОБА_4 – АДРЕСА_1 , за зазначеною адресою, нікого не було. В телефонному режимі гр. ОСОБА_1 ( НОМЕР_4 ) постійно переносив дату та час зустрічі, а потім взагалі уникав розмови, тому впродовж строку дії ухвали, її вручити не вдалося.

В подальшому, під час досудового розслідування ОСОБА_1 , який згідно довідки Житлового будівельного кооперативу - 249 «Дніпроспецсталь 16» від 13.07.2019 № 112 постійно проживає та зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1 , з метою проведення слідчих дій неодноразово були направлені повістки про виклик. Так 21.08.2019 направлені повістки, про те що ОСОБА_1 потрібно з`явитися 27, 28,29,30 серпня 2019 року о «10:00» год. до СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Шевченка, будинок 42. ОСОБА_1 повістки були отриманні 26.08.2019, що підтверджується рекомендованими повідомленнями №№ 6911404383358, 6911404383366, 6911404383340, 6911404383331. Однак ОСОБА_1 до слідчого не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Після чого повторно з метою проведення слідчих дій ОСОБА_1 28.08.2019 року цінним листом були направлені повістки, про те що ОСОБА_1 потрібно з`явитися 03, 04, 05, 06 вересня 2019 року о «10:00» год. до СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Шевченка, будинок 42. Лист було повернено до СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області з довідкою Ф-20 (за закінченням встановленого терміну зберігання).

Вказане свідчить про ігнорування ОСОБА_1 викликів слідчого. Тому під час виїзду до м. Запоріжжя біля квартири АДРЕСА_7 в АДРЕСА_8 Запоріжжя ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України також зачитані його права як підозрюваного. ОСОБА_1 відмовився від отримання повідомлення про підозру про що був складений протокол.

З метою забезпечення участі ОСОБА_1 у допиті та інших слідчих діях у якості підозрюваного, відповідно до вимог ст.111 КПК України ОСОБА_1 06 вересня 2019 року були вручені повістки про виклик для участі у допиті та інших слідчих діях у якості підозрюваного на 10, 11, 13, 16, 17, 25 вересня 2019 року, про отримання яких ОСОБА_1 власноруч поставив підпис.

10 вересня 2019 року ОСОБА_1 , був допитаний в якості підозрюваного, під час допиту заявив, що станом на 10.09.2019 показання давати не бажає, оскільки бажав ознайомитися з пред`явленою йому підозрою.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке згідно зі ст.12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів та за яке покарання передбачено до 12 років позбавлення волі.

На теперішній час, ОСОБА_1 усвідомлюючи, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, 11, 16, 17, 25 вересня 2019 року до слідчого не з`явився, про причини неявки не повідомив, зазначене свідчить про подальше ігнорування ОСОБА_1 викликів слідчого, що свідчить про його переховування від органів досудового розслідування. Маючи паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_5 , протягом 2015-2019 років ОСОБА_1 16 разів виїжджав закордон, що підтверджується інформацією за системою «Аркан» останній раз 24.05.2019, та усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення та передбачене санкцією статей покарання, може покинути територію України та переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 , у разі визнання його винним, та реальну можливість виїзду за кордон, з огляду на можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, свідчить про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України та неможливість застосування до обвинуваченого менш суворого запобіжного заходу.

Також відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення. Зазначений ризик підтверджується тим, що ОСОБА_1 , підозрюється та обвинувачується у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушеннях, які він вчиняв тривалий проміжок часу на різних адміністративних територіях та різних об`єктах будівництва.

Так, 29 липня 2019 року до Заводського районного суду м. Запоріжжя направлений обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018081060000026 від 23.02.2018 за ч.4 ст.191 КК України, який знаходиться на розгляді.

На даний час ОСОБА_1 , будучи фізичною особою підприємцем, продовжує здійснювати діяльність пов`язану з будівництвом житлових і нежитлових будівель, реконструкції об`єктів, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та має реальний ризик вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та вчинити інше кримінальне правопорушення слід обрати підозрюваному ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 К1ІК України, оскільки не забезпечать виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та підтвердили обставини, викладені в ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували з приводу задоволення вказаного клопотання, зазначивши, шо ОСОБА_1 не ухиляється від органів досудового розслідування, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, займається підприємницькою дільяністю, 06.09.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру, 10.09.2019 року був допитаний слідчий в якості підозрюваного, відмовився від дачі показань. На виклик слідчого на 11.09.2019 року не з`явилися з поважних причин через участь захисника та підозрюваного в судовому засіданні по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 364-1 КК України в Орджонікідзевському районному судді м. Запоріжжя, про що завчасно повідомлявся слідчий, також причиною неявок був догляд за дитиною, виклики на 03-06.09.2019 року не отримував підозрюваний, від виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ ро речей та документів від 23.05.2019 року не ухилявся, не отримував дану ухвалу для виконання, на теперішній час ухвала слідчого судді виконана. ОСОБА_1 не має наміру ухилятися від слідства, виїхати за межі країни, останній раз перетинав кордон в травні місяці 2019 року, зобов`язуються в подальшому зявлятися на виклики слідчого та належним чином повідомляти про поважність причини неявки. Також відносно ОСОБА_1 на розгляді в Заводському районному судді м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження за ч. 4 ст.. 191 КК України, де відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 364-1 КК України, що перебуває на розгляді в Орджонікідзевському районному судді м. Запоріжжя жоден запобіжний захід не обирався, свою причетність до інкримінованих кримінальних правопорушень не визнає.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується наданими органом досудового розслідування доказами, а саме: договором підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 року; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.15 року № 19-10 за жовтень 2015 року; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 24.12.15 року №19-12 за грудень 2015 року; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 23.12.15 року № 19-11 за грудень 2015 року; платіжними дорученнями № 19 від 11 серпня 2015 року, № 1 від 24 грудня 2015 року, № 48 від 23 грудня 2015 року, № 50 від 24 грудня 2015 року, № 27 від 13 серпня 2015 року, протоколом огляду місця події від 23.04.2018 року; висновком судової будівельно-технічної експертизи №824/11-17 від 11.11.2018 року, висновком експерта № 20-56 від 13.06.2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_3 .

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom »). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати обєктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та /або/ суду та може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно зі ст.12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України відноситься до категорії злочинів особливо тяжких та санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно зі ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів та санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування, що узгоджується з висновками, викладеними у п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20 травня 2010 року у справі «Москаленко проти України».

У справі «Москаленко проти України» (рішення від 20.05.2010 року п. 36) Європейський суд зазначив, що органи судової влади неодноразово посилалися на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєнні яких він обвинувачувався. У цьому контексті ЄСПЛ нагадав, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Також ЄСПЛ визнав, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Не знайшли підтвердження в судовому засіданні обставини ухилення підозрюваного від виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ВБК «Перспектива» від 23.05.2019 року у справі №1-кс/328/648/19, №328/516/19, ухилення його від явки до СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області на виклики слідчого 03-06.09.2019 року, 11.09.2019 року.

На виклики слідчого 27-30.08.2019 року, 16.09.2019 року, 17.09.2019 року, 25.09.2019 року підозрюваний не зявився, причини неявки не повідомив, що не було спростовано останнім в судовому засіданні.

Судом встановлено, що на розгляді в Заводському районному судді м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 191 КК України, де щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на розгляді в Орджонікідзевському районному судді м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, де жоден запобіжний захід останньому не обирався.

При цьому слідчий суддя вважає, що у ході розгляду клопотання прокурором не доведено наявність доказів того, що до підозрюваного не може бути застосований більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою.

При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою обов`язково має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, про що свідчить усталена практика Європейського суду з прав людини, яка згідно ч.2 ст.8, ч.5 ст.9 КПК України, є частиною національного законодавства.

Так, ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має місце реєстрації АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає з дружиною, та двома малолітніми дітьми, позитивно характеризується за місцем проживання, що свідчить про те, що підозрюваний має міцні соціальні звязки. При цьому в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний офіційно працевлаштований та має постійного джерела доходів.

За змістом ст. ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно зі ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан його здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність постійного місця роботи або навчання; репутацію; майновий стан;наявність судимостей; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

А тому дійшовши висновку, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які належать до злочинів особливо тяжкого та невеликої тяжкості, та наявність ризиків, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень та можливе покарання за вчинення злочинів, може переховуватись від органу досудового розслідування або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, але не доведено що до підозрюваного не може бути застосований більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою для запобігання вказаним ризикам, слідчий суддя доходить висновку що з метою забезпечення дієвості застосування запобіжного заходу по даному кримінальному провадженню, до ОСОБА_1 доцільно застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, який зможе запобігти встановленим судом ризикамта забезпечить дотримання ним процесуальних обов`язків під час досудового слідства.

Відповідно до ст. 179 КПК України: особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обовязки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобовязання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

При обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи положення пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, згідно з якими досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, особисте зобов`язання належить застосувати в межах строку досудового розслідування, який обчислюється з 06.09.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.176 - 178, 179, 193 - 194, 196, 369 - 372, 376, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Усатим О.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Строк дії обов`язків визначити до 06.11.2019 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорову Н.Ю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: