Ухвала суду № 84972150, 16.10.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1542/19

Провадження № 1-кс/326/541/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Кузякіної К.М.,

за участю прокурора Абалуєвої А.М., слідчого Библіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіна Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 12019080340000356 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библін Д.О. звернувся до суду з клопотанням про надання йому та слідчому Довгань В`ячеславу Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Нароха Ольги Василівни, а саме документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав-Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, в тому числі: акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1992, 1993), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2006, 2007), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2009, 2010), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1635, 1636), рішення № 01/07-19 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» від 08.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1634), рішення № 03/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2216), акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМ. А. СУВОРОВА» (код ЄДРПОУ 00849209) від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1924, 1925), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1954, 1955), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1928, 1929), довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 від 09.08.2019 (м. Запоріжжя, зареєстровано в реєстрі за № 1949), які знаходяться у приміщенні офісу приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Нароха О.В. за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав-Агро», приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай» підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, 05.07.2019 без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» Лисенка ОСОБА_3 була засвідчена довіреність № 427 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

В той же час встановлено, що ОСОБА_4 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, а з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за межами України.

Також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 Миколаївною 18.07.2019 без присутності справжнього співвласника ТОВ «Преслав» та ТОВ «Преслав - Агро», ОСОБА_6 була засвідчена довіреність № 461 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_6 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного нотаріуса.

Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, але за допомогою вже іншого нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Нарохи О.В., 09.08.2019 о 16.30 годині без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» та співвласника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» Бабаханова Геннадія Георгійовича була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_2 .

В свою чергу ОСОБА_1 не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_7 В. 09 серпня 2019 року у зв`язку з тим, що в період з 02.08.2019 до 22 години 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, вважає що нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_2 , але з 04.02.2019 місце його реєстрації ОСОБА_1 було змінено на АДРЕСА_3 .

Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_4 , 05.08.2019 уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», відповідно до якого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, яка зареєстрована в реєстрі № 427, представник учасника Товариства ОСОБА_4 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_8 , приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019 приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нароха О.В., за реєстровим № 1635,1636.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 08 липня 2019 року, не маючи на те повноважень, прийняв рішення № 01/07-19 та підписав протокол загальних зборів учасників товариства № 01/07-19 від 08.07.2019, до якого вніс недостовірні відомості.

На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства (яке приймається учасником одноособово та оформляється письмовим рішенням 01/07-19 від 08.08.2019) ОСОБА_8 , як одноосібний засновник товариства, 08.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, виконуючи попередні домовленості з іншими невстановленим особами, та ОСОБА_2 , прийняв рішення щодо зміни господарської діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», та визначив його наступним: 1) 46.76-Оптова торгівля іншим проміжним продуктом; 2) затвердив Статут товариства шляхом викладення у новій редакції; 3) уповноважив ОСОБА_8 підписати Статут Товариства; 4) виключити ОСОБА_4 з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи з 08 липня 2019 року; 5) прийняв на посаду директора ОСОБА_8 з 09 липня 2019 року; 6) уповноважив ОСОБА_8 , виконати дії пов`язанні з державною реєстрацією Статуту товариства, а саме: підписати заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Подав документи до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Вказане рішення 11.07.2019 було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нароха О.В. за реєстровим № 1634.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_8 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова, які 11.07.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_8 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства.

28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь ОСОБА_10 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_4 на ОСОБА_8 .

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною були внесені зміни до видів діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050003045716.

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_11 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме було призначено керівником ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070004045716.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже Приватного підприємства «Екопорт 2006», ОСОБА_2 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, в невстановлений час, склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське», згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_1 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Приватного підприємства «Екопорт 2006» особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане рішення було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Ніколаєвською Л.Б., що зареєстровано було в реєстрі за № № 399, 400.

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нароха О.В., що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Насправді, ОСОБА_1 взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі продажу корпоративних прав, стосовно ПП «Екопорт 2006».

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_2 12.08.2019 перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_2 не має права представляти інтереси ОСОБА_1 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_2 , як представник власника товариства, та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_2 будучи обізнаним, що ОСОБА_1 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_8 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_1 насправді не видавав, продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_8 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 грн., однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 12.08.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. АДРЕСА_4 , 23, кв. 1 надали нотаріусу Ніколаєвської Л.Б. рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006» від 12.06.2019, відповідно до якого, юридична особа: ПАТ «Петромихайлівське» резидент України, місцезнаходження: Запорізька область, Вільнянський район, с. Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 89 в особі ОСОБА_2 , який діє від імені ОСОБА_1 . Вирішили: 1) вийти із складу Власників Підприємства у зв`язку з відчуженням корпоративних прав (часток статутно капіталу), що складає 100 часток. Відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства відбувається на користь ОСОБА_8 . Статутний капітал Підприємства плачений в повному обсязі; 2) статутний капітал Підприємства розподілити наступним чином: - ОСОБА_8 - доля статутного капіталу становить 100 часток, що у грошовому еквіваленті складає 371 000 (триста сімдесят одна тисяча) гривень 00 коп.; 3) затвердити Статут Підприємства, шляхом викладення у новій редакції; 4) уповноважити ОСОБА_8 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства, Статут Підприємства; 5) звільнити ОСОБА_12 з посади директора Підприємства, з 12 серпня 2019 року; 6) виключити ОСОБА_12 з переліку фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, з 12 серпня 2019 року; 7) призначити ОСОБА_8 на посаду директора Підприємства, 13 серпня 2019 року; 8) доручити ОСОБА_8 підписати документи та подати для державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третій особі.

Нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_2 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені та «в інтересах» учасника ОСОБА_1 , рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.06.2019, і таким чином їх легалізувала, шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 вже вдруге скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, 28.08.2019 ОСОБА_8 звернувся до Департаменту реєстраційних послуг з заявою про зміну складу Засновників ПП «Екопорт 2006».

29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ОСОБА_13 зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Окрім цього, 29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_13 зробила внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, з ОСОБА_12 також на ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070026011884.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу» Смотров О.О ОСОБА_14 та Хлибов В.І, залучають до своєї діяльності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 (який помер) та шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

07 серпня 2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, у невстановленої особи, складають підроблені документи, а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ,

Акт № 2 від 07.08.2019 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_1 та ОСОБА_15 , але ОСОБА_1 з 01.08.2019 перебував за кордоном., та взагалі не мав наміру уклади будь-які договори купівлі продажу корпоративних прав.

Акт № 3 07.08.2019 приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 у нотаріуса Нароха О.В.

29.08.2019 ОСОБА_15 звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова».

29.08.2019 державним реєстратором Пономарь Ю.О. винесено повідомлення про зупинення розгляду документів з 29.08.2019 по 12.09.2019 у зв`язку з помилками оформлення документів.

Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Преслав», за якими Актом № 1 від 09.08.2019 ПрАТ «Петромихайлівське» передає, а ОСОБА_15 приймає 1,95 часток ТОВ «Преслав», вартістю 120 000 грн., АКТ № 2, за яким ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_15 прийняв 9,99 часток «ТОВ «Преслав», вартістю 613 201 грн., АКТ № 3, за яким ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_2 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «Преслав», вартістю 5 405 000 грн. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_9 , та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_11 .

Також, 12.08.2019 ОСОБА_2 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_1 , прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_17 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_15 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом Нароха О.В. 29.08.2019 та 30.08.2019 з вказаним підробленим пакетом документів ОСОБА_15 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_11 , однак остання з невідомих причин не прийняла вказаний пакет та того ж дня, а саме приблизно через 15 хвилин вказаний пакет документів надійшов до ЦНАПУ Комунарського району м. Запоріжжя, де адміністратор ОСОБА_18 розпочала процедуру перереєстрації, однак у документах були помилки, тому процедура реєстрації була призупинена до теперішнього часу.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Преслав»

ОСОБА_19 вказав на те, що 30.08.2019 від генерального директора ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_17 йому стало відомо, що у Центрі надання адміністративних послуг адміністратором ОСОБА_20 були прийняті від невідомих осіб документи щодо внесення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців про зміну власників та керівництва ТОВ «Преслав».

Вказані документи були надані державному реєстратору за довіреністю від 07.08.2019, яка видана, начебто ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_16 .

Згідно свідчень ОСОБА_19 будь-яких довіреностей на вказану особу ним не надавалось і він точно знає, що будь-яких довіреностей не надавалось керівництвом ТОВ «Преслав» та його засновниками.

Вказана довіреність має явні ознаки підроблення, оскільки в ній зазначено, що ОСОБА_19 є учасником в прийнятті справ товариства, правами якого він не наділений.

Згідно показів свідка ОСОБА_21 власником пакету акцій у цілій частці ПрАТ «Петромихайлівське» є ОСОБА_1 .

В свою чергу співвласниками ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав –Агро» та ОСОБА_1 в різних частках.

Співвласниками ТОВ «Преслав –Агро» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав –Агро» та ОСОБА_1

Співвласниками ТОВ «Преслав» є ПрАТ «Петромихайлівське», ОСОБА_6 та ОСОБА_1

Власником ПП «Екопорт 2006» є ПрАТ «Петромихайлівське».

Таким чином, співвласником та власником вказаних юридичних осіб фактично є ОСОБА_1 , а тому всі ці юридичні особи пов`язані між собою його кінцевим бенефіціаром.

Крім того, власником ТОВ «Преслав–Агро» є ОСОБА_4 , який є єдиним засновником цього підприємства. ОСОБА_4 перебуває у родинних зв`язках із ОСОБА_1

Співвласниками ТОВ «Зелений Гай» є ОСОБА_4 , ОСОБА_22 та ОСОБА_17 , який є генеральним директором ПрАТ «Петромихайлівське».

30.05.2019 ОСОБА_4 було видано довіреність на ім`я ОСОБА_1 щодо надання повноважень з питань, пов`язаних із захистом прав та представництвом ОСОБА_4 у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати при створенні та подальшій діяльності будь-якого Товариства як засновника та/або учасника господарських товариств, в тому числі, але не виключно як учасника ТОВ «Зелений гай» та ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Преслав–Агро» Мельніков ОСОБА_23 вказав на те, що приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією ОСОБА_24 05.07.2019 без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова», ОСОБА_4 , була засвідчена довіреність № 427 на ім`я ОСОБА_2 на представництво з правом вчинення будь-яких дій, в тому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова.

Насправді, ОСОБА_4 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за кордоном.

Свідком також вказано, що у довіреності від 18.07.2019 правильно вказаний код ТОВ «Преслав–Агро», однак не правильно вказано назву юридичної особи, а саме ТОВ «Преслав–Агро», тобто приватний нотаріус Ромащенко Н.М., завіряючи довіреність повинна була перевірити в ЄДР наявність такого товариства, що нею зроблено не було.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Екопорт 2006» ОСОБА_12 вказав на те, що 12 серпня 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_8 склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське», згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_1 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Приватного підприємства «Екопорт 2006», особі, що діє за довіреністю, а саме ОСОБА_2 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нароха О.В., що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Насправді, ОСОБА_1 , взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі-продажу корпоративних прав, стосовно ПП «Екопорт 2006».

Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_2 12.08.2019 уклали договір купівлі-продажу б/н. Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_2 , як представник власника товариства, та ОСОБА_8

Допитаний в якості свідка голова наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_1 вказав на те, що будь-яких документів на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_2 він не складав, вказані особи йому не знайомі. Він підтвердив свідчення юриста ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_21 щодо обставин вчиненого злочину.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_17 також підтвердив покази свідків голови наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» та інших свідків, встановлених під час досудового розслідування.

Отже досудовим слідством встановлено, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою співвласниками та статутними капіталами, а отже мають тісні стосунки між собою і всі події пов`язані навколо них мають спільний характер та мету.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Нароха Ольги Василівни, а саме у документах, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав–Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, в тому числі: акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1992, 1993), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2006, 2007), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2009, 2010), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1635, 1636), рішення № 01/07-19 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» від 08.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1634), рішення № 03/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2216), акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1924, 1925), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1954, 1955), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1928, 1929), довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1949), мають суттєве значення для даного кримінального провадження та в подальшому оригінали вказаних документів будуть використані для проведення судових експертиз з метою подальшого їх використання, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання.

Приватний нотаріус Нароха О.В. в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора та перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за № 12019080340000356, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.1).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_19 (а.с.2-3); заява ОСОБА_12 (а.с.4); довіреність ОСОБА_12 від 02.01.2019 (а.с.5); заява ОСОБА_21 (а.с.6); довіреність ОСОБА_4 від 08.03.2019 (а.с.7); заява ОСОБА_25 (а.с.8); довіреність ОСОБА_25 від 08.01.2019 (а.с.9); заява ОСОБА_17 (а.с.10); довіреність ОСОБА_17 від 01.01.2019 (а.с.11); заява ОСОБА_19 (а.с.12); довіреність ОСОБА_19 від 29.03.2019 (а.с.13); заява ОСОБА_26 (а.с.14); довіреність ОСОБА_26 від 19.09.2019 (а.с.15); довіреність ОСОБА_1 від 09.08.2019 (а.с.16-17); рішення № 01/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (а.с.18,19-21); рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.08.2019 (а.с.22); рішення № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (а.с.23); акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.24); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.25); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.26); акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.27-28); рішення № 01/07-19 учасника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.29); акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.30); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.31); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.32); довіреність ОСОБА_19 від 07.08.2019 (а.с.33); інформаційний лист Державної прикордонної служби України (а.с.34); протокол допиту свідка ОСОБА_26 (а.с.35-36); протокол допиту свідка ОСОБА_12 (а.с.37-39); протокол допиту свідка ОСОБА_19 (а.с.40-41); протокол допиту свідка ОСОБА_21 (а.с.42-44); протокол допиту свідка ОСОБА_17 (а.с.45-48); протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.49-52); детальна інформація про юридичну особу (а.с.53-69); інформаційний лист Державної прикордонної служби України (а.с.71); витяг з ЄРДР (а.с.72).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12019080340000356 від 30.08.2019. Вищевказана інформація необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Библіна Д.О. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіну Дмитру Олеговичу та слідчому цього ж відділу Довгань В`ячеславу Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Нароха Ольги Василівни, а саме документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ТОВ «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040), ТОВ «Преслав-Агро» (код ЄДРПОУ 37917241), Приватне підприємство «Екопорт 2006» (код ЄДРПОУ 34067911), ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (код ЄДРПОУ 42663399), ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209), ТОВ «Зелений гай» (код ЄДРПОУ 30896152), посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, в тому числі: акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040) від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1992, 1993), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040) від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2006, 2007), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040) від 09.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2009, 2010), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209) від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1635, 1636), рішення № 01/07-19 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. О. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209) від 08.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1634), рішення № 03/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800) від 12.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 2216), акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209) від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1924, 1925), акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209) від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1954, 1955), акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209) від 07.08.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 1928, 1929), довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 від 09.08.2019 (м. Запоріжжя, зареєстровано в реєстрі за № 1949), які знаходяться у приміщенні офісу приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Нароха О.В. за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

16.10.19