Ухвала суду № 84972130, 10.10.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1584/19

Провадження № 1-кс/324/713/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Басараб А.О., прокурора Семененко Т.О., слідчого Тимошенко Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Тихонка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000561 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Рябошлик Я.А.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРІІОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевеького,1Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Коліснику Євгену Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по14 вересня 2019 року фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по 14 вересня 2019 року.

З клопотання вбачається, що 15 серпня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 14250 гривень 00 копійки, які були перераховані потерпілим на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , тим самим завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 15 серпня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 14250 гривень 00 копійки, які були перераховані ним на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , тим самим невідома особа завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вищевказане підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 від 23 серпня 2019 року.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 15 серпня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 14250 гривень 00 копійок на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на який вказала не встановлена особа.

В ході проведення досудового розслідування слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 К1ІК України оперативному підрозділу з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного злочину, свідків, очевидців, а також викраденого майна.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаних доручень слідчого, встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_1 , не надалось за можливе, а також не було встановлено місцезнаходження грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа не встановлена особа.

Таким чином, зазначено у клопотанні, з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні № 12019080320000561 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по 14 вересня 2019 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по 14 вересня 2019 року.

Отримавши зазначені відомості, шляхом аналізу можливо буде встановити: місце переведення в готівку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , які належали потерпілому ОСОБА_1 ; особу, яка з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 переводила в готівку грошові кошти ОСОБА_1 та яка, можливо, причетна до скоєння відносно нього кримінального правопорушення ,або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; особу, яка відкрила банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка, можливо, причетна до скоєння відносно потерпілого ОСОБА_1 кримінального правопорушення, або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; осіб, які, можливо, володіють важливою для досудового розслідування інформацією; інших осіб, які також, можливо, причетні до скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_1

Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливить проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному провадженню, в тому числі і унеможливить встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КІ1К України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, старший слідчий просить дати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи завчасно належним чином повідомлною про явку до суду, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Прокурор Семененко Т.О., яка згідно постанови про призначення групи прокурорів від 23 серпня 2019 року входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019080320000561, а також слідча Тимошенко Д.Г., яка згідно постанови про створення слідчої групи від 23 серпня 2019 року входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №12019080320000524, надали до суду заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалося.

У судовому засіданні слідчий Тимошенко Д.Г. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Прокурор Семененко Т.О. у судовому засіданні підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови Правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст.62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000561 від 23 серпня 2019 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 23 серпня 2019 року; копією постанови про призначення групи прокурорів від 23 серпня 2019 року; копією постанови про створення слідчої групи від 23 серпня 2019 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Тихонка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРІІОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевеького,1Д) надати: старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Коліснику Євгену Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів поданих особою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по14 вересня 2019 року фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2019 року по 14 вересня 2019 року.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.