Ухвала суду № 84971948, 15.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.10.2019

Справа № 320/3990/19

(1-кс/937/5636/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 жовтня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Маржановського Р.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000154 від 12.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 07.10.2019 року надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Маржановського Р.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до всіх документів, в тому числі електронних, щодо руху коштів у будь-якій валюті по вказаним у клопотанні слідчого банківським рахункам суб`єктів господарювання, а також, договорів на відкриття вказаних банківських рахунків, документів які надавались у банківську установу для відкриття поточних рахунків, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки, інші документи, які складались в ході відкриття та використання зазначеного рахунку, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми, в період з 2015 року по теперішній час, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків, встановлення ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточних рахунків за період з 2015 року по теперішній час, інформацію про залишок грошових коштів на рахунках на день звернення ухвали до виконання, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком за період 2015 по теперішній час, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період за період 2015 по теперішній час, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 2015 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Мелітополь здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019080000000154 від 12.04.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та невстановлені в ході досудового розслідування особи отримавши за грошову винагороду паспорти громадян України та ідентифікаційні коди ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 ) зареєструвавши останніх у якості фізичних осіб-підприємців, діючи в інтересах ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884), відкривши у відділенні ОТП Банку на вказаних осіб розрахункові рахунки конвертували упродовж 2016-2019 років грошові кошти товариства у готівку у сумі 81 360 539 грн, чим забезпечили можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_49 отримавши від підконтрольних їй осіб, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями, ОСОБА_50 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_59 ) довіреності на здійснення господарської діяльності від їхнього імені конвертувала у готівку грошових коштів ТОВ «Мелітопольськи й олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884) у сумі 26 742 809 грн, чим забезпечила можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та невстановлені в ході досудового розслідування особи отримавши за грошову винагороду паспорти громадян України та ідентифікаційні коди ОСОБА_61 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 , ( НОМЕР_35 ) зареєструвавши останніх у якості фізичних осіб-підприємців, діючи в інтересах ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189), відкривши у відділенні ОТП Банку м. Мелітополя на вказаних осіб розрахункові рахунки конвертували упродовж 2016-2019 років грошові кошти товариства у готівку у сумі 17 946 279 грн, чим забезпечили можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_49 отримавши від підконтрольних їй осіб, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_68 ) довіреності на здійснення господарської діяльності від їхнього імені конвертувала у готівку грошові ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189) у сумі 5 367 147 грн чим забезпечила можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та невстановлені в ході досудового розслідування особи отримавши за грошову винагороду паспорти громадян України та ідентифікаційні коди, ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_70 А ОСОБА_71 зареєструвавши останніх у якості фізичних осіб-підприємців, діючи в інтересах КТ « ОСОБА_72 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225), відкривши у відділенні ОТП Банку на вказаних осіб розрахункові рахунки конвертували упродовж 2016-2019 років грошові кошти товариства у готівку у сумі 13 669 489 грн, чим забезпечили можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_49 отримавши від підконтрольних їй осіб, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями, ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_68 ) довіреності на здійснення господарської діяльності від їхнього імені конвертувала у готівку грошові кошти КТ « ОСОБА_72 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225) у сумі 4 538 066 грн чим забезпечила можливість оприбуткувати придбану за готівку сільськогосподарську продукцію завищити валові витрати підприємства та мінімізувати розміри податку на прибуток товариства.

Крім того, встановлено, що посадові особи та працівники ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189), КТ « ОСОБА_72 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225) та ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884) будучі виконавцями з метою конвертування у готівку коштів підприємства, оприбуткування придбаної за готівку сільгосппродукції використовуючи наявні документи фізичних осіб-підприємців, виготовляли завідомо недостовірні документи щодо придбання сільгосппродукції та здійснювали відображення вказаних операцій у бухгалтерських регістрах.

Також, встановлено, що посадові особи Мелітопольської РДА забезпечували безперешкодне здійснення реєстрації фізичних осіб-підприємців без їх фактичної присутності та здійснення реєстрації припинення фізичних осіб-підприємців.

Окрім викладеного, встановлено, що посадові особи ГУ ДФС в Запорізькій області забезпечували не виявлення підпорядкованими працівниками в ході проведення контроль-перевірочних заходів ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189), КТ « ОСОБА_72 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225) та ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884) виявлених порушень вимог податкового законодавства в частині мінімізації розмірів податків, які підлягають сплаті до бюджету та невиявлення порушень вимог податкового законодавства під час перевірок проведених у зв`язку із припиненням діяльності фізичних осіб підприємців.

Допитані в ході досудового розслідування особи показали, що за грошову винагороду передали свої особисті документи та документи своїх близьких осіб, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код особі на ім`я ОСОБА_73 . У державні органі з метою реєстрації у якості фізичної особи-підприємця ніколи не з`являлись. На вимогу ОСОБА_74 вони у присутності останнього відкривали банківські рахунки у відділенні ОТП Банку розташованого по вул. Богдана Хмельницького у м. Мелітополь. Крім того, на вимогу та у присутності ОСОБА_75 вони періодично знімали з банківського рахунку в ОТП Банку розташованого по вул. Богдана Хмельницького у м. Мелітополь грошові кошти, які передавали останньому.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189), КТ « ОСОБА_72 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225) та ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884) з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді коштів, які підлягають сплаті до бюджету у якості податку на прибуток у розмірі 27 млн грн під час проведення контроль-перевірочних заходів вказаних суб`єктів господарювання не відобразили в актах перевірок використання схем з мінімізації розмірів податку на прибуток внаслідок чого державним інтересам завдано шкоди у сумі понад 27 млн грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч.2 п.п.3.3. Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) разом з документом про призначення економічної експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Елеватори Таврії» (код ЄДРПОУ 35060189), КТ «Желєв С. ОСОБА_76 . і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» (код ЄДРПОУ 00954225), ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 39376884) з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_1 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_73 ). а саме: договорів на відкриття банківських рахунків, документів які надавались у банківську установу для відкриття банківських рахунків, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки, інші документи, які складались в ході відкриття та використання зазначеного рахунку, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми, в період з 2015 року по теперішній час, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків, встановлення ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточних рахунків за період з 2015 року по теперішній час, інформацію про залишок грошових коштів на рахунках на день звернення ухвали до виконання, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком за період 2015 по теперішній час, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період за період 2015 по теперішній час, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 2015 по теперішній час.

Зазначені документи мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки:

?договори про відкриття розрахункових рахунків з додатками до них свідчать про факт укладення між вказаними суб`єктами господарювання договорів, за допомогою яких можливо встановити: хто саме укладав, дату укладення, предмет, період дії, де укладався, права та обов`язки сторін;

?копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки, інші документи, які складались в ході відкриття та використання зазначеного рахунку, надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали банківські договори;

?виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми, в період з 2015 року по теперішній час надають можливість встановити реальні суми надходження грошових коштів, які в подальшому було конвертовано;

?відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків, встановлення ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточних рахунків за період з 2015 року по теперішній час дають можливість встановити місце здійснення доступу до рахунків та безпосередньо підтвердити чи спростувати реальність здійснення зазначеними особами керування та розпорядження рахунками та списання грошових коштів з них;

?інформація про залишок грошових коштів на рахунках на день звернення ухвали до виконання надає можливість встановити наявність грошових коштів на рахунках, на які в подальшому, будуть звернуті заходи забезпечення кримінального провадження;

?документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 2015 по теперішній час нададуть можливість встановити реальних осіб, що здійснювали їх отримання.

Також під час досудового розслідування отримано відомості з ГУ ДПС у Запорізькій області Вх. № 5159/9-22/2019 від 23.09.2019 згідно з якими встановлено відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, зокрема встановлено, що зазначеними особами в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 відкрито/закрито наступні рахунки:

Прізвище, ім`я та по-батькові особи, її індивідуальний податковий номер.Номер рахункуОСОБА_2 ( НОМЕР_1 )26008455025775ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 )26009455025677ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 )26007455027309ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 )НОМЕР_75 ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 )26006455026958ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 )26004455035974ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 )НОМЕР_76 ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 )НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 )НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , UA973005280000026001455067246ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 )НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , UA073005280000026001455066441ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 )НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 )НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 )НОМЕР_90 , UA94300528000002600445503877ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 )26005455037875ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 )НОМЕР_91 ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 )26001455038792ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 )НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , 2600455066301ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 )НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 )26001455026728ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 )НОМЕР_97 ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 )НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , UA763005280000026200455342740, UA303005280000026000455047825ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 )НОМЕР_100 ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 )НОМЕР_101 ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 )НОМЕР_102 ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 )26006455045969ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 )НОМЕР_105 ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 )НОМЕР_106 ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 )НОМЕР_107 , 2600600034737ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 )НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 )НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , UA523005280000000262060705527, UA293005280000026007455060894ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 )26005455059465ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 )НОМЕР_116 , UA463005280000026001455057397ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 )26007455060742ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 )26003455060735ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 )26004455061852ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 )НОМЕР_117 ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 )НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 )26006455004196ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 )НОМЕР_121 , UA423005280000026001455025653ОСОБА_66 ( НОМЕР_65 )НОМЕР_122 ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 )НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 )НОМЕР_127 ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ОСОБА_1 ( НОМЕР_71 )НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , UA183005280000026207455221132, НОМЕР_136 , UA563005280000000262011028651ОСОБА_72 ( НОМЕР_72 )НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , UA253005280000000262060296382, UA923005280000026003455017216,ОСОБА_77 ( НОМЕР_73 )НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , 262020380788, 262000603139, 262061077908, НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , UA413005280000000262020380788, UA023005280000026006455017279ОСОБА_50 ( НОМЕР_49 )НОМЕР_155 , UA113005280000026009455060665ОСОБА_51 ( НОМЕР_50 )НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , UA383005280000026006455059505ОСОБА_52 ( НОМЕР_51 )НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , UA613005280000026005455061453ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 )НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , 262010363618, UA253005280000026205455342712, НОМЕР_165 , UA233005280000026002455016746ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 )НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , UA203005280000026201455379604 UA503005280000026008455018287ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 )НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , UA213005280000026202455295550, UA763005280000026041455004281, UA453005280000026002455009366ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 )НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , UA593005280000026202455377122, UA883005280000026007455009877ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 )НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , UA613005280000026202455342748, UA783005280000026008455011187ОСОБА_59 ( НОМЕР_58 )НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , UA813005280000026009455043206, UA943005280000026040455004282,ОСОБА_78 ( НОМЕР_74 )НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 (долар), 262030507292 (євро), 262030507292 (гривня), НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 .

Відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті https://ru.otpbank.com.ua/about/atm-and-branch/melitopol/ ОТР Банку, відділення у м. Мелітополі розташовано за адресою: м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 39.

Таким чином, є підстави вважати, що необхідні слідству документи знаходяться у відділенні ОТР Банку м. Мелітополь, що розташоване за адресою: м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 39.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а саме, оскільки вищеперераховані банківські документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі посадових осіб вищезазначеної установи. Розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, які на теперішній час містяться у володінні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника відділення Банку відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення оригіналів, що перебувають у володінні відділення ОТР Банку м. Мелітополь, що розташоване за адресою: м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 39, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати їх у інший спосіб є неможливим, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Маржановського Р.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо осіб, які є клієнтами АТ «ОТП Банк», МФО 300528, а саме: ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ). ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_1 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_74 ).

Надати слідчому Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Маржановському Роману Віталійовичу, та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а саме: Деркачу Максиму Анатолійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївни, Москаленко Наталії Юріївни, Дону Олексію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, а також заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, прокурорам вказаного відділу Гресь Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Бабію Євгену Володимировичу, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до всіх документів, в тому числі електронних, щодо руху коштів у будь-якій валюті по нижче вказаним банківським рахункам наступних суб`єктів господарювання:

Прізвище, ім`я та по-батькові особи, її індивідуальний податковий номер.Номер рахункуОСОБА_2 ( НОМЕР_1 )26008455025775ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 )26009455025677ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 )26007455027309ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 )НОМЕР_75 ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 )26006455026958ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 )26004455035974ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 )НОМЕР_76 ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 )НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 )НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , UA973005280000026001455067246ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 )НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , UA073005280000026001455066441ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 )НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 )НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 )НОМЕР_90 , UA94300528000002600445503877ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 )26005455037875ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 )НОМЕР_91 ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 )26001455038792ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 )НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , 2600455066301ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 )НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 )26001455026728ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 )НОМЕР_97 ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 )НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , UA763005280000026200455342740, UA303005280000026000455047825ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 )НОМЕР_100 ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 )НОМЕР_101 ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 )НОМЕР_102 ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 )26006455045969ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 )НОМЕР_105 ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 )НОМЕР_106 ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 )НОМЕР_107 , 2600600034737ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 )НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 )НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , UA523005280000000262060705527, UA293005280000026007455060894ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 )26005455059465ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 )НОМЕР_116 , UA463005280000026001455057397ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 )26007455060742ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 )26003455060735ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 )26004455061852ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 )НОМЕР_117 ОСОБА_62 ( НОМЕР_61 )НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ОСОБА_63 ( НОМЕР_62 )26006455004196ОСОБА_65 ( НОМЕР_64 )НОМЕР_121 , UA423005280000026001455025653ОСОБА_66 ( НОМЕР_65 )НОМЕР_122 ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 )НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 )НОМЕР_127 ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ОСОБА_1 ( НОМЕР_71 )НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , UA183005280000026207455221132, НОМЕР_136 , UA563005280000000262011028651ОСОБА_72 ( НОМЕР_72 )НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , UA253005280000000262060296382, UA923005280000026003455017216,ОСОБА_77 ( НОМЕР_73 )НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , 262020380788, 262000603139, 262061077908, НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , UA413005280000000262020380788, UA023005280000026006455017279ОСОБА_50 ( НОМЕР_49 )НОМЕР_155 , UA113005280000026009455060665ОСОБА_51 ( НОМЕР_50 )НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , UA383005280000026006455059505ОСОБА_52 ( НОМЕР_51 )НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , UA613005280000026005455061453ОСОБА_53 ( НОМЕР_52 )НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , 262010363618, UA253005280000026205455342712, НОМЕР_165 , UA233005280000026002455016746ОСОБА_54 ( НОМЕР_53 )НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , UA203005280000026201455379604 UA503005280000026008455018287ОСОБА_55 ( НОМЕР_54 )НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , UA213005280000026202455295550, UA763005280000026041455004281, UA453005280000026002455009366ОСОБА_57 ( НОМЕР_56 )НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , UA593005280000026202455377122, UA883005280000026007455009877ОСОБА_58 ( НОМЕР_57 )НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , UA613005280000026202455342748, UA783005280000026008455011187ОСОБА_59 ( НОМЕР_58 )НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , UA813005280000026009455043206, UA943005280000026040455004282,ОСОБА_78 ( НОМЕР_74 )НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 (долар), 262030507292 (євро), НОМЕР_183 (гривня), НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 .

а також, договорів на відкриття вказаних банківських рахунків, документів які надавались у банківську установу для відкриття поточних рахунків, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки, інші документи, які складались в ході відкриття та використання зазначеного рахунку, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми, в період з 2015 року по теперішній час, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків, встановлення ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточних рахунків за період з 2015 року по теперішній час, інформацію про залишок грошових коштів на рахунках на день звернення ухвали до виконання, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком за період 2015 по теперішній час, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період з 2015 по теперішній час, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова