Постанова № 84964973, 07.10.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5332/19

Провадження №1-кс/487/7892/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., слідчого Бурлаченко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Бурлаченко Д.В. у кримінальному провадженні № 62019150000000522 від 14.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 365, ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_3 у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 року Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Бурлаченко Д.В., за погодженням Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури області Семенюк М., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати доступ до речей та документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570), яке зареєстроване за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: про номер (реквізити) та власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи, тощо) банківської картки, за допомогою якої 14.07.2019, у період часу з 00 годин 00 хвилини по 01 годину 20 хвилин, з програмно- технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ «ПриватБанк», розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ «Рив`єра» за адресою: Південна дорога, 1, с. Фонтанка Лиманського району Одеської області, знімались готівкові грошові кошти;про номер та власника банківського рахунку, з якого було знято за допомогою вказаної банківської картки зазначені грошові кошти у вищевказаний час з цього банкомату;про суму знятих готівкових коштів у зазначений вище час та з цього банкомату;

точний час проведення 14.07.2019 вказаної банківської транзакції щодо зняття готівки з вказаного банкомату;фото та відео матеріали щодо фіксації банківської операції із зняття готівкових коштів у вищевказаний період часу з зазначеного банкомату АТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000522 від 14.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України та ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі службової записки начальника другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві про те, що 14.07.2019 ним отримано інформацію від представника України на багатонаціональних військових навчаннях «Сі Бріз», які проводяться на території України в 2019 році ОСОБА_4 про можливе скоєння в ніч з 13 на 14.07.2019 в районі ТРЦ «Рів`єра» співробітниками ГУНП в Одеській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України відносно двох військовослужбовців армії СІЛА, зокрема вимагання грошових коштів та незаконне затримання.

Встановлено, що 14.07.2019, приблизно о 00 годин 30 хвилин, інспектор СРПП № 3 Кремнев 0.1. і інспектор СРПП № 2 ОСОБА_2 . Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, перебуваючи в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області на автодорозі «Одеса-Южне», та на службовому автомобілі марки «Фольксваген Пассат», д.н.з. НОМЕР_1 16 регіон на синьому фоні), із застосуванням проблискових маячків зазначеного автомобіля, змусили зупинитись автомобіль марки «ТОУОТА ЯАУ4», д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, за кермом якого перебував громадянин та військовослужбовець збройних сил США ОСОБА_5 , в автомобілі якого в якості пасажирів перебували його товариші по службі - військовослужбовці збройних сил США Тревер ОСОБА_6 , Девід ОСОБА_7 і Філіп ОСОБА_8 .

Під час цих дій, при не встановлених досудовим розслідування обставинах зазначені працівники поліції ОСОБА_2 і ОСОБА_1 вступили у злочину змову, спрямовану на отримання неправомірної вигоди від водія вищевказаного транспортного засобу.

Далі, патрульний поліцейський ОСОБА_1 , у присутності свого напарника по чергуванню ОСОБА_2 , під час спілкування англійською мовою з ОСОБА_5 , який не володіє українською і російською мовами, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, встановив у нього, начебто, ознаки алкогольного сп`яніння. Відразу після цього, ОСОБА_1 , перебуваючи у злочинній змові із своїм напарником по охороні громадського порядку ОСОБА_2 , виказав ОСОБА_5 прохання передати їм, під виглядом сплати штрафу, передбаченого КУпАП, грошові кошти у сумі 5000 гривень за не складення протоколу про адміністративне правопорушення. На зазначені вимоги працівників поліції, ОСОБА_5 , не розуміючи протиправність їх дій погодився та повідомив, що у нього готівкою така сума відсутня, і для зняття зазначеної ними суми грошових коштів йому необхідно проїхати до банкомату.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 зателефонував раніше своєму знайомому - колишньому працівнику органів внутрішніх справ ОСОБА_3 з метою залучення його для отримання неправомірної вигоди для себе в якості пособника, та попросив останнього прибути на автодорогу «Одеса-Южне» у районі с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, поблизу АЗС «Укрнафта».

Приблизно о 01 годині 00 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливим, ОСОБА_3 на автомобілі марки «Дача Логан», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув на прохання ОСОБА_1 за вказаною адресою та отримав від останнього водійське посвідчення і «АйДі» ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 про те, що тільки після передачі ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 5000 гривень, ОСОБА_3 повинен повернути йому його документи.

Одночасно з цим, про необхідність передачі грошових коштів у розмірі 5000 гривень, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_5 , після чого останньому будуть повернуті його документи.

В свою чергу, ОСОБА_5 , почувши від поліцейського ОСОБА_1 , у присутності його напарника ОСОБА_2 , вказівку передати грошові кошти цивільній особі, яка мала після цього повернути йому особисті документи, зрозумів, що дії цих інспекторів та водія автомобіля марки «Дача Логан» ОСОБА_3 є протиправними, про що повідомив інших товаришів по службі, які перебували в саіоні автомобіля, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На виконання вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_5 сів на заднє сидіння автомобілю «ТОУОТА БАУ4», д.н.з. НОМЕР_2 , а ОСОБА_11 за кермо вказаного автомобілю, та почав рухатись за автомобілем ОСОБА_3

О 01 годині 06 хвилин Філіпа ОСОБА_8 заїхав на територію ТРЦ «Рив`єра», розташованого за адресою: Південна дорога, 1, с. Фонтанка Лиманського району Одеської області, де зупинив автомобіль, а о 01 годині 09 хвилин ОСОБА_5 зайшов всередину зазначеного ТРЦ, та на першому його поверсі за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» з власної банківської картки зняв грошові кошти у розмірі 5000 гривень, які о 01 годині 12 хвилин передав ОСОБА_3 всередині сатону його автомобіля «Дача Доган», д.н.з. НОМЕР_3 , отримавши після цього від останнього власні документи.

При цьому, достовірно розуміючи протиправність дій інспекторів ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та їх пособника ОСОБА_3 , а також суспільну небезпечність вчинюваного ними злочину, під час передачі ОСОБА_5 грошових коштів останньому, товариші по службі Тревер ОСОБА_6 , Девід ОСОБА_7 та Філіп ОСОБА_8 вирішили припинити злочинну діяльність зазначених працівників поліції і їх пособника, та повернути назад належні їм грошові кошти. У зв`язку з чим ОСОБА_12 , скориставшись відкритим вікном водійської двері автомобіля «Дача Доган», д.н.з. НОМЕР_3 , забрав з ноги ОСОБА_3 належний останньому мобільний телефон з метою виказати останньому вимогу повернути їм грошові кошти. Однак обміняти мобільний телефон на грошові кошти ОСОБА_5 не вдалось, оскільки ОСОБА_13 зрозумів, що його злочинні дії та дії працівників поліції ОСОБА_1 і ОСОБА_2 викрито і негайно покинув територію ТРЦ «Рив`єра» з метою повідомлення зазначених працівників поліції про викриття їх протиправних дій, при цьому ОСОБА_5 був вимушений вистрибнути з автомобіля під час руху.

Після вказаних подій всі військовослужбовці сіли в орендований автомобіль «ТОУОТА КАУ4» та почали рух в бік військової частини в с. Чорноморське, куди вони і направлялись від самого початку, а ОСОБА_3 вочевидь повідомив про вказані події працівників поліції, які почали наздоганяти військовослужбовців.

Військовослужбовці армії США, вважаючи працівників поліції та ОСОБА_3 злочинцями на сигнали про зупинку не реагували та продовжували рух.

Приблизно на території с. Нова Дофінівка, військовослужбовці побачивши, що на місцевості з`явилось багато пішоходів та дорожній трафік став жвавіше, з метою запобігання дорожньо-транспортних подій, зупинились на узбіччі, де працівники поліції наздогнавши їх, розпочали спроби витягнути з автомобіля водія та пасажира з переднього пасажирського сидіння, спроба виявилась марною, після чого всі військові службовці добровільно вийшли з автомобіля, а працівники поліції ОСОБА_1 і ОСОБА_2 наділи кайданки на водія та пасажира.

В цей момент один з військовослужбовців пояснив працівникам поліції, що вони є військовослужбовцями армії США та знаходяться на території України у зв`язку з участю у багатонаціональних військових навчаннях «Сі Бріз», та що вважають дії поліцейських незаконними.

В свою чергу поліцейські, розуміючи протиправність своїх діянь та настання негативних наслідків, запропонували військовослужбовцям повернути ОСОБА_3 мобільний телефон та повернути військовослужбовцям їх грошові кошти, після чого всі проїхали до військової частини в с. Чорноморське, де військовослужбовцям віддали їх грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, а вони в свою чергу повернули мобільний телефон ОСОБА_3 .

Таким чином, під час проведення з потерпілим - військовослужбовцем армії США ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 JR) слідчих дій встановлено, що він вимушено погодившись на незаконну вимогу інспекторів СРПП № 3 ОСОБА_1 і інспектора СРПП № 2 Тарасенка М.Д. Лиманського ВП ГУНП в Одеській області передати останнім грошові кошти у розмірі 5 000 грн. за повернення належного йому посвідчення водія, яке було у нього незаконно вилучено зазначеними працівниками поліції, 14.07.2019, у період часу з 01 години 09 хвилини по 01 годину 12 хвилину, за допомогою програмно-технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ «ПриватБанк», розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ «Рив`єра» за адресою: Південна дорога, 1, с. Фонтанка Лиманського району Одеської області, здійснив за власною банківською карткою зняття належних йому готівкових грошових коштів у сумі 5 000 грн. з власного рахунку.

На даний час, потерплий у вищевказаному кримінальному провадженні - військовослужбовець армії США ОСОБА_5 ( ОСОБА_15 ), після проведення з ним першочергових необхідних слідчих і процесуальних дій, та після закінчення ним проходження багатонаціональних військових навчань «Сі Бріз», виїхав за межі території України, і на теперішній час прибути або належним чином передати інформацію відносно реквізитів належної йому банківської картки, за допомогою якої він здійснював банківську транзакцію, не має можливості.

Разом з цим, з метою підтвердження або спростування показів ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 JR), наданих як потерпілим та даних, отриманих під час проведення з останнім слідчого експерименту щодо зняття ним у вищезазначений час та з вказаного банківського автомату «ПриватБанк» грошових коштів у зазначеній ним сумі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Таким чином, вказані слідчі дії можливо провести та використати здобуті відомості в якості доказів у кримінальному провадженні шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що міститься у АТ КБ «ПриватБанк», необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), зареєстрованого за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, іншим шляхом не представляється можливим.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Бурлаченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: Іваннікова Євгенія Володимировича, Козюри Сергія Олександровича, Бурлаченко Дмитра Володимировича, Мотряк (Білецької) Ірини Олександрівни, Поповича Сергія ОСОБА_16 , Фатєєва Андрія ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України Змієнк Сергію Олександровичу, Кваші Олександру Володимировичу,тимчасовий доступ до речей та документів (у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю отримати завірені належним чином копії ), щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570), яке зареєстроване за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

-про номер (реквізити) та власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи, тощо) банківської картки, за допомогою якої 14.07.2019, у період часу з 00 годин 00 хвилини по 01 годину 20 хвилин, з програмно- технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ «ПриватБанк», розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ «Рив`єра» за адресою: Південна дорога, 1, с. ФонтанкаЛиманського району Одеської області, знімались готівкові грошові кошти;

-про номер та власника банківського рахунку, з якого було знято за допомогою вказаної банківської картки зазначені грошові кошти у вищевказаний час з цього банкомату;

-про суму знятих готівкових коштів у зазначений вище час та з цього банкомату;

-точний час проведення 14.07.2019 вказаної банківської транзакції щодо зняття готівки з вказаного банкомату;

-фото та відео матеріали щодо фіксації банківської операції із зняття готівкових коштів у вищевказаний період часу з зазначеного банкомату АТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала дійсна до 07.11.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина