Ухвала суду № 84963180, 16.10.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.10.2019

642/6983/19

1-кс/642/3849/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018220480004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Хірним В.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915, що знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2.

В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220480004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244», маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_4 , 1969 року народження, у розмірі 116 000, 00 гривень.

3 грудня 2018 року, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, діючи, повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_4 , та сина ОСОБА_4 – ОСОБА_7 , яким, діючи повторно, за попередньою змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання трактору, модель МТЗ 82.1.26, який фактично розташований на території паркувальної площадки. Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , жінка на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої в ході досудового розслідування не встановлена, та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, переконали ОСОБА_4 , про необхідність сплати вартості товару, що реалізується – трактора, у розмірі 310 000,00 гривень, з передоплатою у розмірі 100 000,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, надали ОСОБА_4 , для підпису попередній договір № 00500 від 03 грудня 2018 року відповідно якого ОСОБА_4 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, сільхоз господарську техніку - трактор моделі МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун Д243, та квитанцію про сплату передплати вартості товару, що реалізується у розмірі 100 тис гривень.

ОСОБА_4 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_6 та жінкою на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати (передплати вартості товару), 03.12.2018 о 14 годині 33 хвилин здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 100 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що відкритий у АТ «АСВІО Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_8 » , особа якої під час досудового розслідування не встановлена та ОСОБА_6 , з призначенням платежу – сплата авансового платежу за попередній договір купівлі продажу транспортного засобу, якими ОСОБА_6 , жінка на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали зв`язку з потерпілою, не вживши заходів, щодо поставки техніки, діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Крім того, досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244», маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілої ОСОБА_1 , 1962 року народження, у розмірі 308 000, 00 гривень, при аналогічних обставинах, так: ОСОБА_1 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_6 та жінкою на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати, 19.12.2018 здійснила перерахування у банківських відділеннях АТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ» грошових коштів у загальній сумі 308 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що відкритий у АТ «АСВІО Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих їй для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_8 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, якими ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Встановлено, що ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2. Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, рахувалась ОСОБА_9 , зареєстрована: АДРЕСА_2

Одночасно встановлено, що при аналогічних обставинах потерпілий ОСОБА_2 , з метою добросовісного придбання транспортного засобу у ТОВ «Транстехноторг» 24.09.2018 о 15 годині 23 хвилини здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 70 794,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що відкритий у ПАТ «Ідея Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_6

Вивченням довідки про рух грошових коштів ТОВ «Транстехноторг» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий Товариством у ПАТ «Ідея Банк», встановлено, що з період вересень-грудень 2018 року на рахунок ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 від фізичних осіб з призначенням платежу «сплата авансового платежу по договору » надійшло переказів на загальну суму 1 228,877,30 грн, які у тому числі були перераховані на інші розрахункові рахунки різних СПД у тому числі на рахунок ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915 № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «Асвіо Банк» з призначенням платежу дослідження кон`юнктури ринку.

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_8 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ «Транстехноторг» вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , нею є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , іншим розрахункових рахункам, що відкриті ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , іншим рахункам, що відкриті ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915, що відкриті у АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, виписок банку по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото – відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах,а також необхідність у встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , що відкриті АТ «АСВІО Банк», від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_11 , відомості щодо осіб, якими відкрито рахунки, здійснювалось перерахування коштів між рахунками СПД, чи здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, якими здійснено зняття грошових коштів з рахунків, чи перерахування їх на інші рахунки, з метою заволодіння.

АТ «АСВІО Банк», належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи клієнтів банківської установи, про які йдеться у клопотанні, юридична справа ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915, відомості, щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних СПД, фотоматеріали та відеозаписи камер відеоспостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., на тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів щодо обслуговування клієнта ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.7, офіс 1, які знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , іншим рахункам ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )

-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244;

-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;

-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_1 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 в касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.

-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С. тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнта ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915, юридична адреса: м.Київ, бульвар Т. Шевченка, буд.35, які знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , іншим рахункам ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )

-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915;

-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;

-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_3 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , інших рахунків ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , інших рахунків ТОВ «Глорія Пром» ЄДРПОУ 41124915 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 в касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.

-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С. тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнтів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ «АСВІО Банк» МФО 353489, ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів, Преображенська, 2, з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_11 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_11 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_9 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_9 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко