Постанова № 849614, 26.02.2007, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

справа № 4-250/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання Помічника прокурора м. Кіровограда юриста 1 класу Дуцар Р. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Помічник прокурорам. Кіровограда юрист 1 класу Дуцар Р. звернувся до суду з поданням про виїмку в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Стандарт-СЕА» (ЄДРПОУ 33797230).

Згідно подання, службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 жовтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було складено завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконструкції підприємства за укладеними договорами підряду за формою № КБ-2в з приватними підприємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результаті чого з рахунків «Кіровоградський завод будівельної кераміки» на розрахункові рахунки вказаних підприємств було безпідставно перераховано грошові кошти, що належать підприємству, на загальну суму 2 млн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіровоградський завод будівельної кераміки» заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юридичної справи ПП «Стандарт-СЕА"», вилученої в ДПІ в м. Кіровограді вказаним підприємством в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді 08.02.06 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення вказаних фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП "Стандарт-СЕА" № НОМЕР_1(в українських гривнях), відкритому в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді (МФО 323798). Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовольнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити зазначене подання, так як дослідження документів, що вказані у поданні і знаходяться в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді, необхідно для всебічного і повного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП "Стандарт-СЕА" (ЄДРПОУ 33797230 м. Кіровоград) в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді (МФО 323798, м. Кіровоград), по рахунку № НОМЕР_1(в українських гривнях) з моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з

моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП "Стандарт-СЕА";

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення

від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника

податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право

отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП "Стандарт-СЕА", статутні документи, копії паспортів

засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-

ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

· карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП "Стандарт-СЕА", що діяли на момент відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП "Стандарт-СЕА";

· чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП "Стандарт-СЕА";

· договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП "Стандарт-СЕА" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення ПП "Стандарт-СЕА" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді, по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам ГВПМ ДПІ в м. Кіровограді. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області на протязі трьох діб.