Ухвала суду № 84960635, 03.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7338/19

Провадження №1-кс/405/4186/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., за участю слідчого Кравчека К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 № 32019120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу №019, який знаходиться у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору №20160203000026, укладеного між АТ «КБ «Приватбанк» та ОСОБА_2, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 № 32019120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Константа НВ» (ЄДРПОУ 39543344, АДРЕСА_1) ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ «Юніверсал Буд Сістем» (код ЄДРПОУ 42514905), ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787), ТОВ «Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899), ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110), ТОВ «МИРОНІВСЬКИЙ СІЛЬХОЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 42375681), ТОВ «СВУЛІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42278408), ТОВ «РІВЕН БУД» (код ЄДРПОУ 42218113), ТОВ «МЕДРАФ Україна» (код ЄДРПОУ 41928694), ТОВ «Компанія Кайман» (код ЄДРПОУ 41649970), ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753), ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021), ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696), ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781), ТОВ «Голден протект» (код ЄДРПОУ 38963310), ГО «З добром до людей» (код ЄДРПОУ 40296755) та інших СГД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував підприємство платником податку на додану вартість, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з податку на додану вартість за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

ОСОБА_5, ОСОБА_2 та інші особи причетні до протиправної діяльності зберігають реєстраційні документи, первинні документи, флеш-накопичувачі, електронні ключі, грошові кошти, печатки та штампи підконтрольних СГД, в індивідуальному сейфі №019 у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору №20160203000026, укладеного між АТ «КБ «Приватбанк» та ОСОБА_2. Враховуючи вищевикладене, в банківському індивідуальному сейфі №019 вказані вище особи зберігають документи та предмети, які мають значення речового доказу.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального сейфу №019, який знаходиться у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_2 який використовується ОСОБА_2 відповідно до договору №20160203000026, укладеного з АТ «КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській облті проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 № 32019120010000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР від 02.10.2019 - а.п. 4).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання вбачається, що єдиним підтвердженням того, що в банківському індивідуальному сейфі №019 у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» перебувають вказані в клопотанні документи та предмети, які мають значення речового доказу, є рапорт оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області та протокол допиту свідка від 27.09.2019, з якого не слідує, що саме відшукувані речі та документи, вказані в клопотанні слідчого, перебувають в індивідуальному сейфі №019 у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_2, інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано (а.п. 22-24).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, доданий до клопотання рапорт оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській областіне визнається слідчим суддею як належний доказ перебування речей та документів, які слідчий планує відшукати, за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи викладене, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий