Ухвала суду № 84956962, 15.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40288/19

Провадження № 1-кс/761/27599/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В., за участю: секретаря судового засідання Мартіросян Л.С., слідчого Броцького О.Я., захисника Щудла А.М., підозрюваних: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Бондаренко А.А., погоджене з заступником керівника регіональної прокуратури Єфремовим С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший Бондаренко А.А. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником керівника регіональної прокуратури Єфремовим С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Зі змісту клопотання та долучених матеріалів вбачається, що підозра ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.03.2019; протоколом огляду від 07.03.2019, з додатками у вигляді копій документів; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 26.06.2019; протоколом огляду від 26.06.2019, з додатками у вигляді копій документів; показаннями свідка ОСОБА_4 , який підтвердив отримання у Посольстві України, розташованого в Ісламській Республіці Пакистан довгострокової візи категорії D -10 , на підставі запрошення та договору від Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч». Ним було також вказано, що вказані документи він отримав від товариша ОСОБА_5 , показаннями свідка ОСОБА_5 , які в цілому та у сукупності з показаннями інших свідків підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ; показаннями свідка ОСОБА_6 , яка зазначила, що безпосередньо, на підставі усної домовленості з ОСОБА_2 , у приміщенні офісу 2514, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, літера «А» (готель «Турист») надавала послуги з перекладу текстів документів із реквізитами Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч», які їй надавала ОСОБА_2 ; доставку документів наданих їй ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , а також ОСОБА_3 ; протоколом огляду місця події від 22.08.2019, що проводився за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної , 2, за місцем знаходження комплексу «Турист» у закладі громадського харчування «LobbyBar», в ході якого, у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, які були попередньої ідентифіковані, з підстав передбачених ст. 271 КПК України; протоколами обшуків від 22.08.2019, проведених за адресами: АДРЕСА_3 (фактичне місце проживання підозрюваної ОСОБА_2 ); м . Київ , вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А`офісні приміщення № 2514 та № 1910 (робочі місця підозрюваної ОСОБА_2 ); м. Київ , вул. Академіка Філатова, 22/8, офісне приміщення № 308 (робоче місце підозрюваного ОСОБА_3 ); АДРЕСА_8 (фактичне місце проживання ОСОБА_1 ), в ході яких виявлено та вилучено, речі та документи, що в сукупності з іншими доказами підтверджують їх причетність до вчинення вказаного злочину.

22.08.2019 року о 21 год. 50 хв. ОСОБА_2 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.

22.08.2019 року о 14 год. 32 хв. ОСОБА_3 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.

23.08.2019 року о 00 год. 50 хв. ОСОБА_1 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.

23.08.2019 р. о 00 год. 31хв., ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, вчиненому повторно.

23.08.2019 р. о 01 год. 52 хв., ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, вчиненому повторно.

23.08.2019 р. о 02 год. 50 хв., ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів.

23.08.2019 р. хвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В., відносно підозрюваної ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.10.2019.

23.08.2019 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В.,відносно підозрюваної ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. вечора до 06 ранку строком до 22.10.2019.

23.08.2019 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В.,відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. вечора до 06 ранку строком до 22.10.2019.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, закінчується 23.10.2019 р., однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати інших можливих свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчиненого злочину; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства закордонних справ України (МЗС України), код ЄДРПОУ 00026620, а саме до візових справ іноземців, які оформлювали візи будь-якого типу для в`їзду на територію України, на підставі документів (клопотань, листів, подань), наданих від імені юридичних осіб: Міжнародний благодійний фонд «Оберіг Надії» (код ЄДРПОУ 37304975) та Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ЄДРПОУ 41953799); за результатам тимчасового доступу до речей і документів, встановити та допитати іноземних громадян, які використовували запрошення (в т.ч. клопотання, листи, тощо) від імені Міжнародного благодійного фонду «Оберіг Надії» (Код ЄДРПОУ 37304975) та Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ЄДРПОУ 41953799), з метою отримання віз для в`їзду на територію України; за результатам тимчасового доступу до речей і документів, вирішити питання про призначення та доручення проведення експертизи друкарських форм, почеркознавчої експертизи; виконати вимоги ст.ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

В судовому слідчий Броцький О.Я. клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування не менше ніж на 4 місяці.

Захисник Щудла А.М. вважає, що клопотання належним чином не обґрунтовано, не підтверджено підстави, які обумовлюють неможливість завершення досудового розслідування у двохмісячний строк, підозра є необґрунтованою, всі можливі докази повинні були вже бути зібраними в ході досудового розслідування, права підозрюваних обмежуються, а слідство не проводиться, в зв`язку з чим підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

Підозрювані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати інших можливих свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчиненого злочину; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства закордонних справ України (МЗС України), код ЄДРПОУ 00026620, а саме до візових справ іноземців, які оформлювали візи будь-якого типу для в`їзду на територію України, на підставі документів (клопотань, листів, подань), наданих від імені юридичних осіб: Міжнародний благодійний фонд «Оберіг Надії» (код ЄДРПОУ 37304975) та Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ЄДРПОУ 41953799); за результатам тимчасового доступу до речей і документів, встановити та допитати іноземних громадян, які використовували запрошення (в т.ч. клопотання, листи, тощо) від імені Міжнародного благодійного фонду «Оберіг Надії» (Код ЄДРПОУ 37304975) та Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ЄДРПОУ 41953799), з метою отримання віз для в`їзду на територію України; за результатам тимчасового доступу до речей і документів, вирішити питання про призначення та доручення проведення експертизи друкарських форм, почеркознавчої експертизи; виконати вимоги ст.ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12018110000000481 спливає 23.10.2019 року, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо необхідності продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та пояснень слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме дотриманню прав підозрюваних на проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Бондаренко А.А. - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя