Ухвала суду № 84955476, 16.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1-кс/712/7810/19

Справа № 712/13447/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВІЙ О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000107 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції Сільвестр І.О. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції Сільвестр І.О., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000107 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ "Автомагістраль-Центр", при виконанні договорів щодо ремонту доріг.

При проведенні аналізу використання виділених на утримання об`єктів інфраструктури бюджетних коштів управлінням Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 26323404) встановлено, що 19.10.2016 між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Автомагістраль-Центр» (ЄДРПОУ 01547309) було укладено договір № 336 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси (додаткові роботи) приблизною вартістю 4324814 грн., відповідно до якого на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» 25.10.2016 було перераховано грошові кошти у розмірі 2 162 407 грн. та 28.11.2016 грошові кошти у розмірі 2 162 407, 4 грн.

В подальшому відповідно п. 6 статті 35 «Умови застосування переговорної процедури закупівлі» Закону України «Про публічні закупівлі» між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 33457208) – Замовник 1, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 26323404) – Замовник 2 та ТОВ «Автомагістраль-Центр» укладено договір № 190 від 24.07.2017 на виконання додаткових робіт за договором № 336 від 19.10.2016 по виконанню робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси (додаткові роботи) вартістю 2 156 964 грн та додаткову угоду № 1 від 25.07.2018 до договору № 190 від 24.07.2017 відповідно до яких на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» 04.08.2017 було перераховано грошові кошти у вигляді авансу в розмірі 1 035 000 грн. Після чого, 24.05.2018 між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Автомагістраль-Центр» (ЄДРПОУ 01547309) по роботам об`єкту капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси укладено договір вартістю 1 499 244 грн. відповідно до якого 30.05.2018 на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» переховано 1 000 000 грн., 26.06.2018 грошові кошти у розмірі 292 651, 20 грн. та 13.06.2018 грошові кошти у розмірі 152 290, 40 грн.

З метою перевірки виконання вищевказаних робіт було здійснено виїзд до вул. Сурікова в м. Черкаси, де було встановлено, що довжина відрізку дороги (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) за ремонт якого Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за період часу з 2016 по 2018 на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» було перераховано 6 804 756 грн. складає приблизно 1,1 км, а його ширина близько 12 м. Під час візуального огляду відрізку дороги встановлено, що на ділянці дороги довжиною 300 метрів загальною площею близько 3600 м?, що знаходиться між пров. Анатолія Пашкевича та залізничним переїздом по вул. Сурікова в м. Черкаси загальною площею близько 3 600 м?, роботи по капітальному ремонту не виконано. Враховуючи, що середня вартість квадратного метру роботи з капітального ремонту дороги в середньому складає приблизно 450 грн/м?, вартість не виконаних робіт сягає близько 1 620 000 грн.

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те що службові особи Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе або ТОВ «Автомагістраль-Центр» привласнили частину бюджетних коштів у розмірі близько 1 620 000 грн. під час виконання робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси.

Таким чином, за отриманою інформацією у діях службових осіб ТОВ «Автомагістраль-Центр» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Сурікова (від пров. Анатолія до залізничного переїзду) в м. Черкаси, а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт укладені ТОВ «Автомагістраль-Центр» та Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради протягом 2016-2019, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно – кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно – вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно – кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі – приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.), які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу, що розташований в адміністративній будівлі Черкаської міської ради, що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Департаменту житлово-комунального комплексу в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000107 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції Сільвестр І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Сурікова (від пров. Анатолія до залізничного переїзду) в м. Черкаси, з метою вилучення їх оригіналів, а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт укладені ТОВ «Автомагістраль-Центр» та Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради протягом 2016-2019, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно – кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно – вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно – кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі – приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.), які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу, що розташований в адміністративній будівлі Черкаської міської ради, що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр Інну Олегівну, або, за її дорученням, інших працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А