Ухвала суду № 84947928, 10.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.10.2019 Справа № 554/3846/19 Провадження № 1-кс/554/14917/2019

УХВАЛА

іменем України

10 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Поливяної О.М.., слідчого - Момот В.О.

., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019170000000066 від 04.02.2019 про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням «https://prozorro.gov.ua» встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763) - 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з Департаментом комунального господарства ХМР - 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ'яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 Львівської міської ради - 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з Харківською митницею ДФС - 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16 на суму 1 425 018 грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП «Альпакс СК» перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП «Альпакс-СК» до 22.04.2019 був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_3 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово - господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП «Альпакс СК» (33816876), ТОВ "Контрплюс" (40288608), ТОВ "Альбус Груп" (38688035), ТОВ "КС Девелопмент" (41010776), ФОП «ОСОБА_4» та інші допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763), Департамент комунального господарства ХМР (34393088), Харківська митниця ДФС (39534151) та інших.

Також, в ході виконання доручення органу досудового розслідування, оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що до схем з привласнення грошових коштів державних підприємств, та комунальних закладів, причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовуючи зв'язки у владній верхівці м. Харкова, вступив в злочинну змову з директором Департаменту комунального господарства Харківської міської ради ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та через останнього одержував переваги в отриманні тендеру по значно завищеним цінам Департаменту комунального господарства Харківської міської ради. Для цих цілей ОСОБА_5 організував роботу групи осіб які керують підприємствами з ознаками фіктивності а саме: ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П "ОСОБА_4" (ІПН № НОМЕР_2) та інші, які ОСОБА_5, використовував як підприємства транзитери, а отримані грошові кошті від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, переводив на підприємства "Конвертаційного центру" для подальшого переведення з безготівкового обігу у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що речові докази причетності до злочинної схеми, директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1.

Обставини протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П "ОСОБА_4" (ІПН № НОМЕР_2) підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими матеріалами, які зберігаються в матеріалах досудового розслідування.

Відповідно до Інформаційної довідки №172127250 від 01.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині виявлення документів ТОВ ""Альбус ГРУП".

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню А.М. або Шереметі Р.Р. на проведення обшуку за місцем проживання директора Департаменту комунального господарства Харківської міської ради ОСОБА_6, а саме: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зокрема, використані у виготовленні підроблених документів, внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - печатки, штампи, оригінали та копії документів, чорнові записи, які містять відомості про протиправну діяльність «конвертаційного центру», конвертацію грошових коштів, легалізацію коштів та майна, штучне зменшення податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, оформлення безтоварних операцій, створення, придбання та використання фірм з ознаками фіктивності ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035).

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 15 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко