Ухвала суду № 84947906, 25.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.09.2019 Справа № 554/6128/19

Провадження № 1-кс/554/11692/2019

УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

05 серпня 2019 року ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із скаргою, в якій просив зобов`язати слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтава, Алехіну К.О. у кримінальному провадження №42019000000000871 від 16.04.2019 повернути ОСОБА_1 , як особі, яка є керівником і засновником таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО», тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 24.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Печатки ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» (код 40546013) та ТОВ «АЛЬТХАУЗ» (код 42942712);

-Файл, в якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 4 арк.;

-Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 290 арк.;

-Папка-швидкозшивач «ДЛЯ ПАПЕРІВ», в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 126 арк. (також зазначено, що разом знаходяться документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс»);

-Папка-швидкозшивач «ДЛЯ ПАПЕРІВ - ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО»», в якій містяться виписки з банку на 55 арк.;

-Папка-швидкозшивач рожевого кольору, в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 34 арк.;

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 );

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 );

-7 (сім) папок з документами господарської діяльності ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ»;

-1 (одна) папка з документами господарської діяльності ТОВ «АЛЬТХАУЗ»;

-4 (чотири) папки з документами господарської діяльності ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО»;

-28 (двадцять вісім) виписок банківських розрахунків ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС».

Зобов`язати слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтава, Алехіну К.О ОСОБА_4 у кримінальному провадження №42019000000000871 від 16.04.2019 повернути ОСОБА_1 , як особі, яка є керівником і засновником таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО», тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 24.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме (майно, яке не було ідентифіковане слідчим в протоколі обшуку від 24.07.2019, і яке має відношення до таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО»):

-Файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.93 на 7 арк.;

-Файл, в якому знаходиться документ «анализ вьіполненньїх работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк.;

-Папка-швидкозшивач «Для бумаг», в які знаходиться різноманітні документи господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.;

-Папка-швидкозшивач «для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.;

-Папка-швидкозшивач «Справа», в якій міститься різні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 147 арк.

В обґрунтування скарги вказував, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України. Слідчим першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтава, був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 18.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, окрім всього іншого, під час проведення обшуку, слідчим було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, печатки, а також іншу документацію таких підприємств, як ТОВ «ДОИЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС» (код 41237030, засновники - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 (керівник), ОСОБА_6 ), ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» (код 40546013, засновники - ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), ТОВ «АЛЬТХАУЗ» (код 42942712, засновники - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 (керівник), ОСОБА_13 ), ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО» (код 41170909, засновники - Апарін Ю.О. (керівник), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ).

Так, згідно протоколу обшуку від 24.07.2019, слідчим виявлено та вилучено такі предмети та документи, які мають відношення до таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО», а саме:

-Печатки ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» (код 40546013) та ТОВ «АЛЬТХАУЗ» (код 42942712);

-Файл, в якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 4 арк.;

-Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 290 арк.;

-Папка-швидкозшивач «ДЛЯ ПАПЕРІВ», в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 126 арк. (також зазначено, що разом знаходяться документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс»);

-Папка-швидкозшивач «ДЛЯ ПАПЕРІВ - ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО»», в якій містяться виписки з банку на 55 арк.;

-Папка-швидкозшивач рожевого кольору, в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» на 34 арк.;

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 );

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 );

-7 (сім) папок з документами господарської діяльності ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ»;

-1 (одна) папка з документами господарської діяльності ТОВ «АЛЬТХАУЗ»;

-4 (чотири) папки з документами господарської діяльності ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО»;

-28 (двадцять вісім) виписок банківських розрахунків ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС».

Крім того, під час проведення обшуку, слідчим виявлено та вилучено певний перелік речей та предметів, які хоча і зазначені в протоколі обшуку, однак за вказаними в протоколі записами (даними), ідентифікувати їх за відношенням до того чи іншої підприємства, неможливо.

Однак, вказані предмети та речі можуть мати відношення до таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО». А тому, вважають за необхідне, також їх зазначити в переліку майна, яке було виявлено та вилучено слідчим, та яке може мати відношення до вищевказаних підприємств, а саме:

-Файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м.Харків, вул. Клочківська, буд.93 на 7 арк.;

-Файл, в якому знаходиться документ «анализ выполненных работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк.;

-Папка-швидкозшивач «Для бумаг», в які знаходиться різноманітні документи господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.;

-Папка-швидкозшивач «для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.;

-Папка-швидкозшивач «Справа», в якій міститься різні документи щодо і господарської діяльності різних підприємств на 147 арк.

ОСОБА_12 в ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» є лише одним із співзасновників, який жодним чином не може впливати ні діяльність підприємства. Керівником ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ» (код -0546013) є ОСОБА_1 , який жодним чином не має відношення до злочинної діяльності, на яку посилається прокурор. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 до таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО» не мають жодного відношення. ОСОБА_5 є бухгалтером ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО», тому знаходження бухгалтерської документації за місцем мешкання бухгалтера ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , є абсолютно законним та жодним чином не містить в собі ознаки якихось протиправних діянь. З приводу виявлення та вилучення трудових книжок на ім`я ОСОБА_2 та на ім`я ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_3 є співробітником на ТОВ «ДОИЧЕ ШТІЛЬ», а ОСОБА_2 , є співзасновником, а також керівником таких підприємств, як ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС» та ТОВ «АЛЬТХАУЗ», тому ними бухгалтеру було надано свою трудову книжку.

Після вилучення зазначених в протоколі обшуку речей та документів, господарська діяльність підприємств неможлива.

Оскільки на сьогоднішній день скаржником не отримано жодних відомостей від органу досудового розслідування щодо звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, тому законних підстав утримувати тимчасово вилучене майно в межах вказаного кримінального провадження немає.

В судове засідання представник скаржника - адвокат Нев`ядомський А.Д. не з`явився, направив заяву про розгляд скарги у його відсутність, скаргу підтримав, просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчим направлено заяву про розгляд скарги у його відсутність, у задоволенні скарги просив відмовити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає скаргу такою, що не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що у провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава знаходяться матеріали кримінального провадження №42019000000000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_17 з можливістю вишукування та вилучення: первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, документів пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. АДРЕСА_2 за адресами: вул АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 (ЖК «Континенталь»), вул. Клочківська, 93 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, а також чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, бланків, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні пов`язаних з незаконною діяльністю фізичних осіб ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено:

-ноутбук Asus моделі Р53Е разом із зарядним пристроєм;

-сім флеш-носіїв інформації;

-зошит коричневого кольору;

-печатки ТОВ «Укрспецавтотранс» № НОМЕР_3 , ТОВ «Дойче Штіль», № НОМЕР_4 та ТОВ «Альтхауз» № 42942712;

-грошові кошти в сумі 7 356 грн, 144 доларів США, 31 000 гривень, 1 135 євро;

-п`ять трудових книжок;

-15 папок-швидкозшивачів з документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче Штіль» ТОВ «Укрспецавтотранс», ТОВ «Альтхауз», ТОВ «Дойче штіль еко»;

-довіреність від 08.05.2019 від імені директора ТОВ «Дойче Штіль», якою ОСОБА_5 уповноважено бути представником ТОВ «Дойче Штіль»;

-картонна коробка, в якій знаходиться 24 різнокольорових папки та 15 картонних папок із документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче штиль» та ТОВ «Укрспецавтотранс», 9 статутів різних підприємств та інші документи у 8 файлах, 9 статутів різних підприємств та інші документи у 8 файлах;

-28 виписок банківських розрахунків ТОВ «Дойче штіль люкс»;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору у якій містяться договори ТОВ «Укрспецавтотранс» на 186 арк.;

-файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 93 на 7 арк.;

-файл, у якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «Дойче штіль» на 4 арк.;

-файл, в якому знаходиться документ «анализ выполненных работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк.;

-папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами ТОВ «Дойче штіль» на 290 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.;

папка-швидкозшивач «Для бумаг - «Укрспецавтотранс» - документы за июнь 2019 года» на 54 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для паперів», в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Дойче штіль», документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс» на 126 арк.;

-книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 48 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для паперів – ТОВ «Дойче-штиль еко», в якій містяться виписки з банку на 55 арк.;

-папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Дойче штіль» на 34 арк.;

-папка-швидкозшивач «Справа» в якій містяться різні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 147 арк.;

-прозорий файл, в якому міститься банківській виписки ОСОБА_16 на 18 арк.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 01 серпня 2019 року клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на документи, які вилучено під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 18.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх збереження як речових доказів, а саме:

-ноутбук Asus моделі Р53Е разом із зарядним пристроєм;

-п`ять флеш-носіїв інформації;

-зошит коричневого кольору;

-15 папок-швидкозшивачів з документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче Штіль» ТОВ «Укрспецавтотранс»

-довіреність від 08.05.2019 від імені директора ТОВ «Дойче Штіль», якою ОСОБА_5 уповноважено бути представником ТОВ «Дойче Штіль»;

-картонна коробка, в якій знаходиться 24 різнокольорових папки та 15 картонних папок із документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче штиль» та ТОВ «Укрспецавтотранс», інші документи у 8 файлах ;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору у якій містяться договори ТОВ «Укрспецавтотранс» на 186 арк.;

-файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 93 на 7 арк.;

-файл, у якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «Дойче штіль» на 4 арк.;

-файл, в якому знаходиться документ «анализ выполненных работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк.;

-папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами ТОВ «Дойче штіль» на 290 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для паперів», в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Дойче штіль», документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс» на 126 арк.;

-папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Дойче штіль» на 34 арк.;

-папка-швидкозшивач «Справа» в якій містяться різні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 147 арк.;

- на грошові кошти на загальну суму 7 356 грн., 144 долара США, 31 000 гривень, 1 135 євро.

В іншій частині відмовлено.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

А тому майно на яке не було накладено арешт повинно бути повернуто власникам.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дії;відмовити у задоволенні скарги.

Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги, що на даний час слідчим суддею частково вирішено питання повернення тимчасово вилученого майна, а саме двох флеш-носіїв інформації з єелекторнними підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_18 ; печатки ТОВ «Укрспецавтотранс» № НОМЕР_3 , ТОВ «Дойче Штіль», № НОМЕР_4 та ТОВ «Альтхауз» № НОМЕР_5 ; п`ять трудових книжок; 28 виписок банківських розрахунків ТОВ «Дойче штіль люкс»; папка-швидкозшивач «Для бумаг - «Укрспецавтотранс» - документы за июнь 2019 года» на 54 арк.; книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 48 арк.; папка-швидкозшивач «Для паперів – ТОВ «Дойче-штиль еко», в якій містяться виписки з банку на 55 арк.;прозорий файл, в якому міститься банківській виписки ОСОБА_16 на 18 арк., а на іншу частину накладено арешт з метою забезпечення кримінального провадження, то в задоволенні скарги слід відмовити. При цьому враховую, що питання про скасування арешту на даний час не ставилось .

Керуючись ст.ст. 303, 307, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька